洽洽食品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2019-046

洽洽食品股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司于2019年4月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-038）；

2、本次股东大会无否决提案的情况；

3、本次股东大会无修改提案的情况；

4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

现场会议时间：2019年5月22日（星期三）下午 14:00；

网络投票时间：2019年5月21日一 5月22日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年5月22日上午 9:30一11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年5月21日下午 15:00至 2019年5月22日下午 15:00 的任意时间。

（二）现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307号公司三楼会议室；

（三）表决方式：现场投票、网络投票；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）会议主持人：董事 陈冬梅女士；

（六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共6名，代表有表决权的股份数为243,396,650股，占公司股份总数的48.0072%；其中，通过现场投票的中小股东4人，代表股份3,921,749股，占公司总股份的0.7735%。

通过网络投票的股东6人，代表股份7,141,183股，占公司总股份的1.4085％；其中，通过网络投票的中小股东6人，代表股份7,141,183股，占公司总股份的1.4085％。

（2）没有股东委托独立董事投票；

（3）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席/列席了会议。

三、提案审议情况

经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票方式及网络投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》；

同意244,132,575股，占出席会议所有股东所持股份的97.4434％；反对6,405,158股，占出席会议所有股东所持股份的2.5566％；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中中小股东表决结果：同意4,657,674股，占出席会议中小股东所持股份的42.1016%；反对6,405,158股，占出席会议中小股东所持股份的57.8975％；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市通力律师事务所孙文律师、唐方律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）公司2019年第一次临时股东大会决议；

（二）上海市通力律师事务所出具的《关于洽洽食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十二日