湖南宇晶机器股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-046
湖南宇晶机器股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2019年5月6日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年5月6日的交易时间，即 9：30-11：30，13：00-15：00。
②互联网投票系统投票时间为：2019年5月5日下午15：00至2019年5月6日下午 15：00。
2、现场会议地点：公司会议室（湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长杨宇红先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东14人，代表股份64,611,000股，占上市公司总股份的64.6110％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份47,495,750股，占上市公司总股份的47.4958％。
通过网络投票的股东9人，代表股份17,115,250股，占上市公司总股份的17.1152％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份3,008,375股，占上市公司总股份的3.0084％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份649,375股，占上市公司总股份的0.6494％。
通过网络投票的股东7人，代表股份2,359,000股，占上市公司总股份的2.3590％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
1、审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意64,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,997,575股，占出席会议中小股东所持股份的99.6410％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3590％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意64,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,997,575股，占出席会议中小股东所持股份的99.6410％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3590％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意64,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,997,575股，占出席会议中小股东所持股份的99.6410％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3590％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意64,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,997,575股，占出席会议中小股东所持股份的99.6410％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3590％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意64,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,997,575股，占出席会议中小股东所持股份的99.6410％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3590％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意62,592,075股，占出席会议所有股东所持股份的96.8753％；反对2,018,925股，占出席会议所有股东所持股份的3.1247％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意989,450股，占出席会议中小股东所持股份的32.8898％；反对2,018,925股，占出席会议中小股东所持股份的67.1102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意64,600,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,997,575股，占出席会议中小股东所持股份的99.6410％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3590％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于确认2018年度公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意21,100,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。回避表决43,499,500股。
关联股东杨宇红先生、张国秋先生和罗群强先生回避表决。
中小股东总表决情况：
同意2,997,575股，占出席会议中小股东所持股份的99.6410％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3590％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于确认2018年度公司监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意61,253,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。回避表决3,346,875股。
关联股东张靖先生回避表决。
中小股东总表决情况：
同意2,997,575股，占出席会议中小股东所持股份的99.6410％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3590％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于确定2019年度公司董事薪酬政策的议案》
总表决情况：
同意21,100,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9488％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。回避表决43,499,500股。
关联股东杨宇红先生、张国秋先生和罗群强先生回避表决。
中小股东总表决情况：
同意2,997,575股，占出席会议中小股东所持股份的99.6410％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3590％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于确定2019年度公司监事薪酬政策的议案》
总表决情况：
同意61,253,325股，占出席会议所有股东所持股份的99.9824％；反对10,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0176％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。回避表决3,346,875股。
关联股东张靖先生回避表决。
中小股东总表决情况：
同意2,997,575股，占出席会议中小股东所持股份的99.6410％；反对10,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3590％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所；
2、律师姓名：胡家军、陈国红；
3、结论性意见：本所律师认为，公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、湖南宇晶机器股份有限公司2018年年度股东大会会议决议；
2、法律意见书。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司
董事会
2019年5月6日
