巨力索具股份有限公司
关于拟投资设立全资子公司的
公告
证券代码：002342证券简称：巨力索具公告编号：2019-028
巨力索具股份有限公司
关于拟投资设立全资子公司的
公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司拟以自有货币资金投资设立巨力索具研究院（天津）有限公司；
注册资本为：500.00万元人民币。
一、投资概述
1、投资基本情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）为深入研发海洋高端索具产品、海洋物探索具、海洋系泊索具、海洋工程装备等，迎合、促进海洋工程装备制造、深海系泊等产业的发展，公司拟以自有货币资金500.00万元人民币投资设立全资子公司巨力索具研究院（天津）有限公司（暂定，具体以注册地工商行政部门核准登记为准。）。
2、董事会审议情况
本次拟投资设立巨力索具研究院（天津）有限公司已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议通过。巨力索具研究院（天津）有限公司的设立须经注册地工商行政管理等有关部门批准后方可实施。
本次投资事项不涉及关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。
二、投资标的基本情况
1、全资子公司名称：巨力索具研究院（天津）有限公司（公司名称为暂定名，具体以工商行政部门核准登记为准）
2、法定代表人：杨超
3、企业类型：有限责任公司
4、注册资本：500.00万元人民币
5、注册地址：天津市滨海新区
6、资金来源及出资方式：自有货币资金
7、拟定经营范围：吊索具产品的设计、制造、销售。海洋石油工程、钢结构工程设计、施工。石油钻采技术开发、转让、咨询服务。船舶设计、租赁、维修。机械设备设计、制造、维修、租赁。船用物资销售。劳务服务。钢材销售。货物和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（暂定，具体以工商行政部门核准登记为准）。
三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
1、投资目的及对公司的影响
公司此次投资设立巨力索具研究院（天津）有限公司，是以科技创新为核心，加大技术改造，培养创新人才，整合创新资源，加快成果转化，以促进公司未来在索具行业的持续、稳定、健康发展。此次设立该研究院亦是公司按照年初经营计划的具体实施。
该研究院设立后，其将以“服务深海、贡献国防”为发展基调，响应国家深海油气开发和军民融合政策，并充分利用公司现有的科研、设备、市场等方面具备的优势，整合科研、试验场地、市场等方面的诸多优势，研发和推广高端海洋装备和军工产品，以实现公司在科研实力和销售收入的双丰收，助力国家能源和国防事业。
2、存在的风险
该研究院设立后，受不可控等因素影响有存在盈利不确定性的风险；另，该研究院尚处于筹建期，短期内对公司未来财务状况和经营成果不产生重大影响。
四、其他
公司投资设立巨力索具研究院（天津）有限公司，经公司第五届董事会第二十次会议审议通过后，尚需注册地工商行政管理等有关部门核准；另，就设立巨力索具研究院（天津）有限公司后续进展情况，公司将及时、准确履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2019年5月28日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2019-029
巨力索具股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议通知于2019年5月21日以书面通知的形式发出，会议于2019年5月27日（星期一）上午9:30在公司105会议室以现场方式召开；本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长杨建忠先生主持；公司监事、高级管理人员列席了会议；本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司拟投资设立全资子公司的议案》。
为深入研发海洋高端索具产品、海洋物探索具、海洋系泊索具、海洋工程装备等，迎合、促进海洋工程装备制造、深海系泊等产业的发展，公司拟以自有货币资金500.00万元人民币投资设立全资子公司巨力索具研究院（天津）有限公司。内容详见2019年5月28日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的第2019-028号公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2019年5月28日
