湖北泰晶电子科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2019-024
湖北泰晶电子科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月7日
(二)股东大会召开的地点：随州凤凰酒店会议室（随州市白云大道28号）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，李年生先生因工作出差原因，已请假，故未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书单小荣先生出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于补选第三届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2018年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案
6.01 议案名称：关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6.02 议案名称：关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2019年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2018年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2018年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于变更公司名称、经营范围及注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修改《公司章程》及相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于适当修订《公司发展战略规划》（2016年-2020年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。其中，议案12、议案13为特别决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其他议案为普通决议议案，已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上通过。议案6.02涉及关联交易，关联股东喻信东先生回避表决；议案8涉及关联交易，关联股东喻信东先生、王丹女士回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：彭晓燕、吕军旺
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖北泰晶电子科技股份有限公司
2019年5月8日
