五矿发展股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘青春、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人（会计主管人员）胡宗焕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
■
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2019年1月16日、2019年3月5日，公司分别发布公告披露下属子公司涉及诉讼、仲裁事项以及相关诉讼进展情况。根据案件具体情况，基于谨慎性原则，公司按照会计准则对相关案件进行了相应的会计处理，具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于下属子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（临2019-01）、《五矿发展股份有限公司关于下属子公司涉及诉讼的公告》（临2019-09）。
2、2019年1月21日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案》，同意2019年五矿发展对全资子公司融资综合授信提供担保的总额不超过69亿元人民币，同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律文件，同意将该事项提交股东大会审议。2019年2月15日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。公司已与中国光大银行股份有限公司北京分行（以下简称“光大银行北京分行”）签署了《综合授信协议》，光大银行北京分行同意向五矿发展提供金额为20亿元的授信额度。公司先后向光大银行北京分行签署了《授信额度使用授权委托书》，分别授权公司全资子公司五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）以其自身名义使用其中7亿元授信额度，授权公司全资子公司中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）以其自身名义使用其中7亿元授信额度，公司对五矿钢铁、中国矿产使用上述授权范围内的融资综合授信所负的全部债务承担连带偿还义务。具体情况详见公司于2019年1月22日、2019年3月20日、2019年4月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告》（临2019-03）、《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的进展公告》（临2019-10）、《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的进展公告》（临2019-20）。
3、2019年1月28日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于下属子公司债务人破产重整相关事项的议案》，同意五矿钢铁、中国矿产参与渤钢系企业相关重整计划的表决及重组计划的后续实施，同意授权公司经理层就五矿钢铁和中国矿产此后参与渤钢系企业重整计划的表决及重组计划的实施所涉及的相关事项进行具体决策并签署相关文件。具体情况详见公司于2019年1月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于下属子公司债务人破产重整的进展公告》（临2019-06）。
4、2019年3月29日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案》，同意公司及下属子公司根据实际经营需要，与国内商业银行开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务，金额总计不超过人民币50亿元，公司及下属子公司可在该额度内办理具体应收账款保理及应收票据贴现业务，业务期限为合同签订之日起12个月内，具体每笔业务期限以单项应收账款保理及应收票据贴现合同约定期限为准；同意将上述事项提交公司股东大会审议。具体情况详见公司于2019年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公告》（临2019-16）。
5、2019年3月29日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意五矿发展对全资子公司五矿无锡物流园有限公司（以下简称“五矿无锡物流园”）开展期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，按照五矿无锡物流园核定最大库容量（铝7万吨、铅1万吨），综合铝、铅期现货历史交易价格平均值估算，五矿发展为五矿无锡物流园出具担保函所担保的货值约为12亿元，担保期限自股东大会审议通过后相关担保函签署之日起至2020年6月30日止；同意授权公司法定代表人或公司法定代表人的授权代理人办理上述担保事项手续并签署相关法律文件；同意将该事项提交股东大会审议。具体情况详见公司于2019年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（临2019-17）。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用□不适用
预计今年上半年行业环境好于去年同期，同时由于上年同期公司受人民币兑美元贬值以及部分诉讼事项发生不利进展确认损失等因素的影响出现了较多亏损，因此，公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比预计将有所好转，具体财务数据将在公司2019年半年度报告中详细披露。
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证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：2019-21
五矿发展股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月26日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦4层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，由董事长、总经理刘青春先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书王宏利出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于审议公司2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于审议公司《2018年年度报告》及《摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司日常关联交易2018年度实施情况及2019年度预计情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司董事2018年度薪酬情况及2019年度薪酬建议方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司监事2018年度薪酬情况及2019年度薪酬建议方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于选举公司董事并审议相关薪酬建议方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司为全资子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案中，议案6涉及关联交易，公司控股股东中国五矿股份有限公司为关联股东，持有公司股份670,604,922股，在审议此议案时回避表决；议案7公司董事、副总经理陈绍荣回避表决；议案8职工代表监事安力木回避表决；议案11以特别决议方式审议，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
此外，本次股东大会还听取了《公司独立董事2018年度述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中博律师事务所
律师：覃家壬、高伟
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
五矿发展股份有限公司
2019年4月27日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2019-22
五矿发展股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司第八届董事会第九次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议于2019年4月26日以现场方式召开。会议通知于2019年4月10日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，无缺席会议董事。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于公司〈2019年第一季度报告〉全文及正文的议案》
同意正式对外披露公司《2019年第一季度报告》。
《五矿发展股份有限公司2019年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）《公司2019年1-3月计提资产减值准备的专项报告》
公司2019年1-3月对应收账款及其他应收款共计提坏账准备8,126,325.87元，转回坏账准备27,205,833.86元，因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为增加公司利润总额19,079,507.99元；计提存货跌价准备5,858,895.01元，转回存货跌价准备4,061,095.27元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额1,797,799.74元；公司长期股权投资、固定资产等非流动资产本期未计提减值准备。以上计提减值准备13,985,220.88元，转回减值准备31,266,929.13元，对合并报表损益的影响为增加公司利润总额17,281,708.25元。
公司及下属公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》
同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会四个专门委员会组成人员名单为：
1、战略委员会：
主任委员：刘青春
委员：汤敏、王秀丽、康承业、陈绍荣
2、审计委员会：
主任委员：王秀丽
委员：汤敏、张守文、张进贤、陈绍荣
3、提名委员会：
主任委员：汤敏
委员：王秀丽、张守文、刘青春、张进贤
4、薪酬与考核委员会：
主任委员：张守文
委员：汤敏、王秀丽、张进贤、康承业
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
此外，全体董事听取了《公司2019年第一季度业务工作报告》。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临2019-23
五矿发展股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司第八届监事会第四次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。
（二）本次会议于2019年4月26日以现场方式召开。会议通知于2019年4月10日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事5名，实际出席会议监事5名，无缺席会议监事。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）《关于公司〈2019年第一季度报告〉全文及正文的议案》
公司监事会对公司2019年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出审核意见如下：
1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。
2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，该报告真实反映了公司2019年第一季度的经营管理和财务状况。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定和损害公司、投资者利益的行为发生。
4、公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）《公司2019年1-3月计提资产减值准备的专项报告》
公司2019年1-3月对应收账款及其他应收款共计提坏账准备8,126,325.87元，转回坏账准备27,205,833.86元，因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为增加公司利润总额19,079,507.99元；计提存货跌价准备5,858,895.01元，转回存货跌价准备4,061,095.27元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额1,797,799.74元；公司长期股权投资、固定资产等非流动资产本期未计提减值准备。以上计提减值准备13,985,220.88元，转回减值准备31,266,929.13元，对合并报表损益的影响为增加公司利润总额17,281,708.25元。
公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此外，全体监事听取了《公司2019年第一季度业务工作报告》。
特此公告。
五矿发展股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十七日
公司代码：600058 公司简称：五矿发展
2019年第一季度报告
