安徽六国化工股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2019-031

安徽六国化工股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年5月9日

(二)股东大会召开的地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，本次会议由公司董事长缪振虎先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事何鹏程先生、独立董事卫宏远先生因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书邢金俄先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2018年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2018年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2018年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2018年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于新增日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于为子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于对控股子公司计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

审议关于公司《关于新增日常关联交易暨2019年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易事项，由非关联股东进行表决，关联股东铜陵化学工业集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：费林森、冉合庆

2、律师见证结论意见：

天禾律师认为，公司2018年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》等法律法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

安徽六国化工股份有限公司

2019年5月10日