金科地产集团股份有限公司关于2019年第三次临时股东大会决议公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-057号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
债券简称：19金科01 债券代码：/112866
金科地产集团股份有限公司关于2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召集、召开情况
公司于2019年5月15日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2019年第三次临时股东大会。现场会议召开时间为2019年5月15日15：30分，会期半天；网络投票时间为2019年5月14日至5月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日9：30至11：30、13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月14日15：00至2019年5月15日15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋思海先生主持会议，会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会参会股东及股东代表合计96名，代表股份 3,573,904,834股，占公司总股份的66.9306%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共16名，代表股份1,548,781,652股，占公司总股份的29.0049%；通过网络投票股东80名，代表股份2,025,123,182股，占公司总股份的37.9257%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司对控股子公司增加担保额度的议案》
表决情况：同意：1,990,146,828股，占出席会议的股东所持有效表决权的55.6855%；反对：1,583,697,706股，占出席会议的股东所持有效表决权的44.3128%;弃权：60,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0017%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
2、审议通过《关于公司控股子公司为参股公司提供担保的议案》
表决情况：同意：1,990,121,128股，占出席会议的股东所持有效表决权的55.6848%；反对：1,583,694,406股，占出席会议的股东所持有效表决权的44.3127%;弃权：89,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0025%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意： 328,375,253股，占出席会议的股东所持有效表决权的95.2035%%；反对： 16,454,687股，占出席会议的股东所持有效表决权的4.7706%;弃权：89,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0259%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
3、审议通过《关于公司与合作方按股权比例调用控股子公司富余资金的议案》
表决情况：同意：1,990,147,828股，占出席会议的股东所持有效表决权的55.6855%；反对：1,583,670,706股，占出席会议的股东所持有效表决权的44.3121%;弃权：86,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0024%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意： 328,401,953股，占出席会议的股东所持有效表决权的95.2113%；反对： 16,430,987股，占出席会议的股东所持有效表决权的4.7637%;弃权：86,300股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0250%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
2、律师姓名：任仪律师、黄倩律师
3、结论性意见：公司2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一九年五月十五日
