恺英网络股份有限公司
关于举行2018年度业绩网上说明会的通知
（上接151版）
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-053
恺英网络股份有限公司
关于举行2018年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度报告已于2019年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者进一步了解公司2018年年度报告和经营情况，公司定于2019年5月10日（星期五）下午15：00—17：00在全景网举行公司2018年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，届时投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理兼财务总监陈永聪先生、董事会秘书兼副总经理骞军法先生、独立董事朱亚元先生、持续督导机构华泰联合证券有限责任公司有关代表。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
恺英网络股份有限公司
董事会
2019年4月29日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-054
恺英网络股份有限公司
关于使用自有闲置资金及闲置募集资金
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》。在保证公司正常经营、资金安全的前提下,为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，董事会同意公司使用不超过人民币5,588.28万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，公司及纳入合并报表范围内的子公司（以下简称“公司及子公司”）使用不超过人民币10亿元的自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用,并将该议案提请公司股东大会审议，每笔理财产品的种类、金额、收益率、期限等以签署的具体合同为准。同时提请股东大会授权总经理在上述额度内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容公告如下：
一、本次使用闲置募集资金、闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度及资金来源
公司使用不超过人民币5,588.28万元的闲置募集资金购买保本型理财产品；公司及子公司使用不超过人民币10亿元的自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资方式
为控制风险，以上额度内闲置募集资金只能用于购买保本型理财产品，自有闲置资金可购买安全性高、低风险、稳健型理财产品（包括银行理财、货币基金等）。前述投资品种不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节中所界定的风险投资品种（包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等）。
4、投资期限
自2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部负责具体操作。
二、募集资金基本情况及闲置原因
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准泰亚鞋业股份有限公司重大资产重组及向王悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2491号）核准，公司非公开发行40,705,882股人民币普通股（A 股），发行价格为46.75元/股，共募集资金总额为人民币1,902,999,983.50元，扣除与发行相关的费用（包增值税）人民币16,996,000.00元后，实际募集资金净额（扣除包含增值税的与发行有关的费用后）为人民币1,886,003,983.50元。公司以上募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“大信验字[2016]第4-00057号”《验资报告》予以确认。
（二）募集资金使用情况及闲置原因
截至2018年12月31日，实际募集资金净额已全部使用完毕，募集资金账户余额为55,882,777.75元，为公司使用闲置募集资金理财获得的利息收入扣除手续费后的净额。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
2、风险控制措施
针对投资风险，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，开展相关理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，并将与相关业务机构保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、低风险、稳健型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、独立董事意见
关于使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品，公司独立董事发表意见如下：我们认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金、公司及纳入合并报表范围内的子公司使用自有闲置资金购买理财产品，有利于在控制风险的前提下提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司使用不超过人民币5,588.28万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币10亿元的自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品。
六、监事会审议情况
2019年4月26日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币5,588.28万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币10亿元的自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品。
七、保荐机构意见
恺英网络本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了截至目前必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。本次上市公司使用闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交股东大会审议。上市公司承诺，本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形、不影响募集资金投资项目建设的正常进行，符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的规定。本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本独立财务顾问对本次恺英网络使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
恺英网络股份有限公司
董事会
2019年4月29日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2019-055
恺英网络股份有限公司
关于拟向相关金融机构申请综合授信额度
并为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请综合授信额度及担保情况概述
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，根据公司及控股子公司发展计划及资金需要，同意其向银行等金融机构申请总额不超过250,000万元人民币的综合授信额度，有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止；在确保规范运作和风险可控的前提下，同意公司及控股子公司为合并报表范围内申请授信的子公司提供总额不超过250,000万元人民币的连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行，上述综合授信额度在有效期内可循环使用。董事会提请股东大会授权公司经营管理层（或其授权代表）具体组织实施并签署相关授信合同文件。
上述综合授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，公司及控股子公司将通过询价的方式甄选有竞争优势的金融机构进行合作，以有效控制资金成本，具体融资金额将依据公司及控股子公司实际资金需求及相关金融机构实际审批的授信额度确定。
根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交至股东大会审议，本事项不构成关联交易。
二、担保具体情况
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三、被担保人基本情况
（一）上海恺英网络科技有限公司（以下简称“上海恺英”）
单位名称：上海恺英网络科技有限公司
成立日期：2008年10月30日
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：上海市徐汇区天钥桥路909号1号楼148室
法定代表人：陈永聪
注册资本：人民币3000万元整
经营范围：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）销售，从事货物进出口及技术进出口业务，利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行），第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（见许可证）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有上海恺英100%股权。
信用评级：无外部信用评级，上海恺英资信状况良好。
截止2018年12月31日，上海恺英总资产为272,318.72万元，净资产为 138,290.74万元，2018年度实现营业收入61,698.97万元，净利润为39,286.83万元。以上数据经天职国际会计师事务所（特殊合伙）出具天职业字天职业字[2019]24800号审计报告审计。
（二）上海悦腾网络科技有限公司（以下简称“上海悦腾”）
单位名称：上海悦腾网络科技有限公司
成立日期：2012年03月28日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：上海市徐汇区天钥桥路909号2号楼134室
法定代表人：陈永聪
注册资本：人民币100万元整
经营范围：计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机及配件销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
与公司关联关系：系公司全资二级子公司，公司全资子公司上海恺英持有其100%股权。
信用评级：无外部信用评级，上海悦腾资信状况良好。
截止2018年12月31日，上海悦腾总资产为 102,470.63万元，净资产为 69,592.24万元，2018年度实现营业收入 34,114.92万元，净利润为 125.20万元。以上数据经天职国际会计师事务所（特殊合伙）出具天职业字天职业字[2019]24816号审计报告审计。
四、担保协议主要内容
公司及控股子公司为合并报表范围内的子公司向银行及其他金融机构申请授信以及其他业务提供担保，担保金额以实际签署担保合同或协议为准，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保总额度。
五、董事会意见
公司董事会认为：“公司及控股子公司为合并报表范围内的子公司提供融资担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）等相关规定，符合公司及子公司的日常经营及长远业务发展需求。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。同意公司及控股子公司在合并报表范围内的子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，担保金额上限为250,000万元人民币。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及控股子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。”
六、独立董事意见
公司及控股子公司向相关金融机构申请综合授信并为合并报表范围内的子公司提供担保，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司业务发展的需要。本次申请银行综合授信及担保额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司向相关金融机构申请综合授信并为合并报表范围内的子公司提供担保。
七、累计担保数量及逾期担保数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保总额为250,000万元人民币，占公司2018年度经审计净资产的48.90%。公司及控股子公司所有对外担保均为对子公司提供的担保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议文件；
2、公司第四届监事会第二次会议决议文件；
3、公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
恺英网络股份有限公司
董事会
2019 年4月29日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-056
恺英网络股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。现将有关事宜通知如下：
1、股东大会届次：2018年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
1）现场会议召开时间为：2019年5月28日（星期二）下午14：00。
2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月27日15:00至2019年5月28日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2019年5月22日（星期三）。
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2019年5月22日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室
二、本次股东大会审议事项
1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告全文及摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》
9、《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
10、《关于公司增补董事的议案》
其他说明：
（1）、本次股东大会审议的议案9为特别决议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案5~10属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
（2）、上述提案已经过公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，议案内容详见披露于2019年3月27日、2019年4月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《恺英网络股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》、《恺英网络股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》、《恺英网络股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》等相关公告 。
（3）、公司原独立董事任佳先生、叶建芳女士、田文凯先生、李立伟先生将在本次年度股东大会上进行述职。
三、提案编码
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四、现场会议登记事项
1、登记时间：2019年5月23日（星期四），9:30－11:30，13:30－17:00；
2、登记方式：
1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡、持股凭证等办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持证券账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人证明书和身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；
3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2019年5月23日17：00前到达本公司为准，并请进行电话确认），不接受电话登记。
3、登记地点：公司证券部
信函邮寄地址：上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号楼3楼公司会议室恺英网络股份有限公司证券部（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：201100
传真：021-50908789-8100
会议咨询：公司证券部
联系电话：021-62203181
电子邮箱：dm@kingnet.com
联系人：骞军法
4、其他事项：
（1）出席现场会议的股东或股东委托代理人食宿及交通费用均自理；
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、恺英网络股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、恺英网络股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
3、恺英网络股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
恺英网络股份有限公司
董事会
2019年4月29日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码和投票简称：投票代码为“362517”，投票简称为“恺英投票”。
2、填报表决意见：
本次股东大会不涉及累积投票议案。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月28日的交易时间，即9:30－11:30，13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席恺英网络股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。
本次股东大会提案表决意见示例表
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委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数及股份性质：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束 委托日期： 年 月 日
附件三：
股东登记表
截止2019年5月22日下午15：00时交易结束时本人（或单位）持有恺英网络股份有限公司（恺英网络：002517）股票，现场登记参加公司2018年年度股东大会。
单位名称（或姓名）： 联系电话：
个人股东身份证号码/ 股东帐户号：
单位股东统一社会信用代码：
持有股数：
股东签字（盖章）
日期： 年 月 日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-057
恺英网络股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年4月24日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年4月26日上午11：30在上海市闵行区陈行路2388号浦江科技广场3号3楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席林彬先生主持，与会监事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2018年度监事会工作报告》
具体内容详见刊登于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核恺英网络股份有限公司2018年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登于同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告摘要》，《2018年年度报告全文》具体内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2018年度财务决算报告》
2018年度公司实现营业总收入228,375.72万元，归属于上市公司股东的净利润17,438.53万元，归属于公司普通股股东的每股收益0.08元，截止2018年12月31日，公司总资产606,638.98万元，归属于上市公司股东的所有者权益511,226.86万元，每股净资产2.38元。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度《审计报告》确认：公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为17,438.53万元。截止2018年12月31日，母公司可供股东分配的利润为253,752.10万元。
鉴于公司生产经营情况有待进一步改善，加之营运资金需求等原因，公司基于对股东长远利益的考虑，从实际情况出发，为更好地保证公司稳定发展，2018年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保障了公司正常的经营活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督；2018年度，公司未有违反内部控制相关规定及公司内部控制制度的情形发生。《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
具体内容详见刊登于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，公司监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见刊登于同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
经审核，公司监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2018年度审计服务中，恪尽职守、遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完成了审计和沟通的工作，同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度会计报表审计工作。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》
公司经营情况良好，财务状况稳定，为合理利用自有闲置资金和闲置募集资金，增加公司收益，在保证流动性和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币5,588.28万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，公司及纳入合并报表范围内的子公司使用不超过人民币10亿元的自有闲置资金购买中短期安全性高、低风险、稳健型理财产品。
具体内容详见刊登于同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金及闲置募集资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
根据公司及控股子公司发展计划和资金需求，同意其向相关金融机构申请总额不超过250,000万元人民币的综合授信额度，同意公司及控股子公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过250,000万元人民币的连带责任保证担保，上述综合授信额度在有效期内可循环使用，有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见刊登于同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策 作出的合理调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及 经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见刊登于同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2019年度第一季度报告全文及正文》
经审核,监事会认为董事会编制和审核恺英网络股份有限公司2019年度第一季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登于同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度第一季度报告正文》，《2019年度第一季度报告全文》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
2019年度，公司及控股子公司因日常经营需要，与相关关联方产生日常关 联交易，预计总金额不超过人民币5,650万元。
具体内容详见刊登于同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
恺英网络股份有限公司
监事会
2019年4月29日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-058
恺英网络股份有限公司
关于公司2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易概述
1、恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月26日召开第四届董事会第四次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。2019年度公司预计与杭州藤木网络科技有限公司、上海友齐信息技术有限公司、郑州百易科技有限公司、上海幻宝网络科技有限公司发生日常关联交易不超过人民币5,650万元。主要关联交易内容为向关联方采购商品。2018年同类交易实际发生总金额为【33,455.18万元】。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该项议案无须提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
本年度预计发生的日常关联交易的内容：
单位：万元（人民币）
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元（人民币）
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）杭州藤木网络科技有限公司
1、注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路1818-2号1幢114室；
2、法定代表人：王冲；
3、注册资本：375万元人民币；
4、经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络技术、游戏软件、计算机软硬件、教育软件、多媒体技术、通讯技术。
5、关联关系：本公司控股子公司上海恺英网络科技有限公司持有该公司20%股权，具有重大影响，根据《股票上市规则》10.1.3第（五）项的规定，该公司系本公司的关联方。
6、财务数据：该公司截止2018年12月31日总资产9204.90万元，净资产8212.63万元，2018年度实现营业收入8648.30万元，净利润5349.17万元，该数据未经审计。
7、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，具备良好的履约能力。
8、预计2019年日常关联交易采购商品交易总额：人民币4,000万元。
（二）上海友齐信息技术有限公司
1、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路1号16幢139室；
2、法定代表：潘海晓；
3、注册资本：2,500万元人民币；
4、经营范围：计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、办公用品、电子产品的批发、零售，计算机硬件开发、安装、维修，从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、关联关系：本公司控股子公司上海恺英网络科技有限公司持有该公司20%股权，具有重大影响，根据《股票上市规则》10.1.3第（五）项的规定，该公司系本公司的关联方。
6、财务数据：该公司截止2018年12月31日总资产540.60万元，净资产210.44万元，2018年度实现营业收入686.88万元，净利润149.50万元，该数据未经审计。
7、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力。
8、预计2019年日常关联交易总额：人民币1,500万元。
(三)郑州百易科技有限公司
1、注册地址：郑州市金水区农业路与中州大道交汇处苏荷中心大厦28层2841室；
2、法定代表：黄小金；
3、注册资本：1,250万元人民币；
4、经营范围：计算机软硬件开发及技术咨询；计算机系统服务；企业管理咨询；电子产品技术开发（非研制）；第二类增值电信业务中的信息服务业务。
5、关联关系：本公司之控股子公司上海恺英网络科技有限公司持有该公司20%股权，具有重大影响，根据《股票上市规则》10.1.3第（五）项的规定，该公司系本公司的关联方。
6、财务数据：该公司截止2018年12月31日总资产12,642.50万元，净资产6,510.90万元，2018年度实现营业收入9,508.00万元，净利润5,552.94万元，该数据未经审计。
7、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，以往与公司的交易均能正常结算，具备良好的履约能力。
8、预计2019年日常关联交易总额：人民币100万元。
（四）上海幻宝网络科技有限公司
1、注册地址：上海市嘉定区陈翔路88号6幢2楼B区2115室；
2、法定代表：朱旭国；
3、注册资本：100万元人民币；
4、经营范围：从事网络技术、计算机技术、通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，文化艺术交流策划，动漫设计，设计、制作各类广告，商务咨询，投资管理，投资咨询（除金融、证券），创意服务，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
5、关联关系：本公司之控股子公司上海恺英网络科技有限公司持有该公司20%股权，具有重大影响，根据《股票上市规则》10.1.3第（五）项的规定，该公司系本公司的关联方。
6、财务数据：该公司截止2018年12月31日总资产60.69万元，净资产60.20万元，2018年度实现营业收入24.74万元，净利润-3.52万元，该数据未经审计。
7、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断，具备良好的履约能力。
8、预计2019年日常关联交易总额：人民币50万元。
三、关联方交易的主要内容和定价
（一）关联交易主要内容
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格参照公司同类服务的市场价格、由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
（三）定价政策和定价依据
交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
（一）公司与上述关联方之间的关联交易是为满足公司日常经营的发展需要发生的，是确切必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，遵照公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待。
（二）公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。
（三）上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事对2019年度日常关联交易预计的事项予以认可，发表了事前认可意见及独立意见如下：
我们认真审阅了公司提交的相关材料，经与公司了解，公司对2019年度全年累计发生的日常关联交易的总金额进行合理预计，交易定价参照市场原则，公平合理。该等关联交易不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求，我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。
我们认为公司2019年度预计的日常关联交易系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，该日常关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们同意公司2019年度日常关联交易的预计情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项发表的事前认可意见
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
恺英网络股份有限公司
董事会
2019年4月29日
