杭萧钢构股份有限公司关于
举行2018年度投资者接待日活动情况的公告
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2019-037
杭萧钢构股份有限公司关于
举行2018年度投资者接待日活动情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、投资者接待日活动类型
本次公司2018年度投资者接待日活动以现场交流方式举行。
二、 投资者接待日活动的时间、地点
1、活动时间：2019年5月8日（星期三）下午15：30～17：00
2、活动地点：浙江杭州中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼会议室
三、参加人员：公司副总裁兼董事会秘书周滨先生、副总裁王爱民先生、财务总监许琼女士。
四、投资者参加方式：投资者以现场提问的形式，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
五、投资者接待日活动主要内容：
本次接待日活动的主要内容详见登载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《杭萧钢构2018年度投资者接待日活动会议纪要》，请投资者查阅。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
二〇一九年五月九日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2019-038
杭萧钢构股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司第七届董事会第二次会议于2019年5月8日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议相关议题如下：
一、审议通过了《关于同意杭萧钢构与海南佳元节能建筑材料有限公司签署合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。
同意公司与海南佳元节能建筑材料有限公司签署合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司，公司出资600万元，占共同投资钢构公司的股权比例为10%。
相关事项详见2019-039 杭萧钢构关于与海南佳元节能建筑材料有限公司签署合作协议的公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于为控股子公司河北杭萧提供融资担保的议案》
同意公司为杭萧钢构（河北）建设有限公司向交通银行股份有限公司唐山分行申请的不超过人民币壹亿贰仟伍佰万元整的综合授信提供连带责任保证担保，期限壹年，同时授权董事长单银木先生签署此次担保相关文件。
具体内容详见2019-040《杭萧钢构关于为控股子公司提供担保的公告》。
关联董事张振勇先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
董事会
2019年5月9日
证券代码： 600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2019-039
杭萧钢构股份有限公司关于与海南佳元节能建筑
材料有限公司签署合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“甲方”）是“国家住宅产业化基地”，长期致力于研发钢结构建筑以及钢结构住宅体系。钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构，下同）以其抗震性能优、工业化程度高、施工便捷、绿色、节能等优势，成为建筑产业发展的一大方向。公司就钢结构住宅体系相关技术已申报了多项国家专利，进行相应知识产权保护。以技术、品牌和管理等资源使用为基础，近日公司与海南佳元节能建筑材料有限公司（以下简称“乙方”）签署了有关钢结构住宅体系的《合作协议》（以下简称“协议”或“本协议”），公司前期已就该体系与西部矿业集团有限公司、韩城市经济技术开发区建设投资有限公司、山东蓬建建工集团有限公司、宣化钢铁集团有限责任公司等多家企业签署了战略合作协议，本次合作具体情况如下：
一、合作对方基本情况
1、公司名称：海南佳元节能建筑材料有限公司
2、住所：海口市琼山区凤翔东路北侧绿色佳园29栋沿街铺面2-3
3、法定代表人：吴嘉珉
二、协议主要内容
1、甲方许可乙方享有使用其资源的权利,包括：钢结构住宅体系的全部设计技术、制造技术和施工技术；建设钢管束住宅组合结构构件加工厂所需的技术及培训；钢结构住宅的构件生产、工程施工管理模式及培训与咨询服务；品牌使用；管理支持等协议约定的事项。
2、经营区域范围：甲方授予乙方被许可经营区域为海南省内（甲方在海南省澄迈县、定安县区域内仅设壹家合作方）。
3、资源使用费支付：
（1）乙方应向甲方支付人民币4000万元（肆仟万圆整）。
（2）乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币5元/㎡（每平方米人民币伍圆）的费用，并应在每个钢结构住宅项目合同签订后365天内以银行转账的方式向甲方支付。
4、违约责任：
（1）任何一方违反本协议的约定，应向对方承担违约责任。任何一方擅自终止本协议，应向另一方支付违约金人民币1000万元。
（2）任何一方逾期支付本协议规定的费用，每逾期一天，应向对方支付逾期部分万分之三的违约金；逾期30天后，对方有权单方面终止本协议。
5、甲乙双方签订的合作协议，经双方签字并盖章后生效。
三、协议履行对公司的影响
1、该合作协议的履行对加快商业模式落地有积极促进作用。本协议的签订对公司本期业绩将有积极影响。
2、根据《合作协议》，乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币5元/㎡（每平方米人民币伍圆）的资源使用费。但因乙方后续开发或承接的钢结构住宅项目存在不确定性，故相应向甲方支付的该等费用存在不确定性。
3、根据《合作协议》，甲方出资600万元占股10%与乙方共同投资设立钢构公司（双方签订《合作投资协议》）。该股权投资回报受该新公司经营情况影响，存在不确定性。
4、我司将在目前钢结构住宅体系基础上，继续加大钢结构住宅体系技术研发投入，积极推动与相关企业开展战略合作，全力推进钢结构住宅体系的技术市场化。
5、本协议的履行对公司的业务独立性不构成影响，不会因为协议的履行对协议对方形成依赖。
四、协议履行的风险分析
1、现双方合作协议已签订，但实际履行存在不确定性。
2、受内外部环境影响，合作协议后续履行存在不确定性。
3、受房地产市场波动、政策持续性影响，合作对方项目开发存在不确定性，后续资源使用费的收取存在不确定性。
4、受共同投资钢构公司经营水平、管理能力影响，股权投资回报存在不确定性。
五、甲方同意乙方待新公司成立后，《合作协议》主体乙方可变更为新公司，乙方依约享有的权利和应履行的义务全部由新公司承继。
六、备查文件
甲乙双方签订的《合作协议》、《合作投资协议》。
杭萧钢构第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
董事会
2019年5月9日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2019-040
杭萧钢构股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：杭萧钢构（河北）建设有限公司（以下简称“河北杭萧”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为12,500万元整，截止2019年5月7日，本公司已实际为其提供的担保余额为2,500万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
2019年5月8日，本公司以通讯方式召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司河北杭萧提供融资担保的议案》：同意公司为杭萧钢构（河北）建设有限公司向交通银行股份有限公司唐山分行申请的不超过人民币壹亿贰仟伍佰万元整的综合授信提供连带责任保证担保，期限壹年，同时授权董事长单银木先生签署此次担保相关文件。
以上担保事宜已经公司七届二次董事会审议通过，关联董事张振勇先生回避表决，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
二、被担保人基本情况
河北杭萧成立于2004年，位于河北玉田县现代工业园区，是公司的控股子公司，公司持股80%，注册资本6,000万元，法定代表人：张振勇，经营范围：房屋建筑工程设计施工；土木工程建筑设计施工；钢结构工程的设计、制作、安装及配套工程；开展对外承包工程业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2018年12月31日，河北杭萧的总资产为人民币490,906,777.98元，净资产为人民币111,222,445.37元，负债为人民币379,684,332.61元（其中，银行贷款总额为人民币35,000,000.00元，流动负债总额为人民币379,684,332.61元），2018年度实现营业收入为人民币568,581,877.20元，净利润为人民币1,258,469.22元。（以上数据业经大华会计师事务所审计）。
截至2019年4月30日，河北杭萧的总资产为人民币377,430,048.23元，净资产为人民币114,275,907.99元，负债为人民币263,154,140.24元（其中，银行贷款总额为人民币35,000,000.00元，流动负债总额为人民币263,154,140.24元）。（2019年4月30日的财务数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保；担保期限：1年；担保金额：12,500万元。
四、董事会意见
本次对外担保对象为本公司控股子公司，其融资业务因当地政府城市建设发展需要进行土地收储，期间原有土地厂房抵押融资需要变更为信用担保，公司对其担保风险可控，并且本次担保符合相关法律法规和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额
截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为16,315.48万元（其中，控股子公司按照股权比例折算的担保累计金额为954.80万元），全部为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况。
六、备查文件目录
公司第七届董事会第二次会议决议。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
董事会
2019年5月9日
