航天科技控股集团股份有限公司

(上接263版)

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。本议案须提交公司2018年度股东大会审议，关联股东需回避表决，审议通过后方可正式生效。

《关于公司2019年度日常关联交易的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

十五、审议通过了《关于公司控股子公司IEE公司2019年度开展金融衍生品交易业务的议案》；

为规避汇率和利率波动风险，同意IEE公司及其子公司在2019年开展金融衍生品交易业务。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表独立意见如下：

IEE公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。我们认为公司通过开展金融衍生品业务进一步提升公司外汇风险管理能力，可以促进外汇资产的保值增值；开展衍生品交易业务是可行的，风险是可以控制的。我们同意公司开展金融衍生品业务。

上述事项不构成关联交易；本议案须提交公司2018年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

《关于公司控股子公司IEE公司2019年度开展金融衍生品交易业务的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

十六、审议通过了《关于公司控股子公司IEE公司及其下属子公司申请有息负债额度的议案》

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表独立意见如下：

IEE公司及其子公司申请新增借款及融资租赁借款6,000万元人民币（或等值外币）及应收账款保理额度12亿元人民币（或等等值外币），能够提升IEE公司及其下属子公司的资产流动性，有利于子公司的业务发展，符合公司的发展及全体股东的利益。

上述事项不构成关联交易；本议案须提交公司2018年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

《关于公司控股子公司IEE公司及其下属子公司申请有息负债额度的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

十七、审议通过了《关于申请授权经营层办理向航天科工财务有限责任公司借款32,000万元的议案》

根据公司生产经营计划对资金的需求，同意公司向航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）申请借款32,000万元，借款期限自放款之日起1年，借款利率为中国人民银行公告的同期利率下浮10%。

财务公司与本公司的实际控制人均为中国航天科工集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与本公司构成了关联关系。关联董事徐涛、韩广荣、胡发兴、袁宁、丁佐政、赵连元、王胜回避了表决。

公司事前向赵安立、于永超、由立明、栾大龙四位董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本次关联交易，并发表意见如下：

授权经营层办理32,000万元的借款，用于偿还银行到期借款和补充流动资金等，有利于公司下属公司的业务发展，有利于同时改善公司的财务状况和经营成果，有利于上市公司的整体利益。借款利率低于同期人民银行借款利率，遵循了公平、公开和公正的原则，本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。本议案须提交公司2018年度股东大会审议，关联股东需回避表决，审议通过后方可正式生效。

《关于公司向航天科工财务有限责任公司借款32000万元的关联交易公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。

表决情况：同意4票；反对0票；弃权0票。

十八、审议通过了《关于向交通银行哈尔滨道里支行申请授信的议案》

为拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率和降低资金占用成本，根据业务发展需求，同意公司向交通银行哈尔滨道里支行申请总额不超过3亿元的授信额度。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该项议案经过审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：

公司向交通银行哈尔滨道里支行申请总额不超过3亿元的授信额度，有利于公司的业务拓展，有利于上市公司的整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

十九、审议通过了《关于对全资子公司北京航天海鹰星航机电设备有限公司借款1000万的议案》

同意为解决全资子公司北京航天海鹰星航机电设备有限公司经营所需流动资金紧张的局面，向其提供1000万元的流动资金借款，期限自放款之日起1年，借款利率为5.5%。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

二十、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，为公司提供审计服务，审计费用为270万元。（具体金额以双方签订的协议为准）。

公司事前向赵安立、于永超、由立明、栾大龙四位独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本事项，并发表意见如下：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务，认为继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构，符合法律、法规的有关规定，同意该聘任事项，并提交董事会审议。

本议案须提交公司2018年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

二十一、审议通过了《关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案》

同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构，为公司提供内控体系的审计服务，审计费用为人民币35万元（具体金额以根据双方签订的协议为准）。

公司事前向赵安立、于永超、由立明、栾大龙四位独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本事项，并发表意见如下：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备为上市公司提供内控审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年度内部控制审计工作要求，能够独立对公司内部控制体系进行审计，认为聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构，为公司提供内控审计服务，符合法律、法规的有关规定，同意该聘任事项，并将该议案提交董事会审议。

本议案须提交公司2018年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

二十二、审议通过了《关于续聘公司2019年度法律顾问的议案》

同意继续聘任北京国枫律师事务所为公司2019年度法律顾问。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

二十三、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独立意见如下：

1.公司出具的未经审计的2019年第一季度报告如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，这些事项均属公司正常经营过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。

2.报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。

3.IEE公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。我们认为公司通过开展金融衍生品业务可以进一步提升公司外汇风险管理能力，可以促进外汇资产的保值增值；开展衍生品交易业务是可行的，风险是可以控制的。同意公司开展金融衍生品业务。

《2019年第一季度报告全文及正文》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

二十四、审议了《公司独立董事2018年度述职报告》（非表决事项）

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙进行了2018年度述职，本议案须提交公司2018年度股东大会审议。

《独立董事2018年度述职报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。

二十五、审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》

《关于召开公司2018年度股东大会的通知》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-临-018

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届董事会第八次会议决议，公司董事会提议召开2018年度股东大会，现将具体情况公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：航天科技2018年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定召开航天科技2018年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1. 现场会议时间：2019年5月20日14:30

2. 网络投票日期、时间：2019年5月19日至5月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月20日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月19日15:00至2019年5月20日15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）出席对象

股权登记日：2019年5月15日

1. 截止2019年5月15日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；

2. 公司董事、监事及高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦第一会议室。

二、会议审议事项

1.关于会计政策、会计估计变更的议案

2.关于计提资产减值准备的议案

3.关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案

4.关于公司2018年度财务决算报告的议案

5.关于公司2018年度利润分配预案的议案

6.公司2018年度内控审计报告

7.关于公司2018年度董事会工作报告的议案

8.关于公司2019年度财务预算报告的议案

9.关于公司2019年度日常关联交易预计的议案

10.关于公司控股子公司IEE公司2019年度开展金融衍生品交易业务的议案

11.关于公司控股子公司IEE公司及其下属子公司申请有息负债额度的议案

12.关于向航天科工财务有限责任公司借款32000万元的议案

13.关于续聘公司2019年度审计机构的议案

14.关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案

15.公司独立董事2018年度述职报告

16.关于公司2018年度监事会工作报告的议案

特别提示：议案9、议案12为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。

上述议案相关内容详见本公司刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《第六届董事会第八次会议决议公告》以及《第六届监事会第五次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记方法

1. 出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2019年5月17日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。

3. 登记地点：北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦15层证券投资部。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。

2. 议案设置及意见表决

（1）议案设置

表 本次股东大会 “议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年5月20日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1. 会议联系方式

联系人：陆力嘉

联系电话：010-83636130

联系传真：010-83636060

电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

地址：北京市丰台区海鹰路1号科技大厦15层证券投资部

邮编：100070

2. 本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3. 附授权委托书见附件。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2018年度股东大会，并行使以下表决权：

■

*特别说明：议案9和议案12为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。

委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

授权日期：2019年 月 日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-监-001

航天科技控股集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届监事会第五次会议通知于2019年4月15日以通讯方式发出，会议于2019年4月25日在北京以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席刘远东先生主持。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次对公司计提的资产减值准备程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允的反映公司资产状况。

本议案须提交公司2018年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

《关于计提资产减值准备的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策、会计估计变更是根据国家政策的变化进行的调整，会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司实施上述会计政策、估计变更。

本议案须提交公司2018年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

《关于会计政策、会计估计变更的》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司编制的2018年度报告、年度报告摘要以及审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2018年度报告须提交公司2018年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

《2018年度报告全文及摘要》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

本议案须提交公司2018年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

《2018年度财务决算报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,航天科技母公司2018年度会计报表实现净利润34,188,864.36元，2018年初未分配利润9,076,073.78元，2018年底累计可供分配利润43,239,339.82元。

根据公司章程并结合公司实际情况，2018年度利润分配预案为：

以2018年末公司总股本614,190,718股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.701元（含税），合计人民币43,054,769.33元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

2018年度公司不送红股、不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需求，同意该利润分配预案。

本议案须提交公司2018年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：报告期内，公司董事会出具的2018年度内部控制评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。

《2018年度内部控制评价报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于公司2018年度内部控制审计报告的议案》

本议案须提交公司2018年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

《2018年度内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

本议案须提交公司2018年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

《2018年度监事会工作报告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》

根据公司日常经营需要，预计2019年与中国航天科工集团有限公司及其系统内成员单位发生的关联交易总额为116,500万元，其中销售商品及提供劳务78,000万元,购买商品及接受劳务35,000万元,租赁3,500万元。

本议案须提交公司2018年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

《关于2019年度日常关联交易公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，为公司提供审计服务，审计费用为人民币270万元（具体金额以根据公司实际资产情况及双方签订的协议为准）。

本议案须提交公司2018年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过了《关于续聘公司2019年度内控审计机构的议案》

同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构，为公司提供内控体系的审计服务，审计费用为人民币35万元（具体金额以根据公司实际资产情况及双方签订的协议为准）。

本议案须提交公司2018年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》

监事会认为：公司编制的2019年第一季度报告全文、正文以及审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第一季度报告全文及正文》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十九日