海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届董事会第二十七次
会议决议的公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2019-018
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届董事会第二十七次
会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议于2019年4月25日9:00在青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室通过现场投票的方式召开。会议通知于2019年4月15日发出，会议应到董事9名，实到董事9名（其中：委托出席董事2人），董事杨波涛、姜省路因公务出差分别委托董事徐洪涛、孙建强出席会议并代为行使表决权，公司监事会人员、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
与会董事同时还听取了《2018年度独立董事述职报告》和《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。
3、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
4、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
根据公司财务核算数据，我公司（仅指母公司）2018年实现净利润-773,519.74元，加上年初未分配利润177,152,161.51元，可供分配的利润为176,378,641.77元；按照规定扣除全体股东已分配的股利后，可供股东分配的利润为140,378,641.74元。上述数据最终应以中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计为准。
公司2018年度利润分配的预案为：以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），公司剩余未分配利润全额结转下一年度。
公司属农药精细化工行业，目前农药行业正处于快速发展和整合阶段，以仿制研发生产为主。公司主营农药制剂和原药，有一定的生产经营淡旺季，产品盈利水平良好但有一定的波动性，上半年整体生产和销售处于旺季，经营性资金需求量较大。同时，近几年公司不断加大新原药产品品种的开发和建设等，投资性资金需求不断增加。为了有效地保护股东利益，公司自2011年股改后，一直坚持适度比例现金分红的政策，留存未分配利润主要用于公司不断增长的日常经营资金周转和新产品的研发建设等。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详细情况见同日在上海证券交易所网站上披露的《独立董事关于第三届董事会第二十七次会议的独立意见》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
5、审议通过《关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案》
同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度公司财务审计和内控审计的会计师事务所，聘期一年。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
6、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2018年年度报告及其摘要》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
7、审议通过《关于公司2018年度主要经营数据的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司2018年度主要经营数据的公告》。
8、审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
9、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于修改公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
10、审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司拟购买土地使用权的公告》。
11、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司日常关联交易的公告》。
12、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
同意根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币12亿元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
13、审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
同意公司及其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟循环使用不超过人民币16亿元自有闲置资金购买安全性高、流动性好（不超过一年）的保本收益型或浮动收益型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
14、审议通过《关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案》
同意公司及子公司2019年度向各家银行申请的综合授信额度预计总额不超过人民币26亿元，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司（含子公司）实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2019年度公司向银行申请授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
15、审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司经营管理层拟使用总额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
16、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。
17、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2019年第一季度报告》。
18、审议通过《关于公司2019年第一季度主要经营数据的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司2019年第一季度主要经营数据的公告》。
19、审议通过《关于公司提请召开2018年度股东大会的议案》
公司拟于2019年5月29日召开公司2018年度股东大会，审议董事会提交的相关议案，会议召开地点为青岛市城阳区国城路216号公司五楼会议室。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2019-019
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第三届监事会第二十三次
会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2019年4月25日9：00在青岛市城阳区国城路216号，公司五楼会议室召开。会议通知于2019年4月15日以电话方式告知，会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《海利尔药业集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由陈萍先生主持，经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
2018 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本 着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席 了董事会和股东大会会议，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履 行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运 作。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.审议通过《关于公司2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
根据公司财务核算数据，我公司（仅指母公司）2018年实现净利润-773,519.74元，加上年初未分配利润177,152,161.51元，可供分配的利润为176,378,641.77元；按照规定扣除全体股东已分配的股利后，可供股东分配的利润为140,378,641.74元。上述数据最终应以中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计为准。
公司2018年度利润分配的预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），公司剩余未分配利润全额结转下一年度。
该预案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
4.审议通过《关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案》
同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2018年年度报告及其摘要》。
6. 审议通过关于《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
7.审议通过关于《关于公司日常关联交易的议案》
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司日常关联交易的公告》。
8.审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司根据现有资产规模及业务需求情况，公司及其控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币12亿元。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。
9.审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
监事会认为：在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。监事会同意公司使用总额度不超过人民币16亿元的自有闲置资金购买理财产品，并将该议案提交 2018年度股东大会审议。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
10.审议通过《关于2019年度公司向银行申请授信额度的议案》
监事会认为：同意公司及子公司2019年度向各家银行申请的综合授信额度预计总额不超过人民币26亿元，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与各公司（含子公司）实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于2019年度公司向银行申请授信额度的公告》。
11.审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司监事会认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司本次以不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
12.审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。
13.审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《海利尔药业集团股份有限公司2019年第一季度报告》。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司监事会
2019年4月26日
证券代码：海利尔 证券简称：603639 公告编号：2019-020
海利尔药业集团股份有限公司关于
公司2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。
● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、2018年度利润分配预案的主要内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（仅指母公司）2018年实现净利润-773,519.74元，加上年初未分配利润177,152,161.51元，可供分配的利润为176,378,641.77元；按照规定扣除全体股东已分配的股利后，可供股东分配的利润为140,378,641.74元。
公司2018年度利润分配的预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），公司剩余未分配利润全额结转下一年度。
二、董事会意见
公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司2018度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事对2018年度利润分配预案发表了同意的独立意见，独立董事认为：公司的2018年度利润分配预案是在充分考虑公司实际情况的基础上做出的，符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益，同意本议案经董事会审议通过后提交公司2018年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司于2019年4月25日召开的第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2018度利润分配预案的议案》。监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司经营发展需要及资金需求等因素，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的财务状况，同时能保障对投资者的合理回报，同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2019-022
海利尔药业集团股份有限公司
2018年年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》、《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》的要求，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
■
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
■
四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2019-023
海利尔药业集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 根据《上市公司治理准则（2018年修订）》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改情况如下：
■■
另外，经第三届董事会第八次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过2018年限制性股票股权激励计划相关事项及授权，以及第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，目前股权激励计划的预留部分正在办理验资、登记等手续，待所有程序办理完毕后，提请股东大会授权公司经营管理层对公司章程中第六、二十条条款进行相应的调整修订。
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，最终以工商部门核准备案为准。
以上议案请各位董事予以审议，本议案尚需提交2018年年度股东大会进行审议，待股东大会审议通过后授权公司经营管理层具体办理《公司章程》重新备案等相关工商变更登记手续。
修订后的全文请见公司于2019年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2019-024
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司拟购买土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别风险提示：
● 交易简要内容：海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有及自筹资金以不超过1.5亿元人民币的价格（最终价格以招拍挂等确定的价格为准），通过招拍挂等方式竞买位于青岛平度新河生态化工科技产业基地的部分土地使用权（最终面积以实际相关出让文件为准），以用于农用化学品项目生产经营建设。
● 本次交易未构成关联交易
● 本次交易未构成重大资产重组
● 本次拟交易的金额，根据《公司章程》规定在董事会的决策权限范围内，无需提交公司股东大会进行审议。
● 本次拟购买的土地使用权，需要通过地方政府的招拍挂等程序进行竞拍，存在交易结果不确定的风险。交易程序完成之后尚需完成签署出让合同和办理用地许可证等事项。
一、交易概述
2018年3月30日，本着“平等互惠、共同发展”的原则，海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长葛尧伦先生代表公司与青岛新河生态化工科技产业基地管理委员会（以下简称“新河管委会”）签署了关于新河绿色产业园项目的《协议书》（具体详见公司公告编号：2018-043）。
现根据公司长远战略规划布局的需要，公司拟使用自有及自筹资金以不超过1.5亿元人民币的价格（最终价格以招拍挂等确定的价格为准），通过招拍挂等方式竞买位于青岛平度新河生态化工科技产业基地的部分土地使用权（最终面积以实际相关出让文件为准），以用于农用化学品项目生产经营建设。
上述交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》等相关规定，该交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
（1）土地位置：青岛平度新河生态化工科技产业基地
（2）土地性质：工业用地
（3）土地面积：约581.82亩（其中净地面积约456.5亩，道路等配套用地约125.32亩）
（4）土地价格：不超过1.5亿元人民币的价格（最终价格以届时招拍挂等竞买确定的价格为准）
（5）实施方式：公司董事会授权公司管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜
三、本次交易的目的及对公司的影响
为了更好地加快储备产品的生产转化、丰富产品结构和增强产品的生产能力，为公司后续扩建和发展，公司拟购买土地使用权。
本次购买土地使用权的资金来源为公司自有及自筹资金。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，长期来看符合公司的战略发展布局和长远发展目标，对于提高公司竞争力具有积极意义。不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、独立董事和监事会意见
1、独立董事意见
公司拟购买土地使用权，主要用于产能扩大建设需要，为公司生产经营提供必要场地，有利于提升公司的持续经营能力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。公司根据《公司章程》等相关规定，履行了适当的决策审批程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。综上所述，我们同意公司购买土地使用权。
2、监事会意见
公司拟购买土地使用权，主要用于公司后续高端产能扩建发展的建设用地， 为公司生产经营提供必要场地，有利于提升公司的持续经营能力，符合公司长远 发展战略和全体股东的利益。因此，同意公司购买土地使用权。
五、风险提示
1、本次拟购买土地的使用权，尚需经过招拍挂等程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。竞拍之后尚需完成签署出让合同和办理用地许可证等事项。
2、本次拟购买土地使用权符合公司战略发展规划，但在新上产品的选择、规划和实施过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素。
3、本次拟购买土地使用权和未来投资规划具有长期性和不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第三次董事会第二十七次会议决议
2、第三届监事会第二十三次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议的独立意见
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2019年04月26日
证券代码：海利尔 证券简称：603639 公告编号：2019-025
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
● 公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2019年4月25日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，经全体董事审议并通过了《关于公司日常关联交易的议案》。
公司独立董事孙建强、姜省路和周明国在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第三届董事会第二十七次会议审议，并在会上发表独立意见认为： 2018年实际日常关联交易符合程序规范的要求，符合市场公平原则；该事项属于公司与关联法人发生的交易行为，董事会不存在违反诚信原则而作出上述决议和披露信息的情形；公司与关联方发生的关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况；公司日常关联交易的产生是业务模式所致，具有必要性和持续性，交易金额是根据以前年度交易情况合理预计的，关联交易价格参照国内市场相近产品的价格执行，交易价格公允，与其他非关联企业价格基本是一致的，体现了公平性并保障了全体股东的利益；该关联交易不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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注：因上述关联人均为销售公司的农药制剂产品，所以占同类业务比例是指占公司农药制剂总收入的比例，公司2018年度的农药制剂收入为110,183.02万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
西双版纳一禾农资有限公司，成立于2014年4月25日，注册资本：800万元人民币；法定代表人：彭亚新；注册地址：云南省西双版纳州景洪市嘎洒镇曼占宰村民委员会曼暖龙村民小组；经营范围：杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂批发，零售；农业科技交流及技术推广服务；信息咨询服务；水果、经济作物种植，销售；化肥零售；货物进出口、技术进出口。
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（二）与上市公司的关联关系。
上述关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第（五）项规定的关联关系情形，为公司全资子公司青岛海利尔农资有限公司参股经销商客户或者共同设立的法人。公司与其具有特殊关系，认定为关联法人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。（下转160版）
