北大医药股份有限公司
2018年度股东大会决议公告

2019-05-09 来源：上海证券报

证券代码：000788 证券简称：北大医药公告编号：2019-019

北大医药股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月8日（星期三）下午2:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2019年5月7日下午3:00至2019年5月8日下午3:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2019年5月8日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。

2、现场会议召开地点：重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元9楼会议室。

3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：经全体董事推举，本次会议由董事袁平东先生主持。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共11人，代表股份数量为244,758,755股，占公司有表决权股份总数的41.0678%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表股东共5人，代表股份数为244,733,555股，占公司有表决权股份总数的41.0635%。

（2）通过网络投票出席会议的股东共6人，代表股份数为25,200股，占公司有表决权股份总数的0.0042％。

（3）出席会议的中小股东（单独或合计持股5%以下的股东）9人，代表股份数4,073,546股，占公司有表决权股份总数的0.6835%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席和列席了本次会议。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会议案以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

总表决情况：同意244,741,055股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9928%；反对17,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0072%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况：同意4,055,846股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5655%；反对17,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4345%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《2018年度监事会工作报告》

3、审议通过《2018年度财务决算报告》

4、审议通过《2018年度利润分配预案》

5、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

6、审议通过《关于公司2019年度银行授信融资计划暨提供担保的议案》

西南合成医药集团有限公司(以下简称“合成集团”)和北大医疗产业集团有限公司(以下简称“北大医疗”)为关联股东，已回避表决，合计持有公司股份240,685,209股。

总表决情况：同意4,055,846股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5655%；反对17,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4345%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

7、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》