杭州解百集团股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2019-025
杭州解百集团股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月22日以现场结合通讯方式在杭州市下城区环城北路208号坤和中心37楼南会议室召开了第九届董事会第十七次会议。本次会议通知于2019年5月13日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中：独立董事王国卫以通讯方式参加本次会议并表决。会议由董事长童民强主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《关于增补董事的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成。因原任董事、独立董事辞职，导致公司第九届董事会成员暂缺3人。经本次会议审议通过，提名毕铃为第九届董事会董事候选人、茅铭晨为独立董事候选人，以上人员的简历附后。候选人当选后的任期至公司第九届董事会任期终止日，即2020年5月25日。
上述人员不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事或独立董事的情形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，被提名人未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
公司独立董事意见：我们一致同意提名毕铃为公司第九届董事会董事候选人、茅铭晨为第九届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过公司《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
定于2019年6月18日召开公司2018年年度股东大会（具体内容详见公司召开股东大会通知）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十二日
附：董事和独立董事候选人简历
1、毕铃，女，45岁，硕士，高级经济师，1996.7?1996.10浙江省国际信托投资公司国际金融部；1996.10?2001.3浙江省国际信托投资公司发展策划部；2001.4?2002.4浙江国信控股集团办公室主任助理；2002.4?2006.6浙江国信控股集团办公室副主任；2006.6?2010.4 杭州市地铁集团有限责任公司经营管理部副部长；2010.4?至今杭州大厦有限公司党委委员、副总经理；2016.5?至今杭州大厦有限公司董事；2016.4?2018.7杭州解百集团股份有限公司董事会秘书；2015.3?至今杭州解百集团股份有限公司副总经理；2017.7?至今杭州解百集团股份有限公司党委副书记。
2、茅铭晨，男，61岁，博士，教授，博士生导师，仲裁员，具有律师资格。1983 年8月浙江大学毕业后留校任教，2000年1月调浙江财经学院（现浙江财经大学）任教，现为浙江财经大学法学院教授，博士生导师；兼任浙江省哲学社会科学规划学科组专家，浙江省地方立法专家库成员，中国民主促进会浙江省委员会参政议政研究员，浙江省法学专业研究会副会长，中共杭州市委、市人民政府专家咨询委员等。
兼职：2016.07.28-至今任浙江开尔新材料股份有限公司（SZ300234）独立董事。
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2019-026
杭州解百集团股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月22日以现场会议方式在杭州市下城区环城北路208号坤和中心37楼南会议室召开了第九届监事会第十二次会议。本次会议通知于2019年5月13日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监事4人，实际参加监事4人。因原任监事会主席辞职，出席本次会议的4名监事共同推举徐海明召集并主持会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《关于增补监事的议案》。
根据《公司章程》的有关规定，公司监事会由5名监事组成。现因原任监事、监事会主席辞职，导致公司第九届监事会成员暂缺1名。经本次会议讨论，提名林虎山为公司第九届监事会监事候选人（简历附后），候选人当选后的任期至公司第九届监事会任期终止日，即2020年5月25日。
上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司监事会
二○一九年五月二十二日
附：监事候选人简历
林虎山，男，58岁，1979.11?1987.01部队服役先后任战士、学员、排长、管理（其间：1980.09?1983.06南京陆军学校军事指挥专业学习）；1987.01?1990.09共青团杭州市委组织部干事；1990.09--1992.06杭州市物资局组宣处筹建局团工委副书记；1992.06?1994.03富阳市物资局局长助理（1990.09?1992.12中央党校函授学院经济管理专业学习）；1994.03?2002.02杭州市物资局外经处主任科员；2002.02?2010.07杭州旅游集团有限公司人事部经理助理、审计部副经理兼监察室副主任；2010.07?2012.09杭州旅游集团有限公司审计部经理、监察室主任；2012.09?2014.10杭州市商贸旅游集团有限公司监察室主任；2014.10?2016.07杭州市商贸旅游集团有限公司监察审计部部长；2016.07?2019.04杭州市商贸旅游集团有限公司监察室主任；2019.04?至今杭州市商贸旅游集团有限公司外派专职监事会主席（商旅集团中层正职）。
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2019-027
杭州解百集团股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年6月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月18日 13点30分
召开地点：浙江省杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月18日
至2019年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第九届董事会第十四次会议和第十七次会议、第九届监事会第十次会议和第十二次会议审议通过，详见本公司于2019年3月12日和5月23日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：杭州市商贸旅游集团有限公司、杭州商业资产经营（有限）公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证原件及复印件、委托人股东账户卡办理登记手续，授权委托书格式见附件1。
2、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、加盖公章的授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件及复印件办理登记手续。
3、异地股东也可用信函或传真的方式登记。
4、登记时间：2019年6月11日、6月12日（9:00-17:30）。
5、登记地点：杭州市下城区环城北路208号坤和中心37楼北3705室。
六、其他事项
1、会议预期半天，出席本次会议的所有股东食宿及交通费等自理。
2、联系地址：杭州市下城区环城北路208号坤和中心37楼北3703、3705室。
联系人：金明、沈瑾 邮编：310006
联系电话：0571-87085127 传真：0571-87080657
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
2019年5月23日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州解百集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月18日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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