浙江东南网架股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐春祥、主管会计工作负责人徐佳玮及会计机构负责人(会计主管人员)胡古松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于 2018 年12月26日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，于2019年1月11日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于浙江东南网架股份有限公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》及《关于浙江东南网架股份有限公司员工持股计划管理办法的议案》等相关议案。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

截止2019年4月11日，公司第一期员工持股计划在深圳证券交易所二级市场累计买入本公司股票20,701,704.00股，占总股本的2.00%，成交均价为人民币5.86元/股，成交金额为人民币121,286,145.12元。

2、公司于2019年1月中标磐安县人民医院医技综合楼PPP项目社会资本采购项目,中标后，根据该项目的招标文件要求，由本公司与政府出资代表企业磐安县城乡建设集团有限公司共同组建设立项目公司。项目公司磐安东南网架医疗投资有限公司注册资本为7,979万元，其中本公司认缴出资人民币7,181.10万元，占股90%；磐安县城乡建设集团有限公司认缴出资人民币797.90万元，占股10%。公司本次以自有资金投资，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司未来将以投资、建设、运营三位一体的战略作为主要发展方向，积极拓展PPP业务，寻求以装配式钢结构建筑与大健康产业相结合的优质项目落地。项目建设完成后，将由本公司负责磐安县人民医院的运营（包括所有药品及医用耗材（含试剂）的供应管理、停车场、食堂等的后勤运营等）。公司未来也将以此模式开展大健康相关业务。公司预计运营期收益将对公司以后年度经营业绩产生积极的影响，有利于公司的持续发展。

■

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

■

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

净利润为正，同比上升50%以上

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

浙江东南网架股份有限公司

法定代表人：徐春祥

2019年4月29日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-032

浙江东南网架股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2019年4月19日以传真或专人送出的方式发出，于2019年4月26日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议由公司董事长郭明明先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》。

《公司2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年度第一季度报告正文》（公告编号：2019-034 ）同时刊登在2019年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销分公司的议案》。

根据公司经营规划及分公司实际运营情况，公司为降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率，公司董事会决定注销浙江东南网架股份有限公司青岛分公司、浙江东南网架股份有限公司深圳分公司，同意授权公司经营层负责办理分公司注销的相关工作事宜（包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等），授权期限至本次注销事宜全部办理完毕止。

具体内容详见公司2019年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销分公司的公告》（公告编号：2019-035）。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司经营范围和公司章程的议案》。

具体内容详见公司2019年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司经营范围和公司章程的公告》（公告编号：2019-036）及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》。

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2019年5月14日召开浙江东南网架股份有限公司2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司2019年4月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-037）。

备查文件：

1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2019年4月29日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-033

浙江东南网架股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议会议通知于2019年4月19日以传真或专人送出的方式发出，于2019年4月26日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

备查文件：

1、浙江东南网架股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2019年4月29日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-035

浙江东南网架股份有限公司

关于注销分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于注销分公司的议案》，同意公司注销浙江东南网架股份有限公司青岛分公司、浙江东南网架股份有限公司深圳分公司。根据《公司章程》相关规定，本次注销分公司事项在董事会决策范围之内，无需提交公司股东大会审议。现将本次注销分公司的有关情况公告如下：

一、浙江东南网架股份有限公司青岛分公司基本情况

1、公司名称：浙江东南网架股份有限公司青岛分公司

2、统一社会信用代码：91370203086451493H

3、营业场所：青岛市市北区永吉路57号1号楼908户

4、负责人：童为龙

5、成立日期：2013年12月10日

6、经营范围：一般经营项目:网架、钢结构及其配套板材的安装。 （以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）

二、浙江东南网架股份有限公司深圳分公司基本情况

1、公司名称：浙江东南网架股份有限公司深圳分公司

2、统一社会信用代码：914403006803937402

3、营业场所：深圳市福田区梅林路碧荔花园碧荔阁C902

4、负责人：王永刚

5、成立日期：2008年14月07日

6、经营范围：网架钢结构安装(如涉及资质证的,须取得相关部门的资质证书后方可开业)

三、注销原因和对公司的影响

根据公司经营规划及分公司实际运营情况，公司为降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率，公司董事会决定注销浙江东南网架股份有限公司青岛分公司、浙江东南网架股份有限公司深圳分公司。

本次注销分公司事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、其他

公司董事会同意授权公司经营层负责办理注销的相关工作事宜（包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等），授权期限至本次注销事宜全部办理完毕止。

五、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十四次会议

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2019年4月29日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-036

浙江东南网架股份有限公司

关于修改公司经营范围和公司

章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改公司经营范围和公司章程的议案》。根据《上市公司章程指引》（2019年修订）及公司经营发展需要，拟对公司经营范围和《公司章程》部分条款进行修改。并授权公司管理层办理上述事宜涉及的工商登记、章程备案手续等事项。

本次修订内容具体如下：

一、经营范围的修改情况

■

二、《公司章程》的修改情况

■

■

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。本次修改《公司章程》尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，经特别决议通过后生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第十四次会议决议

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2019年4月29日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-037

浙江东南网架股份有限公司

关于召开2019年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2019年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2019年第二次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2019年5月14日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间：2019年5月13日-2019年5月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日下午15:00至2019年5月14日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年5月8日

7、会议出席对象

（1）公司股东：截至2019年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）其他相关人员。

8、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号）

二、会议审议事项

（一）议案名称

1、审议《关于修改公司经营范围和公司章程的议案》

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年4月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的《关于修改公司经营范围和公司章程的公告》（公告编号：2019-036）。

特别提示：根据《上市公司股东大会规则》的要求，审议上述议案需对中小投资者（公司董监高、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人的身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在2019年5月13日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部

地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号

邮编：311209

3、登记时间：2019年5月10日至2019年5月13日，上午9 :00—11: 00，下午14 :00—17: 00

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系部门：浙江东南网架股份有限公司证券部

联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号 邮政编码：311209

会议联系人： 蒋建华 张燕

联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358

2、本次股东大会现场会议会期预计为半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2019年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362135。

2. 投票简称：“东南投票”。

3. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累计投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年5月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

浙江东南网架股份有限公司

2019年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司2019年5月14日召开的2019年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

■

委托人（签字盖章）：

委托人身份证/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

被委托人姓名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

特别说明事项：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-038

浙江东南网架股份有限公司

关于2019年第一季度经营数据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度主要经营情况披露如下：

一、主要经营情况

2019年1月至3月，公司共承揽订单（含中标项目）420,227.14万元，较上年同期增加了47.77%。其中累计新签钢结构订单39项，累计新签合同金额人民币201,384.69万元。

截至2019年3月末，公司（包括控股子公司）已中标尚未签订合同的订单27项，累计合同金额人民币 218,842.45万元。（注：以上业务为钢结构业务。）

非钢结构业务2019年1-3月主要经营情况如下：

■

二、已签订尚未执行的重大项目进展情况

公司目前无已签订尚未执行的重大项目。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司

董事会

2019年4月29日

证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-034

2019年第一季度报告