中国核工业建设股份有限公司
关于与中核财务有限责任公司
签署金融服务协议的公告

2019-04-26 来源：上海证券报

(上接357版)

证券代码：601611 证券简称：中国核建公告编号：临2019-022

中国核工业建设股份有限公司

关于与中核财务有限责任公司

签署金融服务协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次交易已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议批准。本次关联交易，董事会审议时，关联董事回避了表决。股东大会审议时，关联股东将回避表决。

● 该次关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖。

一、关联交易概述

为满足监管部门对上市公司资金的监管要求，规范本公司与本公司关联方中核财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）之间的金融服务关联合作行为，本公司拟与财务公司签订《金融服务协议》。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《股票上市规则》的规定，中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）与中国核工业建设集团有限公司（以下简称“中核建集团”）签署吸收合并协议，中核集团成为上市公司的关联方。财务公司为中核集团控制的下属企业，因此本次交易构成了上市公司的关联交易。

二、关联方介绍

■

截至2018年12月31日，中核财务有限责任公司的资产总额为6,213,243.30万元，所有者权益为755,082.60万元；2018年，中核财务有限责任公司的营业收入为215,212.30万元，净利润为95,376.30万元。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）本次关联交易的主要内容如下：

乙方向甲方及其成员公司提供：交易款项的收付；内部转账、结算；吸收存款；授信业务；委托贷款；公司（企业）债券发行承销；保险顾问；风险管理咨询；融资顾问；财务顾问咨询；外汇结售汇；外汇资金集中及外汇市场相关产品等服务。

（二）定价原则和依据

交易双方的定价原则和依据为：本着公平、公正、公开的原则，交易价格在政府指导价的范围内按市场化原则合理确定。

（三）交易价格

1、乙方吸收甲方及其成员公司存款的存款利率按照不低于中国人民银行公布的同类存款基准利率、甲方及其成员公司存放在主要商业银行的同类存款挂牌利率以及乙方给予中国核工业集团有限公司其他成员公司的同类存款利率执行。

2、乙方向甲方及其成员公司提供自营贷款的贷款利率按照不高于甲方及其成员公司从国内商业银行取得的同类贷款利率以及乙方给予中国核工业集团有限公司其他成员公司的同类贷款利率执行。

3、乙方向甲方及其成员公司提供其他业务收费标准应不高于国内其他机构同等业务费用水平。

4、交易双方就本协议第一条所述交易内容另行签署合同的，交易价格应以双方签署的具体合同为准。

（四）交易总量区间

1、本协议第一条所描述的交易内容：

（1）接受存款类预计交易额，2019年、2020年、2021年每年的年日均余额不超过 100 亿元人民币。

（2）发放贷款类预计交易额，2019年、2020年、2021年每年的年日均自营贷款余额不超过 180 亿元人民币。

（3）2019年、2020年、2021年甲方及其成员公司在乙方的年日均存款余额不超过乙方给予甲方及其成员公司的年日均贷款余额。

2、本协议项下关联交易金额由甲方及其成员公司按照协议签订金额统计汇总，并将在年度报告和半年度报告中予以分类汇总披露。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

满足监管部门对上市公司资金的监管要求，规范本公司与本公司关联方中核财务有限责任公司之间的金融服务关联合作行为。

（二）关联交易的对上市公司的影响

以上关联交易遵循了公平、公正的市场原则，交易定价方法公允合理，有利于公司业务的持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、该关联交易应当履行的审议程序

本次交易已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避了表决，3位独立董事均投赞成票。尚需获得公司股东大会审议批准。

独立董事对该关联交易予以事前确认，并提出了独立意见：我们认为，公司与中核财务有限责任公司签署的协议系公司正常经营业务所需，交易遵循市场化原则进行，该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：601611 证券简称：中国核建公告编号：临2019-023

中国核工业建设股份有限公司

关于与中核建融资租赁股份有限公司

签署金融服务合作框架协议的公告

重要内容提示：

● 该次关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖。

一、关联交易概述

为满足监管部门对上市公司资金的监管要求，规范本公司与本公司关联方中核建融资租赁股份有限公司（以下简称“融资租赁公司”）之间的金融服务关联合作行为，本公司拟与融资租赁公司签订《金融合作服务框架协议》。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《股票上市规则》的规定，融资租赁公司系上市公司的关联方，因此本次交易构成了上市公司的关联交易。

二、关联方介绍

■

截至2018年12月31日，融资租赁公司的资产总额为917,845.00万元，所有者权益为183,484.40万元；2018年，融资租赁公司实现营业收入41,736.20万元，实现净利润12,432.60万元。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）本次关联交易的主要内容如下：

融资租赁公司拟于2019年为本公司或本公司成员单位开展累计不高于30亿元人民币的金融服务，帮助本公司成员单位有效盘活资产，获得流动性资金支持。

未来3年，融资租赁公司为本公司或本公司成员单位开展累计不高于100亿元人民币的金融服务。

（二）合作方式

1、融资租赁公司为本公司或本公司成员单位提供商业保理服务；

2、融资租赁公司为本公司或本公司成员单位提供直接租赁、售后回租及经营租赁等服务；

3、融资租赁公司亦可根据本公司或本公司成员单位个别项目的特殊需求，专门设计产融结合的专业化金融服务方案，创新合作模式，拓宽资金融通渠道；

4、通过“F+EPC”模式，帮助本公司成员单位开拓工程总承包市场，带动相关产业发展。

（三）权利与义务

1、双方的合作是了促进控股股东所属内部企业的协同发展，双方都应充分照顾彼此关切。

2、在合法合规的前提下，融资租赁公司在审批手续、流程方面予以简化，利率价格将在市场化基础上给予相应优惠；在同等条件下，本公司优先选择融资租赁公司提供金融服务。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

满足监管部门对上市公司资金的监管要求，规范本公司与关联方中核建融资租赁股份有限公司之间的金融服务关联合作行为。

（二）关联交易的对上市公司的影响

以上关联交易遵循了公平、公正的市场原则，交易定价方法公允合理，有利于公司业务的持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、该关联交易应当履行的审议程序

本次交易已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避了表决，3位独立董事均投赞成票。尚需获得公司股东大会审议批准。

独立董事对该关联交易予以事前确认，并提出了独立意见：我们认为，公司与中核建融资租赁股份有限公司签署的协议系公司正常经营业务所需，交易遵循市场化原则进行，该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：601611 证券简称：中国核建公告编号：临2019-024

中国核工业建设股份有限公司

关于报告期内会计政策、会计估计

变更或重大会计差错更正的公告

重要内容提示：

● 报告期内，中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）不存在会计估计变更或重大会计差错更正的情形。

● 本次会计政策变更为公司根据财政部下发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及其解读要求，对财务报表列报进行的相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

一、本次会计政策变更概述

2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“《通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。

根据上述会计准则的修订要求及解读，公司于2019年4月24日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于报告期内会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况说明的议案》，对会计政策进行调整变更，并对2018年度及以后期间的财务报表列报作相应调整。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

（一）根据通知相关要求对财务报表格式进行的相应调整

1、资产负债表科目

（1）将原“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；

（2）将原“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；

（3）将原“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；

（4）将原“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；

（5）将原“固定资产清理”并入“固定资产”列示；

（6）将原“工程物资”并入“在建工程”列示；

（7）将原“专项应付款”并入“长期应付款”列示。

2、利润表科目

（1）新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；

（2）在财务费用项下分列“利息费用”和“利息收入”明细项目。

（3）公司收到的个人所得税扣缴税款手续费，作为其他与日常活动相关的项目在利润表“其他收益”项目列示。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更，仅对财务报表列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为：我们认为，公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，影响到资产负债表及利润表部分项目名称和列报金额。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

2019年4月24日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司关于报告期内会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况说明的议案》，同意根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2019年4月26日

证券代码：601611 证券简称：中国核建公告编号：临2019-018

中国核工业建设股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2019年4月24日以现场会议方式在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召开。会议通知于2019年4月14日以电子邮件和书面形式送达各位董事。本次会议应参会董事9人，实到董事9人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由董事长李晓明主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2018 年度总经理工作报告的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

三、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意公司2018年度利润分配预案如下：

1、2018年度公司法人口径实现净利润111,579,806.85元，扣减按当年净利润的10%提取的法定公积金11,157,980.69元后，当年可供分配利润100,421,826.16元，加上年初未分配利润269,003,244.56元，扣减2017年对股东现金分红131,250,000.00元，扣减永续中票利息57,850,000.00元后，截止2018年12月31日，公司累计可供分配利润为180,325,070.72元。

2、以截止2018年12月31日的公司总股本2,625,000,000.00股为基数，全体股东每10股取整派发现金股利0.56元（含税），共计人民币147,000,000.00 元，相当于合并会计报表口径当年实现归属于母公司所有者净利润的15.30%。

3.不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，认为：公司部分业务处于竞争激烈的建筑行业，毛利率偏低，资产负债率较高，“两金”存量较大，经营现金流仍存在一定缺口；核电项目开工延后，准备期延长，加之公司为确保在核电工程领域持续的竞争优势，深入开展了一批创新技术研发，资金需求量较大；为适应新型城镇化、“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家战略的推进要求，公司需要储备一定的现金，抓住机遇，应对市场竞争，实现更快发展。2018年度的分红预案有利于公司的长远发展，未损害中小股东利益，我们同意董事会提出的利润分配方案，并同意将本预案提交公司股东大会审议。

五、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2018 年度报告及其摘要的议案》。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司2018年年度报告及其摘要》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事发表了独立意见，认为《中国核工业建设股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及规范性文件的要求以及《公司章程》、《中国核工业建设股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司审议程序合法、合规。公司募集资金的存放和使用符合经由公司董事会、股东大会审议批准的募集资金使用方案的要求，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

综上，我们认为《中国核工业建设股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整。

七、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司追加确认2018年度日常关联交易的议案》。

同意票数6票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于2018年关联交易执行情况及2019年预计日常关联交易计划的公告（临2019-020）。

公司独立董事发表了独立意见：我们认为，公司及子公司与相关关联方发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖。因此，我们同意将《关于中国核工业建设股份有限公司追加确认2018年度日常关联交易的议案》及提交公司董事会及股东大会审议。审议时，公司关联董事、关联股东应回避表决。

八、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司关于报告期内会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况说明的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于报告期内会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况说明的公告》（临2019-024）。

公司独立董事发表了独立意见：我们认为，公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，影响到资产负债表及利润表部分项目名称和列报金额。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

九、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度预算方案报告的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度融资计划的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十一、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度担保计划的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于2019年度担保计划的公告》（临2019-021）。

公司独立董事发表了独立意见：我们认为，公司在2018年度内发生的担保事项及2019年担保计划符合《公司章程》及相关制度的规定，且履行了必要的审议、审批程序，不存在损害公司及股东权益的情况。

十二、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度日常关联交易计划的议案》。

同意票数6票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于2018年关联交易执行情况及2019年预计日常关联交易计划的公告》（临2019-020）。

公司独立董事发表了独立意见：我们认为，公司及子公司与相关关联方发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖。因此，我们同意将《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度日常关联交易计划的议案》提交公司董事会及股东大会审议。审议时，公司关联董事、关联股东应回避表决。

十三、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司与中核财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》。

同意票数6票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于与中核财务有限责任公司签署金融服务协议的公告》（临2019-022）

公司独立董事发表了独立意见：我们认为，公司与中核财务有限责任公司签署的协议系公司正常经营业务所需，交易遵循市场化原则进行，该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖。

十四、通过了《关于审议中核建融资租赁股份有限公司与中国核工业建设股份有限公司签署金融服务合作框架协议的议案》。

同意票数6票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于与中核建融资租赁股份有限公司签署金融服务合作框架协议的公告》（临2019-023）。

公司独立董事发表了独立意见：我们认为，公司与中核建融资租赁股份有限公司签署的协议系公司正常经营业务所需，交易遵循市场化原则进行，该等关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成重大依赖。

十五、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度投资计划的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十六、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2019 年度经营计划的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十七、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司董事 2018年度薪酬及 2019 年度薪酬方案的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十八、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司高级管理人员 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬方案的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

十九、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。

二十、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

二十一、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2018 企业社会责任报告的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司2018企业社会责任报告》。

二十二、通过了《关于提请召开中国核工业建设股份有限公司 2018年年度股东大会的议案》。

公司2018年度股东大会的会议时间及议案内容详见股东大会会议通知，会议通知将按有关规定在上海证券交易所网站上公告，请投资者关注。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2019年4月26日

证券代码：601611 证券简称：中国核建公告编号：临2019-019

中国核工业建设股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2019年4月24日以现场会议方式在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召开。会议通知于2019年4月14日以电子邮件和书面形式送达各位监事。本次会议应参会监事5人，实到监事5人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由公司监事会主席夏宝生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、通过了《关于审议中国核工业建设股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

公司监事会认为：公司2018年度财务决算报告的编制符合准则的要求，报告内容客观、真实地反映了公司经营成果。