深圳文科园林股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李从文、主管会计工作负责人聂勇及会计机构负责人(会计主管人员)殷峻声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）合并资产负债表变动情况及原因

1.其他应收款增长32.19%，主要系保证金往来增加所致；

2.在建工程增长59.88%，主要系基建工程投入增加所致；

3.应付职工薪酬下降39.65%，主要系发放年终奖所致；

（二）合并利润表变动情况及原因

1.税金及附加增长86.82%，主要系税费增加所致；

（三）合并现金流量表变动情况及原因

1.销售商品、提供劳务收到的现金增长44.79%，主要系加大回款力度所致；

2.支付的各项税费增长117.48%，主要系税费增加所致；

3.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增长264.98%，主要系基建工程投入增加所致；

4.支付其他与投资活动有关的现金下降69.43%，主要系公共市政融资建设支出减少所致；

5.取得借款收到的现金下降63.51%，主要系减少银行借款所致；

6.偿还债务支付的现金增长73.33%，主要系偿还贷款所致；

7.分配股利、利润或偿付利息支付的现金下降31.64%，主要系减少银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2018年8月6日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的预案》，2018年8月22日，召开2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

报告期内，公司累计以集中竞价方式回购股份1,465,300股，最高成交价格为6.19元/股，最低成交价格为5.781元/股，支付的总金额为8,750,927.76元。

公司自2018年8月31日首次实施股份回购至2019年2月1日最后一次实施股份回购期间，累计以集中竞价方式回购股份9,585,832股，最高成交价格为7.231元/股，最低成交价格为5.781元/股，支付的总金额为65,296,056.89元。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-043

深圳文科园林股份有限公司关于为

全资子公司提供担保的公告（修订后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足全资子公司武汉文科生态环境有限公司（以下简称“文科环境”）经营发展需要，促进其业务发展，深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案（修订后）》，同意公司为上述公司向银行申请不超过人民币40,000万元的综合授信或融资额度提供担保。

本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）：武汉文科生态环境有限公司

被担保人：武汉东湖新技术开发区高新大道999号

法定代表人：谢云军

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2014年09月04日

经营范围：生态环境与节能环保领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；生态环保工程的规划设计与施工；园林绿化工程的规划设计与施工；土壤环境治理和修复，水体环境的治理和修复；矿山生态修复；花卉苗木科研、种植与经营；生物技术的开发；生态环保项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

文科环境为公司全资子公司，截至2018年12月31日，文科环境资产总额26,727.78万元，负债总额24,512.01万元，净资产为2,215.77万元。

三、担保协议主要内容

上述担保事项相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关全资子公司与银行或其他金融机构共同协商确定，每笔担保金额及担保期间由具体担保协议约定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

文科环境系公司全资子公司，其经营状况良好稳定，资产质量优良，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。

公司本次为文科环境提供担保，主要为其经营所需，支持其业务发展，符合本公司和全资子公司的共同利益。本次担保相关决策符合《公司章程》及有关法律法规的相关规定，程序合规，不会对公司的正常运作造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告日，公司累计对外担保余额为970万元，占公司2018年末经审计净资产的0.39%，上述担保为公司对全资子公司的担保。公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

公司第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-039

深圳文科园林股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2019年4月21日以电话、邮件形式发出，会议于2019年4月26日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长李从文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2019年第一季度报告〉全文及正文的议案》

《公司2019年第一季度报告全文》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年第一季度报告正文》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案(修订后)》

根据公司全资子公司武汉文科生态环境有限公司经营及发展需要，同意对公司第三届董事会第十九次会议审议通过的议案九进行修订，同意公司为武汉文科生态环境有限公司向银行申请不超过人民币40,000万元的综合授信或融资额度提供担保。

《关于为全资子公司提供担保的公告（修订后）》详细内容见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-040

深圳文科园林股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2019年4月21日以电话、邮件形式发出，会议于2019年4月26日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席鄢春梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于〈公司2019年第一季度报告〉全文及正文的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年第一季度报告全文》详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年第一季度报告正文》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第三届监事会第十五次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-042

深圳文科园林股份有限公司

关于2018年年度股东大会增加

临时提案暨召开2018年年度股东

大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-035），经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司定于2019年5月13日召开公司2018年年度股东大会。

2019年4月25日，公司董事会收到公司持股3%以上股东李从文先生以书面形式提交的《关于增加2018年年度股东大会议案的提案》，提议公司董事会在公司2018年年度股东大会审议事项中增加《关于为全资子公司提供担保的议案(修订后)》，以上提案已经公司于2019年4月26日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，详见公司披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告（修订后）》。

李从文先生持有公司16.45%的股份，作为公司持股3%以上股东，具备《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，现将2018年年度股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（三）现场会议召开时间：2019年5月13日（星期一）下午2:00

（四）网络投票时间：

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月12日下午15:00至2019年5月13日下午15:00期间的任意时间。

（五）现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室。

（六）股权登记日：2019年5月6日（星期一）

（七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

（八）会议出席对象：

1.截至2019年5月6日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公告的方式出席本次年度股东大会及参加表决或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席本次年度股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是公司股东，授权委托书见附件）。

2.公司董事、监事、高级管理人员

3.公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案如下：

1.《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

2.《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

3.《关于〈公司2018年年度报告〉及摘要的议案》

4.《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

5.《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》

6.《关于2018年度利润分配方案的议案》

7.《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

8.《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

9.《关于续聘会计师事务所的议案》

10.《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

11.《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

12.《关于修订〈公司章程〉及变更注册资本的议案》

13.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

14.《关于为全资子公司提供担保的议案（修订后）》

15.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

16.《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

16.01发行证券的种类

16.02发行规模

16.03票面金额和发行价格

16.04债券期限

16.05债券利率

16.06还本付息的期限和方式

16.07转股期限

16.08转股价格的确定及其调整

16.09转股价格的向下修正条款

16.10转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

16.11赎回条款

16.12回售条款

16.13转股年度有关股利的归属

16.14发行方式及发行对象

16.15向原A股股东配售的安排

16.16债券持有人会议相关事项

16.17本次募集资金用途

16.18担保事项

16.19募集资金存管

16.20本次公开发行可转换公司债券方案的有效期

17.《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

18.《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

19.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

20.《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》

21.《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

22.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

（二）披露情况

议案1、议案3-13、议案15-22已经第三届董事会第十九次会议审议通过，议案14已经第三届董事会第二十次会议审议通过，议案2已经第三届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告信息。

（三）特别强调事项

1.议案6、议案8-22为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

2.议案8涉及关联交易，关联股东需回避表决，由非关联股东对关联交易事项进行审议表决。

3.议案12、13涉及修订《公司章程》及《董事会议事规则》事项为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4.根据《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

【注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。】

三、提案编码

本次股东大会提案编码示列表

■

四、参加现场会议的登记办法

（一）登记时间：2019年5月6日9:00-17:00

（二）登记方式：

1.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡；

2.由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、证券账户卡；

3.个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2019年5月6日17:00前到达本公司为准）。

（三）登记地点：董事会秘书办公室

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

（一）会议联系方式

通信地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层

邮编：518026

联系电话：0755-33052661

指定传真：0755-83148398

联系人：程玉姣

（二）会议费用

本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

（三）授权委托书见附件2。

七、备查文件

（一）第三届董事会第十九次会议决议

（二）第三届董事会第二十次会议决议

（三）第三届监事会第十四次会议决议

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362775”，投票简称为“文科投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月13日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月13日召开的2018年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

■

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-044

深圳文科园林股份有限公司关于

2019年第一季度经营情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号一一上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，为方便投资者了解公司经营情况，现将公司2019年第一季度主要经营情况披露如下：

一、2019年第一季度（1-3月）订单情况

■

注：1.由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考；

2.已签约未完工订单未将长期停滞项目包含在内。

二、重大项目履行情况（注：重大项目指项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的项目）

公司于2018年9月17日预中标的巴东县城高铁新区城中村棚户区改造项目，2018年10月25日公司披露了项目中标公告，2019年3月6日公司与四川君羊建设集团有限公司、上海千年城市规划工程设计股份有限公司组成的联合体与巴东县神农投资开发有限公司签署了《巴东县城高铁新区城中村棚户区改造项目（F+EPC）工程总承包合同》。

其他重大项目无最新进展。

三、风险提示

上述相关数据为阶段统计数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，最终以定期报告披露数据为准。项目施工进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险；合同的履行可能将占用公司一定的资金规模，如未来公司资金紧张，可能存在施工项目无法正常执行的风险等诸多不确定因素。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-045

深圳文科园林股份有限公司

关于举行2018年年度网上业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳文科园林股份有限公司定于2019年4月30日（星期二）下午14:00- 16:00在全景网举办2018年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有公司总经理高育慧先生、独立董事陈燕燕女士、董事会秘书吴仲起先生、财务总监聂勇先生、保荐代表人马明宽先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

欢迎广大股东和投资者积极参与。

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-041

2019年第一季度报告