湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2019-020
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2019年5月8日下午14:00（星期三）
②网络投票时间：2019年5月7日-2019年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月7日15:00至2019年5月8日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第五届董事会
（5）现场会议主持人：董事长胡子敬先生
（6）本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次会议的股东及股东代表共计20名，代表有表决权的股份445,319,325股，占公司股份总数的31.9415%。
1、出席现场会议的股东及股东代表9名，代表有表决权股份444,325,140股，占公司股份总数的31.8702%。
2、通过网络投票的股东11名，代表有表决权股份994,185股，占公司股份总数的0.0713%。
其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共19名（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；），代表有表决权股份2,719,185股，占公司股份总数的0.1950%。
公司全体董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
1、审议关于《2018年年度报告及摘要》的议案；
表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8323％；反对746,970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。
2、审议关于《2018年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8323％；反对746,970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。
3、审议关于《2018年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8323％；反对746,970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1677％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。
4、审议关于《2018年度财务决算暨2019年度预算报告》的议案；
表决结果：同意444,580,855股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8342％；反对738,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。
5、审议关于《2018年度利润分配预案》的议案；
表决结果：同意445,185,855股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9700％；反对133,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意2,585,715股，占出席会议中小股东所持股份的95.0915％；反对133,470股，占出席会议中小股东所持股份的4.9085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议关于《募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》的议案；
表决结果：同意445,240,855股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9824％；反对78,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0176％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000％。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意2,640,715股，占出席会议中小股东所持股份的97.1142％；反对78,470股，占出席会议中小股东所持股份的2.8858％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议关于《2018年度内部控制评价报告》的议案；
表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8323％；反对738,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019％。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意1,972,215股，占出席会议中小股东所持股份的72.5296％；反对738,470股，占出席会议中小股东所持股份的27.1578％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3126％。
8、审议关于续聘审计机构的议案；
表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8323％；反对738,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019％。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意1,972,215股，占出席会议中小股东所持股份的72.5296％；反对738,470股，占出席会议中小股东所持股份的27.1578％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3126％。
9、审议关于《公司董事、监事2018年度薪酬》的议案；
表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8323％；反对738,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019％。表决通过。
其中中小股东表决情况：同意1,972,215股，占出席会议中小股东所持股份的72.5296％；反对738,470股，占出席会议中小股东所持股份的27.1578％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.3126％。
10、审议关于变更公司注册资本、增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案；
表决结果：同意445,232,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9805％；反对78,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0176％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019％。
本议案经出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
11、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8323％；反对738,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019％。表决通过。
12、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8323％；反对738,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019％。表决通过。
13、审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
表决结果：同意444,572,355股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8323％；反对738,470股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1658％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0019％。表决通过。
14、审议关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案；
表决结果：
14.1 候选人：胡子敬先生，同意股份数444,379,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7889％，当选为公司第六届董事会非独立董事。
14.2 候选人：陈细和先生，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7776％，当选为公司第六届董事会非独立董事。
14.3 候选人：崔向东先生，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7776％，当选为公司第六届董事会非独立董事。
14.4 候选人：许惠明先生，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7776％，当选为公司第六届董事会非独立董事。
14.5 候选人：陈学文先生，同意股份数444,279,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7664％，当选为公司第六届董事会非独立董事。
14.6 候选人：龙桂元女士，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7776％，当选为公司第六届董事会非独立董事。
14.7 候选人：胡硕先生，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7776％，当选为公司第六届董事会非独立董事。
其中中小股东表决情况：
14.1 候选人：胡子敬先生，同意股份数1,779,000股，占出席本次会议中小股东所持股份的65.4240%。
14.2 候选人：陈细和先生，同意股份数1,729,000股，占出席本次会议中小股东所持股份的63.5852%。
14.3 候选人：崔向东先生，同意股份数1,729,000股，占出席本次会议中小股东所持股份的63.5852%。
14.4 候选人：许惠明先生，同意股份数1,729,000股，占出席本次会议中小股东所持股份的63.5852%。
14.5 候选人：陈学文先生，同意股份数1,679,000股，占出席本次会议中小股东所持股份的61.7464%。
14.6 候选人：龙桂元女士，同意股份数1,729,000股，占出席本次会议中小股东所持股份的63.5852%。
14.7 候选人：胡硕先生，同意股份数1,729,000股，占出席本次会议中小股东所持股份的63.5852%。
15、审议关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案；
表决结果：
15.1 候选人：陈共荣先生，同意股份数444,279,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7664％，当选为公司第六届董事会独立董事。
15.2 候选人：邓中华先生，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7776％，当选为公司第六届董事会独立董事。
15.3 候选人：王远明先生，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7776％，当选为公司第六届董事会独立董事。
15.4 候选人：阎洪生先生，同意股份数444,379,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7889％，当选为公司第六届董事会独立董事。
中小股东表决情况：
15.1 候选人：陈共荣先生，同意股份数1,679,000股，占出席本次会议中小股东所持股份的61.7464%。
15.2 候选人：邓中华先生，同意股份数1,729,000股，占出席本次会议中小股东所持股份的63.5852%。
15.3 候选人：王远明先生，同意股份数1,729,000股，占出席本次会议中小股东所持股份的63.5852%。
15.4 候选人：阎洪生先生，同意股份数1,779,000股，占出席本次会议中小股东所持股份的65.4240%。
以上11位当选董事组成公司第六届董事会。
16、审议关于选举第六届监事会股东代表监事候选人的议案；
表决结果：
16.1 候选人：杨启中先生，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7776％，当选为公司第六届监事会股东代表监事。
16.2 候选人：杨玉葵女士，同意股份数444,329,140股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7776％，当选为公司第六届监事会股东代表监事。
以上2位当选的股东代表监事与经公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
三、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：莫彪、王喜
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、会议备查文件
1、《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2019年5月9日
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股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2019-021
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年05月08日下午在友阿总部大厦会议室召开了第六届董事会第一次会议。公司于2019年04月28日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员，会议应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议关于选举公司第六届董事会董事长的议案；
选举胡子敬先生为公司第六届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；审议通过。
2、审议关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案；
公司第六届董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，董事会选举以下董事为公司第六届董事会各专门委员会成员：
（1）董事会战略委员
选举胡子敬先生，王远明先生、阎洪生先生为第六届董事会战略委员会成员，其中胡子敬先生为主任委员。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；审议通过。
（2）董事会审计委员会
选举陈共荣先生、胡子敬先生、邓中华先生为第六届董事会审计委员会成员，其中陈共荣先生为主任委员。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；审议通过。
（3）董事会提名委员会
选举阎洪生先生、胡子敬先生、王远明先生为第六届董事会提名委员会成员，其中阎洪生先生为主任委员。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；审议通过。
（4）董事会薪酬与考核委员会
选举邓中华先生、胡子敬先生、阎洪生先生为第六届董事会薪酬与考核委员会成员，其中邓中华先生为主任委员。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；审议通过。
各专门委员会委员中陈共荣先生和邓中华先生的任期为两年，胡子敬先生、王远明先生、阎洪生先生的任期为三年，自本次董事会决议通过之日起。
3、审议关于聘任公司高级管理人员的议案；
（1）聘任陈细和先生为公司总裁；
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过聘任陈细和先生为公司总裁，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起。
（2）聘任崔向东先生为公司副总裁；
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过聘任崔向东先生为公司副总裁，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起。
（3）聘任陈学文先生为公司董事会秘书；
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过聘任陈学文先生为公司董事会秘书，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起。
（4）聘任胡硕先生为公司副总裁、营运总监；
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过聘任胡硕先生为公司副总裁、营运总监，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起。
（5）聘任龙桂元女士为公司副总裁、财务总监。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过聘任龙桂元女士为公司副总裁、财务总监，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起。
4、审议关于聘任公司内部审计机构负责人的议案；
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过聘任江南女士为公司内部审计机构负责人，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起。
5、审议关于聘任公司证券事务代表的议案。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过聘任杨娟女士为公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会决议通过之日起。
上述人员的简历详见本公告附件。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2019年05月09日
附件：
简 历
1、胡子敬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1950年6月出生，研究生学历，高级经济师，中国共产党第十五大、十六大、十七大代表，第十二届全国人大代表，2000年开始享受国务院政府特殊津贴。1968年12月参加工作，历任人民鞋店副经理、南门口百货大楼经理、长沙友谊华侨公司经理、湖南长沙友谊（集团）有限公司董事长、总经理兼党委书记、长沙阿波罗商业城总经理、湖南友谊阿波罗控股股份有限公司（以下简称“友阿控股”）总裁、本公司总裁。现任友阿控股董事长、总裁、党委书记，本公司董事长，为本公司实际控制人。
截至本公告日，胡子敬先生通过持有控股股东友阿控股股份间接持有公司4.39%的股份，并通过公司第一期员工持股计划持有公司3,160,906股股份。胡子敬先生与公司营运总监胡硕先生为父子关系，与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡子敬先生不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
2、陈共荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年9月出生，会计学博士，教授，中共党员。曾先后任职于湖南财经学院、湖南省会计师事务所，兼任华帝股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司、湖南正虹科技发展股份有限公司、湖南梦洁家纺股份有限公司独立董事。现任湖南大学教授，兼任中南出版传媒集团股份有限公司、湖南黄金股份有限公司、长沙远大住宅工业集团股份有限公司、长缆电工科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
截至本公告日，陈共荣先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
3、邓中华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年4月出生，研究生学历，教授，中共党员，现任长沙学院教授，湖南大学、湖南农业大学硕士研究生校外导师，兼任湖南湘邮科技股份有限公司、湖南和顺石油股份有限公司、云南黄金矿业集团股份有限公司、创智和宇信息技术股份有限公司独立董事，北京永拓会计师事务所（普通合伙）湖南分所注册会计师，本公司独立董事。
截至本公告日，邓中华先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
4、王远明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1950年2月出生，本科学历，教授、博士生导师。曾在湖南财经学院担任经济法教研室副主任、法律系主任助理、系副主任，湖南大学法学院副院长，湖南大学经济与产业管理处处长、湖南大学法律事务办公室主任等职务。曾任斯太尔动力股份有限公司、湖南艾华集团股份有限公司、湖南大康牧业股份有限公司、长沙巨星轻质建材股份有限公司、湖南湘佳牧业股份有限公司独立董事。现任湖南大学法学院教授、博士生导师，兼任湖南省政府参事，农工民主党湖南省委法制委员会主任，湖南省民商法学研究会顾问，中国经济法学研究会理事，湖南省商标协会副会长，宇环数控机床股份有限公司、加加食品集团股份有限公司、湖南华联瓷业股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
截至本公告日，王远明先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
5、阎洪生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年11月出生，大专文化，高级经济师，中共党员。历任湘邮科技股份有限公司董事长，湖南省邮政公司党组成员、副总经理。本公司独立董事。
截至本公告日，阎洪生先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
6、陈细和先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月出生，研究生学历，MBA工商管理硕士，高级会计师。1989年参加工作，历任湖南长沙友谊（集团）公司内部银行副行长、财务部部长、友阿控股财务部部长、财务总监、本公司副总裁、财务总监。现任友阿控股董事，本公司董事、总裁。
截至本公告日，陈细和先生通过公司第一期员工持股计划持有公司1,896,544股股份。陈细和先生与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈细和先生不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
7、崔向东先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年3月出生，本科学历，经济师。1981年8月参加工作，历任长沙市韶山路百货大楼团委副书记、家电部副经理、业务科副科长、侨汇部经理、经理办副主任、经理助理、长沙阿波罗商业城副总经理、友阿控股副总裁。现任友阿控股董事，本公司董事、副总裁、工会主席。
截至本公告日，崔向东先生通过公司第一期员工持股计划持有公司1,185,340股股份。崔向东先生与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。崔向东先生不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
8、陈学文先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年9月出生，硕士研究生，工商管理硕士学位，经济师。1996年9月参加工作，历任长沙阿波罗商业城宣传干事、长沙阿波罗商业广场有限公司第二党支部书记、湖南友谊阿波罗控股股份有限公司总裁办公室主任。现任友阿控股董事，本公司董事、董事会秘书。
截至本公告日，陈学文先生通过公司第一期员工持股计划持有公司1,185,340股股份。陈学文先生与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈学文先生不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。陈学文先生持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系电话：0731-82293541；传真：0731-82280300；电子邮箱：cxw5448@126.com。
9、胡硕先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年4月出生，英国牛津大学博士，曾任本公司品牌招商事业部总经理，现任友阿控股董事，本公司董事、副总裁、营运总监、友谊商城总经理，兼任御家汇股份有限公司独立董事。
截至本公告日，胡硕先生通过公司第一期员工持股计划持有公司1,185,340股股份。胡硕先生与公司董事长、实际控制人胡子敬先生为父子关系，与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡硕先生不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
10、龙桂元女士，中国国籍，无境外永久居留权，1965年11月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。1987年参加工作，曾任湖南长沙友谊（集团）公司会计主管、本公司财务部经理、财务部副部长、财务部部长。现任本公司董事、副总裁、财务总监。
截至本公告日，龙桂元女士通过公司第一期员工持股计划持有公司1,185,340股股份。龙桂元女士与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。龙桂元女士不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
11、江南女士，中国国籍，无境外永久居留权，1966年9月出生，本科学历，高级工程师，曾任长沙友谊集团内务科主管、株洲家润多置业有限公司办公室主任，现任湖南友谊阿波罗控股股份有限公司监事、公司审计部部长。
截止本公告日，江南女士通过公司第一期员工持股计划持有公司316,091股股份，与公司其他董事、 监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在 《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的不得担任公司内部审计机构负责人的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
12、杨娟女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973年1月生，本科学历，高级会计师，1992年参加工作，曾任湖南商业大厦会计主管、湖南友谊阿波罗商业股份有限公司计划财务部高级经理。现任公司证券投资部部长、证券事务代表。
截止本公告日，杨娟女士通过公司第一期员工持股计划持有公司316,091股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。杨娟女士持有深圳证券交易所颁发的董秘资格证书，联系电话：0731-82295528；传真：0731-82243046；电子邮箱：Lemon1973@126.com。
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2019-022
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年05月08日在友阿总部大厦会议室召开了公司第六届监事会第一次会议。公司于2019年04月28日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议关于选举杨启中先生为公司第六届监事会主席的议案。
杨启中先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年12月出生，本科学历，高级政工师。1979年12月参加工作，1979年12月至1983年10月在空军87380部队服役，曾任长沙友谊华侨公司组织科副科长、湖南长沙友谊（集团）公司纪委副书记兼组织科科长。现任湖南友谊阿波罗控股股份有限公司纪委书记、监事会主席，本公司纪委书记、监事会主席。
截至本公告日，杨启中先生通过公司第一期员工持股计划持有公司1,185,340股股份。杨启中先生与其他持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》 规定的任职条件。
审议结果： 3票赞成；0 票反对； 0票弃权；一致通过。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
监事会
2019年05月09日
