浙江双环传动机械股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2019-038
浙江双环传动机械股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议时间：2019年5月22日下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月21日下午15:00至2019年5月22日下午15:00期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年5月22日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2019年5月14日
5、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼
6、会议主持人：董事长吴长鸿先生
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表26人，代表股份276,769,364股，占公司总股份的40.3132％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表20人，代表股份276,497,584股，占公司总股份的40.2736％；
（2）通过网络投票的股东6人，代表股份271,780股，占公司总股份的0.0396％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表15人，代表股份44,355,370股，占公司总股份的6.4606％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表9人，代表股份44,083,590股，占公司总股份的6.4211％；
（2）通过网络投票的股东6人，代表股份271,780股，占公司总股份的0.0396％。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司部分董事、监事出席本次股东大会。
4、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
议案1.00 《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意276,597,684股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9380％；反对171,680股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0620％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,183,690股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6129％；反对171,680股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3871％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
议案2.00 《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意276,597,684股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9380％；反对171,680股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0620％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,183,690股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6129％；反对171,680股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3871％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
议案3.00 《2018年度财务决算报告》
总表决情况：
同意276,597,684股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9380％；反对171,680股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0620％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,183,690股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6129％；反对171,680股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3871％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
议案4.00 《2018年度利润分配方案》
总表决情况：
同意276,597,684股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9380％；反对171,680股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0620％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,183,690股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6129％；反对171,680股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3871％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
议案5.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：
同意276,597,684股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9380％；反对171,680股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0620％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,183,690股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6129％；反对171,680股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3871％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
议案6.00 《关于2019年度公司及子公司申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意276,597,684股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9380％；反对171,680股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0620％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,183,690股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6129％；反对171,680股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3871％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
议案7.00 《关于2019年度为子公司提供融资担保的议案》
总表决情况：
同意275,962,604股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.7085％；反对806,760股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.2915％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意43,548,610股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的98.1811％；反对806,760股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1.8189％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
议案8.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
关联股东吴长鸿、蒋亦卿、陈菊花、陈剑峰、李绍光、玉环市亚兴投资有限公司、叶继明、吕圣初、耿帅、黄良彬已回避表决。
同意2,239,842股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的92.8808％；反对171,680股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的7.1192%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意796,080股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的82.2601%；反对171,680股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的17.7399%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
议案9.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意276,597,684股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9380％；反对171,680股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0620％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,183,690股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6129％；反对171,680股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3871％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
议案10.00 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
总表决情况：
同意276,502,284股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9035％；反对267,080股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0965％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,088,290股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.3979％；反对267,080股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.6021％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
议案11.00 《关于注册资本变更的议案》
总表决情况：
同意276,597,684股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9380％；反对171,680股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0620％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意44,183,690股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.6129％；反对171,680股，占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.3871％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案属于特别决议，已获出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二通过。
三、见证律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为：双环传动本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江双环传动机械股份有限公司2018年年度股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2019年5月22日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-039
债券代码：128032 债券简称：双环转债
浙江双环传动机械股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）2019年5月22日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司2017年限制性股票激励计划中部分激励对象离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将对离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计259,000股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司注册资本将相应减少259,000元。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2019 年5月22日
