四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2019-017
四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于2019年4月29日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第三十七次会议的通知和会议资料，第十届董事会第三十七次会议于2019年5月8日以通讯表决的方式召开，7名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第十届董事会非独立董事席位空缺2名，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名王更生先生、向伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事陈宏、何云、吴开超对本事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，董事任期自公司股东大会选举通过之日起至下一届董事会换届选举完成之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于补选第十届董事会非独立董事候选人的公告》（编号：临2019-018）。
二、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（编号：临2019-019）。
四川明星电力股份有限公司董事会
2019年5月8日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2019-018
四川明星电力股份有限公司
关于补选第十届董事会非独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年5月8日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三十七次会议以7名董事全票审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：
鉴于公司第十届董事会非独立董事席位空缺2名，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名王更生先生、向伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
公司独立董事陈宏、何云、吴开超对本事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，董事任期自公司股东大会选举通过之日起至下一届董事会换届选举完成之日止。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2019年5月8日
附件：
董事候选人简历
王更生简历
王更生，男，汉族，1964年3月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。
1983年9月一1986年7月，上海电力学院用电监察与管理专业大专学习；
1986年7月一1994年12月，成都电业局机关秘书、青羊供电局秘书、班长；
1994年12月一1999年4月，成都电业局锦江供电局副局长；
1999年4月一2000年3月，成都电业局电力营销部副主任；
2000年3月一2006年3月，成都电业局电力营销部主任；
2006年3月一2011年11月，德阳电业局副局长；
（其间：2006年9月一2008年6月，电子科技大学高级管理人员工商管理专业硕士研究生学习）；
2011年11月一2012年6月，四川电力科学研究院副院长；
2012年6月一2013年6月，四川省电力公司供电服务中心主任、党委副书记；
2013年6月一2019年3月，国网四川省电力公司客户服务中心主任、党委副书记；
2019年4月至今，中共四川明星电力股份有限公司党委委员。
向伟简历
向伟，男，汉族，1968年10月出生，中共党员，大专学历。
1986年11月一1988年7月，中国人民解放军84854部队服现役；
1988年7月一1990年7月，中国人民解放军徐州工程兵指挥学院道路桥梁专业大专学习；
1990年7月一1997年3月，历任中国人民解放军56015部队排长、副连长、指导员；
1997年3月一2003年10月，历任中国人民武装警察8740部队正连职干事、副营职干事；
2003年10月一2004年4月，遂宁市城市工作办公室综合科副科长；
2004年4月一2007年5月，中共遂宁市船山区委办公室网管中心副主任；
2007年5月一2009年8月，遂宁市船山区城市工作局副局长；
2009年8月一2009年12月，中共遂宁市船山区委办公室政研室主任；
2009年12月一2016年4月，遂宁市船山区仁里镇镇长；
2016年4月至今，遂宁市天泰实业有限责任公司董事长；
2019年1月至今，遂宁金源科技发展公司总经理。
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2019-019
四川明星电力股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2019年5月8日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第三十七次会议以7名董事全票审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。现将具体情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月29日 9点00分
召开地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店27楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月29日
至2019年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次会议还将听取公司独立董事作《2018年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项、第2项、第4-8项议案经公司第十届董事会第三十五次会议审议通过，第3项议案经公司第九届监事会第二十四次会议审议通过，第9项议案经公司第十届董事会第三十七次会议审议通过，相关公告分别刊登于2019年3月29日和2019年5月9日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：7，9
3、对中小投资者单独计票的议案：5，6，9
4、涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：国网四川省电力公司
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记联系方式
联系人：张春燕
电话：0825-2210081
传真：0825-2210089
（二）登记时间
2019年5月23日至5月24日8:30-12:00、14:00-17:30。
（三）登记地点及信函送达地点
地址：四川省遂宁市开发区明月路56号，四川明星电力股份有限公司董事会办公室（邮编629000）。
（四）登记手续
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）会务联系方式
联系人：张春燕
电话：0825-2210081
传真：0825-2210089
（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn，请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2019年5月8日
附件：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
四川明星电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月29日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
