四川成渝高速公路股份有限公司
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周黎明、主管会计工作负责人郭人荣及会计机构负责人（会计主管人员）魏旭保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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注： 1.截止报告期末普通股股东总数为66,428户（其中A股股东66,162户，H股股东266户）。
2. HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股是代表多个客户所持有，其中包括四川省交通投资集团有限责任公司持有的本公司60,854,200股H股股份。
3. 招商局公路网络科技控股股份有限公司除直接持有本公司A股股票之外，截止2019年03月31日，还透过其全资子公司佳选控股有限公司间接持有本公司73,890,000股H股股份。
4. 香港中央结算有限公司为沪股通股票的名义持有人。
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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（2）报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）
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（3）报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明（单位：人民币元）
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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）仁寿县城北新城房地产项目
2013年1月30日，本公司总经理办公会审议批准了参与竞买四川省眉山市仁寿县城北新城三宗国有建设用地使用权以投资开发房地产项目的议案，2013年2月22日，本公司竞得该等地块的土地使用权，涉及土地面积235,558.10平方米，成交价格人民币920,160千元。同年5月，仁寿置地公司成立，全面负责仁寿县城北新城房地产项目的开发建设工作。2014年5月15日，仁寿置地公司再次竞得城北新城五宗国有建设用地的土地使用权，涉及土地面积194,810.52平方米，成交价格人民币787,100千元。目前，该房地产项目北城时代（一期）基本完成销售及交房，北城时代（二期）A 地块工程建设工作稳步推进且销售情况良好，截至2019年3月31日，项目累计实现销售收入约人民币48,722.68万元。
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（2）成乐高速扩容建设工程项目
2016年10月27日，本公司召开第六届董事会第三次会议，审议批准实施成乐高速扩容建设青龙场至眉山试验段工程项目的议案。试验段工程的顺利推进，为成乐高速全程改扩建积累了丰富经验。2017年8月30日，本公司召开第六届董事会第十一次会议，审议批准关于投资成乐高速扩容建设工程项目及相关事宜的议案。根据四川省发展和改革委员会关于该项目核准的批复，该项目拟分段实施扩容建设：一是成都至青龙场段新建双向八车道高速公路（与规划中的双流机场第二高速公路共享），里程约42公里；二是青龙场至乐山辜李坝段通过原路加宽为双向八车道实现扩容改造，里程85.55公里（含试验段里程约28公里）；三是新建乐山城区过境复线双向六车道高速公路，里程11.36公里，以上方案里程总长138.41公里，项目估算总投资约人民币231.33亿元（含试验段投资估算额约人民币19.856亿元）。2017年10月30 日，本公司召开2017年第三次临时股东大会审议批准投资该项目，本公司全资子公司成乐公司已与成都市人民政府、眉山市人民政府、乐山市人民政府签订了《G0512线成都至乐山高速公路扩容项目投资协议》、《G0512线成都至乐山高速公路扩容项目特许权协议》，该项目完工后将有利于缓解成乐高速的交通压力，提高成乐高速的整体通行能力和服务水平。从开工之日至2019年3月31日止，成乐高速扩容建设工程项目累计完成投资额约人民币15.38亿元，占该项目估算投资总额约6.65%。
（3）设立成渝教育公司
按照本集团 “十三五”发展规划，为加快布局文化教育产业，促进集团“交旅文教”业务板块发展，寻求新的发展方向与利润增长点，2018年11月12日，公司召开2018年第五期总经理办公会会议，批准设立四川成渝教育投资有限公司（以下简称“成渝教育公司”）。
2019年2月20日，成渝教育公司己在成都市天府新区政务服务中心注册成立，注册资本人民币4.8 亿元，由本公司独资设立，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），其经营范围为：教育项目投资；投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；企业管理服务；信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；教育咨询；文化教育交流活动组织策划；文化、办公用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。成渝教育公司将采取对外合作与自主投资相结合的模式，通过组建项目平台公司、收购、增资、战略联盟等多种方式开展业务。
（4）天乙多联公司更名及纳入公司合并报表范围
为积极抢抓国家“一带一路”战略机遇，顺应我国交通运输业供给侧结构改革，贯彻落实本公司“十三五”战略规划，增强核心竞争力，实现产业协调、优势互补，2017年10月16日，本公司总经理办公会审议批准了与成都交通投资集团有限公司（简称“成都交投”）及中国铁路成都局集团有限公司（简称“成都铁路局”）共同出资设立天乙多联公司的议案。2017年10月24日，本公司与成都交投及成都铁路局签订了出资人协议，根据该协议，天乙多联公司注册资本为人民币10亿元，本公司、成都交投、成都铁路局分别出资人民币5.1亿元、4.405亿元及0.495亿元，分别拥有天乙多联公司51%、44.05%、4.95%的权益，为本公司的合营企业。2018年1月19日，天乙多联公司在四川省天府新区成都片区工商行政管理局完成工商注册登记。2019年4月4日，天乙多联公司完成了更名、公司章程变更等工商变更登记手续并取得新的营业执照,正式由四川省天乙多联投资发展有限公司更名为四川省多式联运投资发展有限公司，同时纳入本公司合并报表范围，为本公司的控股子公司。
（5）芦山县大川河康养旅游项目
为充分发挥高速公路沿线资源优势，本集团积极开发沿线旅游项目，2018年10月17日，本集团参加了芦山县大川河康养旅游项目的公开招商，并于2018年11月中旬中标该项目。2018年12月25日，本集团（“乙方”）与芦山县人民政府（“甲方”）签署了《芦山县大川河健康旅游开发项目投资意向协议》。根据协议，该项目采用“投资--建设--运营”的模式，总投资约60亿元人民币，建设期暂定为6年，甲乙双方将自意向性协议签订之日起六个月内签订正式投资协议（若因甲方主管部门的审批或乙方内外部的审批未满足要求，可适当延期，具体时间双方另行商定）。目前，本项目暂由本集团全资子公司蜀南公司负责项目前期工作。
上述投资意向协议系双方合作意愿的框架性约定，除向芦山县人民政府缴纳的1,000万元投标保证金外，不涉及最终投资的具体金额，具体的投资方案和实施细节尚待进一步的落实与明确，后期是否能签署正式投资协议尚存在不确定性。如下一步签署正式投资协议时，公司将根据后续事项进展情况履行相应审议程序，并及时履行信息披露义务。
（6）视高BT项目终止
2014年1月3日，本公司总经理办公会审议批准了投资仁寿视高BT项目的议案。于2014年1月17日，本公司中选该项目，并于2014年3月7日签署《投资建设合同书》，内容包括视高大道二标段、钢铁大道、清水路及环线、视高工业园区一号干道道路维护工程、站华路南段、视高工业园区商业街及泉龙河河堤整治工程、物流大道、视高工业园区花海大道雨污管网建设工程8个项目，该项目由仁寿蜀南公司全面负责，概算总投资合计约人民币8.44亿元（含前期费用人民币2,000万元）。
截至2019年3月31日，视高大道二标段、钢铁大道、清水路及环线（含一号干道道路维护工程）、商业街及泉龙河河堤工程、花海大道雨污水管网工程等6个项目竣工验收完成审计并结清所有款项；物流大道已完成挖方等部分前期施工工作；站华路因规划调整等原因尚未启动实施。因项目建设模式“建设一移交（BT）”方式不能适应现行政策和要求，经各方协商一致，本公司于2019年4月25日签署了《关于天府新区仁寿视高经济开发区站华路和物流大道项目补充协议书》等文件，决定终止站华路、物流大道项目的建设工作，进而仁寿视高BT项目整体终止。
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2019-015
债券代码：136493 债券简称：16成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司
第六届监事会第二十四次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二十四次会议于2019年4月29日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所二楼223会议室以通讯表决的方式召开。
（二）会议通知已于2019年4月12日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的监事应到5人，实到5人。
（四）会议由监事会主席冯兵先生主持，公司董事会秘书及财务总监列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审查通过了如下议案：
（一）审查通过了《关于审查二○一九年第一季度报告的议案》
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
（二）审查通过了《关于审查变更会计政策的议案》
中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2018年12月7日修订并发布了《企业会计准则第21号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2019年1月1日起施行上述会计准则。根据财政部的上述规定，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关规定进行的合理变更，根据有关法律、法规、上市规则和本公司章程的规定，本公司监事会审查通过以下事项：
1、同意及确认本公司对原会计政策进行相应变更，并按财政部以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、本次会计政策变更是根据财政部2018年新修订的相关会计准则进行的合理变更，其审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司监事会
二○一九年四月二十九日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2019-014
债券代码：136493 债券简称：16成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司
第六届董事会第二十六次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十六次会议于2019年4月29日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以通讯表决的方式召开。
（二）会议通知、会议资料已于2019年4月12日以电子邮件和专人送达方式发出。
（三）出席会议的董事应到12人，实到12人。
（四）会议由董事长周黎明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于二〇一九年第一季度报告的议案》
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于变更会计政策的议案》
中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2018年12月7日修订并发布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2019年1月1日起施行上述会计准则。根据财政部的上述规定，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关规定进行的合理变更，根据有关法律、法规、上市规则和本公司章程的规定，本公司董事会作出以下决议：
1、同意及确认本公司对原会计政策进行相应变更，并按财政部以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、授权本公司任何一名董事或本公司财务总监代表本公司确认因执行本次会计政策的变更而对本公司当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和金额的调整，签署所有法律文件，及采取一切必要或适宜的步骤，以使本公司符合有关法律法规、会计准则的要求。
3、授权本公司董事会秘书按照上海证券交易所及香港联合交易所有限公司的要求，代表本公司草拟、制定、修改、签署及刊发与本次变更会计政策有关的公告等相关文件，及遵守其他适用的合规规定。
表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
二○一九年四月二十九日
公司代码：601107 公司简称：四川成渝
债券代码：136493 债券简称：16成渝01
2019年第一季度报告
