苏宁易购集团股份有限公司
关于子公司参与投资基金的进展公告
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2019-047
苏宁易购集团股份有限公司
关于子公司参与投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于子公司参与投资基金的议案》，为深化推进公司智慧零售战略的落地实施，进一步丰富苏宁生态圈，公司加强与专业投资机构的合作，在实现产业协同效应的同时也能获得相应的财务回报，基于此，公司子公司苏宁国际集团股份有限公司（以下简称“苏宁国际”）与Yunfeng Investment III, Ltd.合作，参与投资Yunfeng Fund III,L.P.（以简称“基金”、“云锋基金III金），协同其他有限合伙人利用各自的产业、资金、专业的优势共同打造一支目标规模不超过25亿美元的私募基金。该基金以豁免有限合伙企业形式组建，普通合伙人Yunfeng Investment III, Ltd.，苏宁国际作为有限合伙人，计划出资不超过2.1亿美元认购基金份额。（具体内容详见2018-090号公告）
苏宁国际与Yunfeng Investment III, Ltd.完成投资云锋基金III的合伙协议的签署，协议金额2.1亿美元。截至本公告日，苏宁国际已向云锋基金III缴付61.41%的出资款。
公司将按照深交所中小企业板《信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业投资机构合作投资》要求持续履行信息披露义务。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董 事 会
2019年5月9日
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2019-046
苏宁易购集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月8日（星期三）下午14:00；
（2）网络投票时间：2019年5月7日-2019年5月8日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月7日下午15:00至2019年5月8日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长张近东先生。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计77人，代表有表决权的股份数6,514,945,427股，占公司有表决权股份总数的70.23%，本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计40人，代表有表决权的股份数4,564,771,400股，占公司有表决权股份总数的49.21%；其中，参加表决的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共39人，代表有表决权股份数为381,096,066股，占公司有表决权股份总数的4.11%。
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计37人，代表有表决权的股份数1,950,174,027股，占公司有表决权股份总数的21.02%；其中，参加表决的中小股东共36人，代表有表决权股份数为89,097,100股，占公司有表决权股份总数的0.96%。
会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、全体监事，以及部分高级管理人员出席本次股东大会，董事杨光先生因工作安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、林亚青律师出席本次股东大会现场进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，议案10《关于增加公司经营范围并修改公司〈章程〉的议案》为特别决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案13《关于为控股子公司提供担保的议案》及议案14《关于为子公司提供财务资助额度的议案》，关联股东张近东先生、苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司、孙为民先生、任峻先生、孟祥胜先生均予以回避表决。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
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四、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所徐蓓蓓律师、林亚青律师现场见证，并出具了《法律意见书》，结论意见“贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。”
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2019年5月9日
