华映科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第五十九次
会议决议公告

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-037

华映科技（集团）股份有限公司

第七届董事会第五十九次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十九次会议通知于2019年4月15日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2019年4月26日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应到董事8人，实际到会8人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长林俊先生主持，并形成如下决议：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度总经理工作报告》。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2018年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》，详见公司2019-038号公告。

四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2018年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度财务预算报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2019年度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所（2019）审字G-237号审计报告，公司2018年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为-4,966,376,035.17元。

本年度母公司年末可供分配的利润情况计算如下表：

■

本年度合并年末可供分配的利润情况计算如下表：

■

2018年度公司受中华映管股份有限公司申请重整事件影响，出现大额亏损，考虑2018年末公司报表可供分配利润为负数，拟定公司2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

七、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》，详见公司2019-039号公告。

根据《企业会计准则》、公司会计政策、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关信息披露业务备忘录的要求，公司及下属子公司于2018年末对存货、应收款项及固定资产等进行了全面清查、资产减值测试和评估。2018年度计提各项资产减值准备共计人民币 408,971.75万元。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于收购完成后关联交易比例的说明》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《关于收购完成后关联交易比例的说明》，本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了关联交易比例的专项审核报告。广发证券股份有限公司对该事项出具了关联交易比例情况的审核意见。

九、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了内部控制审计报告。

十、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度社会责任报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2018年度社会责任报告》。

十一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司2019-040号公告。

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。国信证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。

十二、会议审议了《关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的议案》，本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2018?年年度股东大会审议。

具体薪酬详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2018年年度报告全文》第八节内容。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

十三、以7票赞成，0票反对，0票弃权（其中董事陈伟为关联董事，予以回避表决），审议通过《关于确认2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

十四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司2019年度银行综合授信额度的议案》。

为配合公司及控股子公司2019年度日常经营运作，经公司财务处审慎考量，决定2019年拟向中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中信银行股份有限公司等银行金融机构申请签订不超过92亿元人民币的综合授信额度（含公司第七届董事会第五十八次会议审议通过的公司本部24亿元人民币的综合授信额度）。额度有效期为该议案通过之日起一年内有效，具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、以7票赞成，0票反对，0票弃权（其中董事长林俊为关联董事予以回避表决），审议通过《关于公司及控股子公司确认2018年度日常关联交易并预计2019年度日常关联交易的议案》，详见公司2019-041号公告。

针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。届时关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众50号集合资产管理计划及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

十六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度审计工作的总结报告》。

十七、以8票赞成，0票反对，0票弃权，《关于公司2019年度续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是较早获得证券从业资格的会计师事务所之一，自公司设立起，一直承担着公司的定期报告审计、临时专项审计、公司收购审计任务等，对公司的历年财务状况、经营成果等资料比较了解。2018年的审计约定业务已经如期完成，基于公司审计业务连续性考虑，提议继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2019年的年终决算审计业务, 聘期一年。考虑2019年公司各项业务情况，公司审计业务复杂度仍较高，拟提请公司股东大会授权董事会根据实际情况在不超过160万元的范围内决定2019年度审计费用（含公司内部控制审计费用）。

针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

十八、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于全资子公司处置金融资产的议案》，详见公司2019-042号公告。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

十九、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，详见公司2019-043号公告。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二十、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会对会计师事务所出具的带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段保留意见审计报告所涉事项的专项说明》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《董事会对会计师事务所出具的带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段保留意见审计报告所涉事项的专项说明》。独立董事对此说明发表了同意的独立意见。

二十一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《董事会对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》。独立董事对此说明发表了同意的独立意见。

公司将在2019年6月30日前召开2018年年度股东大会，股东大会召开时间确定后，公司将及时发出股东大会通知。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2019年4月26日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-044

华映科技（集团）股份有限公司

第七届监事会第三十次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十次会议通知于2019年4月15日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2019年4月26日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应参加监事3人，实际参会监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席吴家山先生主持，并形成如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2018年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年年度报告及摘要》（详见公司2019-038号公告），并发表如下意见：

1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司2018年度的经营管理和财务等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会及全体监事保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2018年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度财务预算报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2019年度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

2018年度公司受中华映管股份有限公司申请重整事件影响，出现大额亏损，考虑2018年末公司报表可供分配利润为负数，同意公司2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交股东大会审议。

六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》，详见公司2019-039号公告。

公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于收购完成后关联交易比例的说明》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《关于收购完成后关联交易比例的说明》，本议案尚需提交股东大会审议。

八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制现状及目前存在的主要问题；2019年公司应进一步增强内部控制的执行力，提高内部控制效力及防范风险的能力。

九、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司2019-040号公告。

十、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司确认2018年度日常关联交易并预计2019年度日常关联交易的议案》，详见公司2019-041号公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，详见公司2019-043号公告。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对本期公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

十二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《监事会对董事会关于带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段保留意见审计报告所涉事项的专项说明的意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《监事会对董事会关于带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段保留意见审计报告所涉事项的专项说明的意见》。

十三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《监事会对董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明的意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《监事会对董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明的意见》。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 监事会

2019年4月26日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-045

华映科技（集团）股份有限公司

第七届董事会第六十次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十次会议通知于2019年4月22日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2019年4月29日以传真表决的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席会议8人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员知晓本次会议，会议由董事长林俊先生主持并形成如下决议：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年第一季度报告》，详见公司2019-047号公告。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司策略副总经理暨变更董事会秘书的议案》, 详见公司2019-048号公告。

公司董事会同意聘任陆辉先生为公司策略副总经理及董事会秘书。为专注履行公司总经理职责，陈伟先生于2019年4月29日辞去公司董事会秘书的职务。

独立董事已发表了同意的独立意见。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2019年4月29日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-046

华映科技（集团）股份有限公司

第七届监事会第三十一次

会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十一次会议通知于2019年4月22日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2019年4月29日以传真表决的方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参与表决监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴家山先生主持并形成如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年第一季度报告》，并出具了如下审核意见（详见公司2019-047号公告）。

1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能准确地反映公司2019年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

3、在提出本意见前，未发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，我们保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 监事会

2019年4月29日