广东迪生力汽配股份有限公司
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人赵瑞贞、主管会计工作负责人李细勇及会计机构负责人（会计主管人员）雷彩容保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
受国际贸易摩擦影响，加上原材料价格上涨和生产费用上升、公司产品出口美国加征10%关税，综合各种因素预期公司销售毛利率会下降，预计公司2019年上半年净利润与去年同期相比有一定幅度的下滑。
公司名称 广东迪生力汽配股份有限公司
法定代表人 赵瑞贞
日期 2019年4月26日
证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号：2019-034
广东迪生力汽配股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年4月25日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关内容公告如下：
根据公司2018年年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，公司资本公积金转增股本方案目前已经实施完成，公司总股本由329,342,000股增加至428,144,600股。公司拟将注册资本由人民币32,934.2万元增加至人民币42,814.46万元。
根据公司注册资本的变更情况、《中华人民共和国公司法》（2018年修订）、和中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（2019年【第10号公告】）等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等全部事宜。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2019-035
广东迪生力汽配股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月15日 14点 30分
召开地点：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号广东迪生力汽配股份有限公司大会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月15日
至2019年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2019年4月25日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，董事会决议公告已于2019年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com）及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一） 本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
（二） 社会法人股东，请法人股东持有效身份证件、股东账户卡办理登记手续。
（三） 异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条
规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以公司所在地收到的邮戳为准。
（四） 通讯地址：广东省台山市西湖外商投资示范区国际路1号
广东迪生力汽配股份有限公司董事会办公室
联系电话：0750-5588095
传 真：0750-5588083
（五） 登记时间：2019年2月14日-2月18日的上午9:00-11:00、
下午14:30-16:30。
六、其他事项
无
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2019年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第二届董事会第十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东迪生力汽配股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月15日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2019-036
广东迪生力汽配股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开了第二届董事会第十五次会议（以下简称“会议”），并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事7人，实际参加7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东迪生力汽配股份有限公司董事会
2019年4月25日
公司代码：603335 公司简称：迪生力
2019年第一季度报告
