华丽家族股份有限公司

（上接134版）

4、在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整；

5、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

根据新金融工具准则衔接规定，公司应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的不需要追溯调整。因此，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，不重述2018年可比数。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

（二）根据财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，规定执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和上述通知的要求编制财务报表。

根据上述通知要求，公司对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体情况如下：

1、资产负债表项目：

（1）“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；

（2）“应收利息”、“应收股利”、“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

（3）“固定资产清理”、 和“固定资产”项目归并至“固定资产”项目；

（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

（5）“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；

（6）“应付利息”、“应付股利”、“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

2、利润表项目：

（1）新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；

（2）“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目。

（3）将公司取得的个人所得税手续费返还款放入“其他收益”项目。

3、所有者权益变动表：

（1）新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。

三、独立董事和监事会的结论性意见

公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部的关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策的变更。

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

四、备查文件：

1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

2、公司第六届监事会第十三次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第六届董事会第X次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2019－018

华丽家族股份有限公司

关于对控股子公司提供的财务资助实施展期

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟对公司控股子公司杭州南江机器人股份有限公司（以下简称“南江机器人”）提供的财务资助3,200万元及相应利息实施展期，按年利率6.1%收取利息，展期期限不超过3年。

● 截至本公告日，过去12个月公司累计已向南江机器人提供财务资助人民币3,200万元。

一、财务资助展期情况概述

为了支持公司控股子公司南江机器人的业务发展和资金需求，经公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》详见于指定媒体披露的相关公告（公告编号：2018-005）。

本次经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，拟在不影响公司正常经营的前提下，对南江机器人提供财务资助3,200万元及相应利息实施展期，按年利率6.1%收取利息，期限不超过三年。南江集团为南江机器人获得财务资助提供不可撤销的无限连带责任保证。

公司及公司控股股东上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）分别持有南江机器人50.82%以及49.18%的股份，该事项构成关联交易。

本次交易无需提交本公司股东大会审议，亦未构成重大资产重组。

具体情况如下：

1、实施展期的财务资助金额：向南江机器人提供财务资助3,200万元及利息

2、财务资助展期期限：展期期限不超过3年

3、资金使用费：按年利率6.1%收取利息

4、资助方式：现金借款方式

5、南江集团为南江机器人获得财务资助提供不可撤销的无限连带责任保证

截至本公告日，过去12个月公司累计已向南江机器人提供财务资助人民币3,200万元。

二、关联方介绍

南江集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，南江集团为公司关联方。南江集团成立于1993年，注册资本为人民币100,000万元，注册地址为上海市闸北区天目中路380号401室，法定代表人为刘雅娟。成立至今，南江集团经营范围包括实业投资，科技服务，投资管理，室内设计，物业管理，国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、财务资助展期对象基本情况

1、名称：杭州南江机器人股份有限公司

2、注册地址：浙江省杭州市滨江区东信大道66、68、70号3号楼三层

3、法定代表人：蔡凤新

4、注册资本：人民币6,100万元

5、经营范围：服务：机器人技术、计算机软硬件、网络产品的技术开发，计算机信息系统集成、技术咨询；批发、零售：机器人、计算机软硬件；生产：机器人。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、最近一年主要财务指标：

根据经审计财务数据，截至2018年12月31日，南江机器人资产总额为2,351万元，负债总额为3,559万元，流动负债总额为3,559万元，资产净额为-1,208万元；2018年1-12月，南江机器人营业收入为1,682万元，净利润为-1,792万元。

南江机器人目前仍处于经营性亏损状态，主要原因是产品市场占有率不高，虽然已与个别客户建立长期合作关系，但是销售规模仍处于小批量签约，因此无法弥补研发投入、市场推广成本和人力成本。

三、财务资助款展期的主要内容

1、实施展期的财务资助金额：向南江机器人提供财务资助3,200万元及利息

2、财务资助展期期限：展期期限不超过3年

3、资金使用费：按年利率6.1%收取利息

4、资助方式：现金借款方式

5、南江集团为南江机器人获得财务资助提供不可撤销的无限连带责任保证

四、财务资助款展期的目的及对公司的影响

南江机器人目前仍处于经营性亏损状态，为了支持公司控股子公司南江机器人的业务发展和资金需求，公司在不影响公司正常经营的前提下对南江机器人提供的财务资助实施展期。南江机器人为公司控股子公司，公司能对其实施有效的控制，确保公司资金安全，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营造成不利影响。

五、审议程序

本次对南江机器人提供财务资助实施展期的事项经2019年4月25日召开的公司第六届董事会第二十次会议（表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李荣强、王励勋、王坚忠、王哲回避表决），第六届监事会第十三次会议（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权）审议通过，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司董事会审计委员会亦发表了同意的意见。该事项无需经公司股东大会审议。

六、独立董事的独立意见

根据有关法律法规，公司独立董事对本次公司对控股子公司南江机器人提供的财务资助实施展期的事项进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：

本次公司在不影响自身正常经营的前提下对控股子公司杭州南江机器人股份有限公司提供的财务资助实施展期，有利于南江机器人业务发展需要。本次财务资助展期按年利率6.1%收取利息，参考市场同类交易价格为基础，定价公允、公平、合理。南江机器人为公司控股子公司，公司能够对南江机器人实施有效的控制，及时掌握财务资助资金的用途。南江机器人的另一股东南江集团为南江机器人获得财务资助提供不可撤销的无限连带责任保证。

该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

综上所述，我们同意对南江机器人提供的财务资助实施展期。

七、备查文件目录

1、华丽家族股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议；

2、华丽家族股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议；

3、华丽家族股份有限公司独立董事关于对控股子公司提供的财务资实施展期的事前认可意见及独立意见；

4、华丽家族股份有限公司董事会审计委员会关于对控股子公司提供的财务资助实施展期的书面审核意见。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2019－019

华丽家族股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）董事会于近日收到公司独立董事袁树民先生的书面辞职报告。袁树民先生在本公司担任独立董事年限满六年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定申请辞去公司第六届董事会独立董事及相关专门委员会的职务。

鉴于袁树民先生的辞职将导致本公司独立董事人数未达到董事会总人数三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的相关规定，袁树民先生的辞职将自本公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，袁树民先生将继续履行公司独立董事职责。

袁树民先生担任独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对袁树民先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2019－020

华丽家族股份有限公司

关于设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟设立公司名称：遵义华丽家族置业有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准为准，以下简称“遵义华丽”）；

● 出资金额及持股比例：遵义华丽注册资本人民币5.5亿元，由华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州华丽家族置业投资有限公司（以下简称“苏州华丽”）以现金出资，持有遵义华丽100%股权；

● 特别风险提示：本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此本次投资存在不能达到预期收益的风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、本次设立子公司的概述

（一）拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：遵义华丽家族置业有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准为准）

2、企业性质：有限责任公司

3、注册资本：人民币5.5亿元

4、出资方式及股权结构：苏州华丽以现金出资人民币5.5亿元，占遵义华丽注册资本的100%

5、拟定经营范围：房地产开发、经营及销售；园林绿化工程，物业管理，房屋租赁；旅游项目开发，室内装饰装潢；建材销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、注册地址：贵州省遵义市红花岗区

7、法定代表人：王励勋

（以上事项以工商行政管理机关核准为准）

（二）董事会审议情况

2018年4月25日，华丽家族股份有限公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意苏州华丽出资人民币5.5亿元成立全资子公司遵义华丽。

本次公司设立遵义华丽的事项，不构成关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。

二、本次出资设立子公司的目的及对公司的影响

公司全资子公司苏州华丽于2019年4月18日通过招拍挂方式竞得遵义市2019-红-06号地块的土地使用权（详见公告编号：临2019－006）。为实施对上述地块的开发建设，公司拟在贵州省遵义市设立遵义华丽，用于开展房地产开发经营等业务。本次出资设立遵义华丽是为了适应公司业务发展需要，及时把握商业机遇，有利于进一步夯实公司主营业务，为公司的长期健康稳定发展奠定良好的基础。

三、本次出资设立子公司的风险分析

本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此本次投资存在不能达到预期收益的风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2019－021

华丽家族股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获得补助的基本情况

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司自2019年1月1日至2019年3月31日累计收到政府补助人民币182.45万元，具体情况如下：

■

二、政府补助的类型及其对公司的影响

公司根据《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定确认上述事项并划分补助类型。以上数据未经审计，具体会计处理以及对公司 2019年度损益的影响以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2019－022

华丽家族股份有限公司

2018年度房地产业务主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号一房地产（2015年修订）》要求，现将华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度房地产业务主要经营数据公告如下：

2018年1-12月，公司签约面积为17.68万平方米，上年同期为1.73万平方米，同比增长921.58%。

2018年1-12月，公司签约金额为236,352万元，上年同期为23,148万元，同比增长 921.04%。

另，2018年全年，公司无新增房地产储备面积、新开工面积、以及竣工面积，上年同期竣工面积为14.48万平方米，上年同期无新增房地产储备面积和新开公面积。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2019-023

华丽家族股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月17日13点30分

召开地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月17日

至2019年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2019年4月25日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于2019年4月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案：10、11、13、14、15

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、10、11、13、14、15、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：上海南江（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

3、现场登记时间：2019年5月17日 13：00一13：30。

4、现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿与交通费自理

2、联系人：戴勇斌、方治博

3、联系电话：021-62376199 邮箱：dmb@deluxe-family.com

4、公司办公地址：上海市红宝石路500号东银中心B栋15楼邮编：201103

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

2019年4月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

华丽家族股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

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■

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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