成都三泰控股集团股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱江、主管会计工作负责人王鸿及会计机构负责人(会计主管人员)叶青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、重大资产重组事项
公司于2019年3月4日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》，拟以现金方式购买李家权、四川龙蟒集团有限责任公司合计持有的龙蟒大地农业有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，本次交易构成重大资产重组。自上述公告披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。目前，相关中介机构对标的公司资产的审计、评估及尽职调查等各项工作正在积极有序推动中。公司将于每10个交易日披露一次进展公告。
2、股份回购事项
2018年12月24日，公司召开第五届董事会第九次会议以及第五届监事会第五次会议，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。2019年1月9日，公司披露《回购股份报告书》。公司已在2019年1月24日、2019年2月1日、2019年3月2日、2019年4月2日分别披露了首次回购公告及回购进展公告，后期公司将根据回购股份情况及时履行信息披露义务。
截至2019年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量共12,919,803股，占公司总股本的0.94%，最高成交价为3.22元/股，最低成交价为3.02元/股，支付总金额为39,947,297.35元(不含交易费用)。
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2019年3月31日，公司股份回购进展情况详见“重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明-2、股份回购事项”。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、披露情况
■
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2019年1-6月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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注：“其他”为公司持有的被投资公司股权。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
成都三泰控股集团股份有限公司
法定代表人：朱江
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-038
成都三泰控股集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2019年4月20日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月26日17:00以现场结合通讯表决方式在公司总部13楼会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事杨东、胡志浩，独立董事陈宏民、罗宏以通讯表决方式参加本次会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱江先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》
董事会认为：公司2019年第一季度报告全文及正文包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告全文》详见公司于2019年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，《2019年第一季度报告正文》详见公司于2019年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-039
成都三泰控股集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2019年4月20日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月26日18:00以现场表决方式在公司总部13楼会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席朱光辉先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：
(一)审议通过《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告全文》详见公司于2019年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，《2019年第一季度报告正文》详见公司于2019年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届监事会第七次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2019-040
2019年第一季度报告
