江西赣粤高速公路股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司董事长王国强先生、总经理李柏殿先生、总经济师邹龙赣先生及财务部经理胡晶女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
■
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2019-031
债券代码:122255 债券简称:13赣粤01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤02
江西赣粤高速公路股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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江西赣粤高速公路股份有限公司第七届董事会第九次会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开。本次会议于2019年4月16日以直接送达、电话和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事9人，实际收回有效表决票9张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
根据财政部2017年修订的新金融工具准则的要求，公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，将可供出售金融资产重分类为交易性金融资产或其他权益工具。本次执行新金融工具准则，公司将调整2019年期初留存收益和其他综合收益，即调减期初其他综合收益3.45亿元，调增期初留存收益3.45亿元。
根据财政部的要求，公司董事会同意对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。
独立董事发表如下独立意见：公司在将《关于会计政策变更的议案》提交董事会审议前，已经将该议案提交了董事会审计委员会和全体独立董事审议，取得了我们的认可。
1、根据财政部的有关规定和要求，公司对会计政策进行变更，符合公司的实际情况, 能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
2、公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。
我们同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《2019年第一季度报告》及其摘要；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于减持国盛金控股份的议案》；
为盘活公司金融资产，满足公司投资资金需求，公司董事会决定自董事会决议公告之日起 15 个交易日后，6 个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持不超过国盛金控总股本2%的股份。减持价格参照二级市场交易价格确定。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2019-032
债券代码:122255 债券简称:13赣粤01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤02
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第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第七届监事会第五次会议于2019年4月26日以通讯表决方式召开，本次会议于2019年4月16日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知及会议材料。应参加会议投票表决的监事5人，实际收回有效表决票5张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过以下议案：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2019年第一季度报告》及其摘要。
全体监事认真审核了公司2019年第一季度报告，特发表以下审核意见：
(一)第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
(二)第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理情况和财务状况；
(三)未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司监事会
2019年4月27日
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2019-033
债券代码:122255 债券简称:13赣粤01
债券代码:122316 债券简称:14赣粤01
债券代码:122317 债券简称:14赣粤02
债券代码:136002 债券简称:15赣粤02
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 根据财政部2017年修订印发了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”），公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则。
● 按照新金融工具准则的要求，公司将可供出售金融资产重分类为交易性金融资产或其他权益工具。本次执行新金融工具准则，公司将调整2019年期初留存收益和其他综合收益，即调减期初其他综合收益3.45亿元，调增期初留存收益3.45亿元，但无需重述2018年比较期间数据。
● 是否需要提交股东大会审议：否。
一、概述
（一）根据财政部2017年修订印发的新金融工具准则，公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则。
（二）2019年4月26日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：同意9 票，反对0 票，弃权 0 票。
（三）是否需要提交股东大会审议：否。本次会计政策变更对公司净损益无影响，故本次会计政策变更不需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的原因及内容
根据财政部2017年修订印发的新金融工具准则，公司将于2019年1月1日起执行新金融工具准则。新金融工具准则的修订内容主要包括：
一是金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（即以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类），减少金融资产类别，提高分类的客观性和有关会计处理的一致性；
二是金融资产减值会计处理由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
三是修订套期会计相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动；
四是在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善。
（二）会计政策变更对当期和未来期间的影响
按照新金融工具准则的要求，公司将可供出售金融资产重分类为交易性金融资产或其他权益工具。根据首次执行金融工具准则的相关规定，公司在编制2019年各期间报告时，无需重述2018年比较期间数据，但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。对财务报表项目进行调整的按规定在财务报告附注中披露。
本次执行新金融工具准则，公司将调整2019年期初留存收益和其他综合收益，即调减期初其他综合收益3.45亿元，调增期初留存收益3.45亿元。各相关项目调整情况如下表所示（单位：万元）：
■
三、董事会、独立董事、监事会的结论性意见
（一）董事会意见
董事会认为：根据财政部2017年修订的新金融工具准则，同意对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司在将《关于会计政策变更的议案》提交董事会审议前，已经将该议案提交了董事会审计委员会和全体独立董事审议，取得了我们的认可。
1、根据财政部的有关规定和要求，公司对会计政策进行变更，符合公司的实际情况, 能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
2、公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合有关法律、法规的规定。
我们同意公司本次会计政策变更。
（三）监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。
四、上网公告附件
（一）第七届董事会第九次会议决议；
（二）独立董事关于会计政策变更的独立意见；
（三）第七届监事会第五次会议决议。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：600269 证券简称：赣粤高速 公告编号：临2019-034
江西赣粤高速公路股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月26日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王国强先生主持。会议表决方式为现场 投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事任晓剑先生、李红玲女士和董事陶毅先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事刘详扬先生因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他5名高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《2018年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
公司决定以2018年12月31日的总股本2,335,407,014股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。派发现金红利总额为233,540,701.40元。剩余可分配利润留待以后年度分配。
7、议案名称：《关于公司2019年度债务融资方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
公司决定2019年度公司通过债务方式融资余额不超过70亿元人民币，其中新增融资净额不超过40亿元。
为提高公司债务融资效率和灵活性，授权董事长在董事会闭会期间，按照相关法律、法规的规定，根据金融市场情况全权决定债务融资有关事宜。
上述授权有效期自年度股东大会审议通过本议案之日起至下一年度股东大会之日为止。
8、议案名称：《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
公司决定聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计和内部控制审计机构，负责本公司及所属子公司2019年度的财务审计和内部控制审计工作，费用总额不超过140万元（其中：财务审计费用90万元，内部控制审计费用50万元）。
9、议案名称：《关于修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案9为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：李攀峰、孙矜如
2、律师见证结论意见：
公司2018年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
江西赣粤高速公路股份有限公司
2019年4月27日
公司代码：600269 公司简称：赣粤高速
2019年第一季度报告
