德力西新疆交通运输集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2019-046
德力西新疆交通运输集团股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月27日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，王仲鸣先生主持，采取现场表决与网络投票表决相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事甄振邦、范伟成因公务在身请假；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会；总经理宋国强、副总经理阿依吐尔逊.依明以及财务总监武大学列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《〈2018年度报告〉全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《德力西新疆交通运输集团股份有限公司财务管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
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2、 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
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3、 关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议需要以特别决议审议通过的议案，同意票数均达到出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上；
2、王仲鸣、胡煜鐄、黄远、冯冰莹、王江、李玉虎当选为公司第三届董事会董事；吕永权、马洁、陈盈如当选为公司第三届董事会独立董事；邵林芳、杨阿娜当选为公司第三届监事会监事。
3、上述5%以下股东的表决情况已剔除公司董监高人员。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（乌鲁木齐）事务所
律师：付文文、陈万财
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三) 本所要求的其他文件。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
2019年5月28日
