安徽广信农化股份有限公司关于部分理财产品到期赎回并继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2019-026
安徽广信农化股份有限公司关于部分理财产品到期赎回并继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年4月26日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议和2018年5月17日召开的2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过12亿元（人民币，币种下同）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。内容详见2018年4月27日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-028）及2018年5月18日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2017年年度股东大会决议公告》。（公告编号：2018-038）
近日，公司以闲置募集资金人民币0.2亿元购买了银行理财产品，具体情况如下：
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况
(一) 中国民生银行股份有限公司合肥分行
1、 产品名称：挂钩利率结构性存款-SDGA190278S
2、产品类型：保本浮动收益型
3、收益计算天数：91天
4、预期最高年化收益率：3-5%/年
5、实际收益：436,301.37元
6、产品起息日：2019年1月25日
7、产品到期日：2019年4月26日
8、认购资金总额：人民币0.5亿元
9、资金来源：公司闲置募集资金0.5亿元。
公司购买理财产品的主体为中国民生银行股份有限公司合肥分行，交易对方与本公司不存在关联关系。
(二) 中国民生银行股份有限公司合肥分行
1、 产品名称：挂钩利率结构性存款-SDGA190278S
2、产品类型：保本浮动收益型
3、收益计算天数：91天
4、预期最高年化收益率：3-5%/年
5、实际收益：872,602.74元
6、产品起息日：2019年1月25日
7、产品到期日：2019年4月26日
8、认购资金总额：人民币1亿元
9、资金来源：公司闲置募集资金1亿元。
公司购买理财产品的主体为中国民生银行股份有限公司合肥分行，交易对方与本公司不存在关联关系。
(三) 中国民生银行股份有限公司合肥分行
1、 产品名称：挂钩利率结构性存款-SDGA190278S（东至广信）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、收益计算天数：91天
4、预期最高年化收益率：3-5%/年
5、实际收益：610,821.92元
6、产品起息日：2019年1月25日
7、产品到期日：2019年4月26日
8、认购资金总额：人民币0.7亿元
9、资金来源：公司闲置募集资金0.7亿元。
公司购买理财产品的主体为中国民生银行股份有限公司合肥分行，交易对方与本公司不存在关联关系。
二、公司本次购买理财产品概述
(一) 中国民生银行股份有限公司合肥分行
1、产品名称：挂钩利率结构性存款-SDGA190515
2、产品类型：保本浮动收益型
3、收益计算天数：91天
4、预期最高年化收益率：3.8%/年
5、币种：人民币
6、产品起息日：2019年4月26日
7、产品到期日：2019年7月26日
8、认购资金总额：人民币0.2亿元
9、资金来源：公司闲置募集资金0.2亿元。
公司购买理财产品的主体为中国民生银行股份有限公司合肥分行，交易对方与本公司不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位,对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司的影响
本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展，也不影响公司募集资金投资项目的投资建设，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，有利于提高公司募集资金的资金收益水平，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的权益。
五、公司购买银行理财产品的情形
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六、截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的本金余额为7.7亿元（含本次）。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司
董事会
2019年4月27日
证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2019-027
安徽广信农化股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2019年4月26日召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）关于提名公司第四届董事会部分成员候选人的议案；
公司第四届董事会监事蔡小林先生因个人原因，向公司董事会提出《辞呈》，辞去公司董事会董事职务。经控股股东安徽广信控股有限公司推荐，董事会提名委员会进行资格审查并提名，董事会选举了龚荣霞女士为公司第四届非独立董事候选人。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2019年4月27日
附件：
龚荣霞，女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任职安徽和威农业开发有限公司财务，安徽广信农化股份有限公司主办会计，审计部经理，现任公司总经理助理。
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2019-028
安徽广信农化股份有限公司
关于董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于2019年4月26日收到公司董事蔡小林先生递交的书面辞呈，因个人原因，蔡小林先生提出辞去公司董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，鉴于上述的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，《辞职报告》自送达董事会时生效。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任董事的补选工作。
蔡小林先生担任公司董事期间勤勉尽责、认真履职，公司对蔡小林先生任职期间所做工作表示衷心感谢！
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司
董事会
2019年4月27日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2019-029
安徽广信农化股份有限公司关于
2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年5月8日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：安徽广信控股有限公司
2.提案程序说明
公司已于2019年4月23日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有42.06%股份的股东安徽广信控股有限公司，在2019年4月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
临时提案的具体内容 审议提名龚荣霞女士为公司第四届非独立董事候选人的议案
三、除了上述增加临时提案外，于2019年4月23日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年5月8日 14点00 分
召开地点：广信股份总部大楼3楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月8日
至2019年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经被公司第四届董事会第五次会议、第四届董事胡第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，详见公司于2019年4月18日及2019年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14.01、议案15.01
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2019年4月27日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽广信农化股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
