罗博特科智能科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2019-039
罗博特科智能科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2019年5月6日（星期一）下午13:30。
（2）网络投票时间为：2019年5月5日-5月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月5日15:00 至2019年5月6日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路3号罗博特科A栋一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：戴军董事长
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表8人，代表有表决权股份38,245,000股，占上市公司有表决权股份总数的47.8062%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份35,970,200股，占上市公司有表决权股份总数的44.9627%。通过网络投票的股东3人，代表有表决权股份2,274,800股，占上市公司有表决权股份总数的2.8435%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表5人，代表有表权股份2,275,000股，占上市公司有表决权股份总数的2.8438%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表2人，代表有表决权股份200股，占上市公司有表决权股份总数的0.0003%。通过网络投票的中小投资者股东3人，代表有表决权股份2,274,800股，占上市公司有表决权股份总数的2.8435%。
3、公司全体董事、全体监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所的律师参加并见证本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果为：同意38,244,300股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9982%；反对700股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0018%；弃权0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果为：同意38,244,300股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9982%；反对700股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0018%；弃权0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果为：同意38,238,200股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9822%；反对6,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0178%；弃权0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决结果为：同意38,245,000股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意2,275,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（五）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
表决结果为：同意38,244,300股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9982%；反对700股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0018%；弃权0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
表决结果为：同意38,238,200股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9822%；反对6,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0178%；弃权0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意2,268,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.7011%；反对6,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2989%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果为：同意38,245,000股，占出席会议股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意2,275,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
（八）审议通过《关于2019年度公司董事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意7,164,200股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9052%；反对6,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0948%；弃权0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。其中股东苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、上海科骏投资管理中心（有限合伙）回避表决。
中小股东投票表决结果：同意2,268,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.7011%；反对6,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2989%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
（九）审议通过《关于2019年度公司监事薪酬方案的议案》
表决结果为：同意38,238,200股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9822%；反对6,800股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0178%；弃权0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意2,268,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.7011%；反对6,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2989%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
（十）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
表决结果为：同意38,244,300股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9982%；反对700股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0018%；弃权0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意2,274,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9692%；反对700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0308%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
（十一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
表决结果为：同意38,244,300股，占出席会议股东有效表决权股份数的99.9982%；反对700股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0018%；弃权0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的0.0000%。
中小股东投票表决结果：同意2,274,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的99.9692%；反对700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0308%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案获得通过。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：邵禛律师、王珍律师
（三）结论性意见：本次年度股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、《罗博特科智能科技股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、国浩律师（上海）事务所《关于罗博特科智能科技股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇一九年五月六日
