黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2018年年度权益分派实施公告

2019-05-28 来源：上海证券报

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛公告编号：2019-022

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例

A股每股现金红利0.164元（含税）

●相关日期

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●差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2019年5月17日的2018年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2018年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本849,160,000股为基数，每股派发现金红利0.164元（含税），共计派发现金红利139,262,240元。

三、相关日期

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四、分配实施办法

1. 实施办法

除公司自行发放现金红利的股东外，其他无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

2. 自行发放对象

虎林创达投资有限公司所持股份和虎林龙鹏投资中心（有限合伙）所持股份的2018年度现金红利由公司自行发放。

3. 扣税说明

1、对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际每股派发现金红利人民币0.164元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，实际每股派发现金红利人民币0.164元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。

2、对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.1476元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

3、对于香港中央结算有限公司账户股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.1476元。

4、对于其他机构投资者和法人股东，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.164元。

五、有关咨询办法

咨询地址：黑龙江省哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

联系部门：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会办公室

联系电话：0451-86811969；0451-87105767（传真）

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2019年5月28日

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛公告编号：临2019-023

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2019年5月27日以通讯的方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

1.审议通过了《关于公司2019年拟发行债务融资工具的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，为业务发展提供良好的资金保障，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币10亿元（含10亿元），最长期限不超过5年的债务融资工具。其中包括不超过人民币5亿元的短期融资券和不超过人民币5亿元中期票据。拟聘请东北中小企业信用再担保股份有限公司为5亿元中期票据担保增信。具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。主承销商为兴业银行股份有限公司。

表决结果：通过5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在上交所网站www.sse.com.cn 披露的临2019-024号公告。

2.审议通过了《关于制定〈银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

因公司业务及融资需要，拟在银行间债券市场发行债务融资工具，为规范公司在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及其他相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，结合本公司的实际情况，制定《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

表决结果：通过5票、反对0票、弃权0票。

3. 审议通过了《关于战略委员会、薪酬与考核委员会成员变更的议案》

因公司董事变更，董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会成员进行相应的变更。

变更前成员如下：

战略委员会：方同华（召集人）、王亚非、肖国亮

薪酬与考核委员会：王亚非（召集人）、崔少华、许照芹

变更后成员如下：

战略委员会：方同华（召集人）、张云起、肖国亮

薪酬与考核委员会：张云起（召集人）、崔少华、许照芹

表决结果：通过5票、反对0票、弃权0票。

4.审议通过了《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年6月12日召开2019年第一次临时股东大会。

表决结果：通过5票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2019年 5 月 28 日

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛公告编号：临2019-024

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于拟发行债务融资工具的公告

为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，为业务发展提供良好的资金保障，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具，具体内容如下：

一、本次发行基本方案

1、发行品种：短期融资券、中期票据

2、发行规模：拟注册金额不超过人民币5亿元的短期融资券和不超过人民币5亿元中期票据。具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

3、发行期限：拟注册的短期融资券的期限不超过1年，中期票据期限3-5年，具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。

4、发行利率：根据各期发行时银行间债券市场的市场情况确定，以簿记建档的结果最终确定。

5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

6、主承销商：兴业银行股份有限公司。

7、发行方式：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行。

8、资金用途：募集资金按照相关法律法规及监管部门要求使用，包括但不限于偿还有息负债、补充营运资金、项目建设等。

9、决议有效期：本次发行债务融资工具事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。

二、本次发行的授权事项

为更好的把握债务融资工具发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权办理债务融资工具发行的相关事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会决议、董事会决议，制定和实施本次债务融资工具发行的具体方案，包括但不限于根据情况与主承销商协商确定债务融资工具发行的时机、品种、金额、期限、期数、利率、资金用途以及聘任相应承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要手续等具体事宜。

2、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规规定需要提交股东大会决议的事项外，可依据相关政策对具体发行方案进行调整。

3、签署、修改、补充发行债务融资工具必备的文件。

4、根据适用的监管政策进行信息披露。

5、办理与上述债务融资工具注册发行有关的其他事宜。

上述授权的有效期限自股东大会作出决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、审议决策程序

本次拟发行债务融资工具事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2019年 5 月28 日

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛公告编号：2019-025

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于召开2019年第一次临时

股东大会的通知

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2019年6月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年6月12日 14点00 分

召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年6月12日

至2019年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议审议通过，详见2019年5月28日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记时间：2019年6月10日上午9时-11时，下午14时—16时。

（二）登记地点：哈尔滨市平房开发区哈平路集中区烟台一路8号办公楼一楼。

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会的登记股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

（二）通讯地址：哈尔滨平房开发区哈平路集中区烟台一路8号董事会办公室

（三）联系方式：电话：（0451）86811969

传真：（0451）87105767

邮编：150060

联系人：张钟方

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2019年5月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月12日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

43版信息披露