闻泰科技股份有限公司第十届
董事会第四次会议决议公告

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2019-042

闻泰科技股份有限公司第十届

董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2019年5月6日以通讯表决方式召开。

（二）本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。

（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增资全资子公司进行投资的议案》

根据公司战略规划和业务需求，并结合公司全资子公司昆明闻泰通讯有限公司（以下简称“昆明闻泰”）的实际经营情况，公司拟对昆明闻泰进行增资，主要用于扩大产能及与主营业务相关的经营活动。同时提请董事会授权公司管理层在本议案范围内全权决定昆明闻泰的投资项目、投资金额等一切相关事项。

本次增资前昆明闻泰的注册资本为800万元，本次拟增资9,200万元，增资完成后，昆明闻泰的注册资本为10,000万元，公司仍直接持有其100%的股权。昆明闻泰投资拟分期进行。

本次增资未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。

表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月七日

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临2019-043

闻泰科技股份有限公司关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月6日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]175号），具体内容如下：

“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对闻泰科技股份有限公司收购北京建广资产管理有限公司部分业务案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。

该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项正处于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核过程中，能否获得中国证监会核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对本次交易的审核进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月七日