泰禾集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-049号
泰禾集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无被否决的议案；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2019年5月8日下午3:00；
网络投票时间为：2019年5月7日一5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月8日上午9:30一11:30，下午1:00一3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2019年5月7日下午3:00至2019年5月8日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心30层会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持。
6、股权登记日：2019年4月30日。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共54人，代表有表决权股份总数为655,178,881股，占总股本的52.6480%。
其中：参加现场投票的股东及股东代表共6人，代表股份654,546,581股，占公司股份总数的52.5972%；参加网络投票的股东及股东代表共48人，代表股份632,300股，占公司股份总数的0.0508％。
公司部分董事出席本次会议，公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：
1、审议《公司2018年度董事会工作报告》。
表决结果为：同意655,153,181股，占本次会议有效表决股份总数的99.9961％；反对25,700股，占本次会议有效表决股份总数的0.0039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该项议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,752,386股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9439%；反对25,700股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0561%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意655,153,181股，占本次会议有效表决股份总数的99.9961％；反对25,700股，占本次会议有效表决股份总数的0.0039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该项议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,752,386股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9439%；反对25,700股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0561%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议《公司2018年年度报告》及摘要。
表决结果为：同意655,153,181股，占本次会议有效表决股份总数的99.9961％；反对25,700股，占本次会议有效表决股份总数的0.0039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该项议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,752,386股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9439%；反对25,700股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0561%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议《公司2018年度财务决算报告》。
表决结果为：同意655,153,181股，占本次会议有效表决股份总数的99.9961％；反对25,700股，占本次会议有效表决股份总数的0.0039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该项议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,752,386股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9439%；反对25,700股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0561%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
表决结果为：同意655,153,181股，占本次会议有效表决股份总数的99.9961％；反对25,700股，占本次会议有效表决股份总数的0.0039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该项议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,752,386股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9439%；反对25,700股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0561%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果为：同意655,153,181股，占本次会议有效表决股份总数的99.9961％；反对25,700股，占本次会议有效表决股份总数的0.0039%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0000%。该项议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,752,386股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9439%；反对25,700股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0561%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内部控制审计机构的议案》。
表决结果为：同意655,151,581股，占本次会议有效表决股份总数的99.9958％；反对25,700股，占本次会议有效表决股份总数的0.0039%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0002%。该项议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,750,786股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9404%；反对25,700股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0561%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0035%。
8、审议《关于授权经营班子处理土地或项目竞买的议案》。
表决结果为：同意655,151,581股，占本次会议有效表决股份总数的99.9958％；反对25,700股，占本次会议有效表决股份总数的0.0039%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0002%。该项议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,750,786股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9404%；反对25,700股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0561%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0035%。
9、审议《关于授权经营班子处理日常融资事项的议案》。
表决结果为：同意655,099,181股，占本次会议有效表决股份总数的99.9878％；反对31,500股，占本次会议有效表决股份总数的0.0048%；弃权48,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0074%。该项议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,698,386股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8259%；反对31,500股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0688%；弃权48,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1053%。
10、审议《关于未来十二个月向关联方借款预计情况的议案》。本议案涉及关联交易，关联股东泰禾投资集团有限公司回避表决，回避表决股数609,400,795股。
表决结果为：同意45,696,786股，占本次会议有效表决股份总数的99.8224％；反对31,500股，占本次会议有效表决股份总数的0.0688%；弃权49,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.1088%。该项议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,696,786股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8224%；反对31,500股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0688%；弃权49,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1088%。
11、审议《关于未来十二个月对外担保预计情况的议案》。
表决结果为：同意655,097,581股，占本次会议有效表决股份总数的99.9876％；反对79,700股，占本次会议有效表决股份总数的0.0122%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0002%。该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上同意，该项议案以特别决议获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,696,786股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.8224%；反对79,700股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.1741%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0035%。
12、审议《关于未来十二个月提供财务资助预计情况的议案》。
表决结果为：同意655,149,981股，占本次会议有效表决股份总数的99.9956％；反对27,300股，占本次会议有效表决股份总数的0.0042%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决股份总数的0.0002%。该项议案获得通过。
其中，出席会议的中小投资者（系除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）对本议案表决情况为：同意45,749,186股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9369%；反对27,300股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0596%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.0035%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：常晖、薛玢页
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2018年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年五月九日
