白银有色集团股份有限公司
关于下属公司重要事项的提示性公告
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2019一临039号
白银有色集团股份有限公司
关于下属公司重要事项的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司甘肃厂坝有色金属有限责任公司的成州锌冶炼厂（以下简称“锌冶炼厂”）发生一起二氧化硫逸出事故。
事故发生后，公司立即组织锌冶炼厂启动应急预案，并配合成县县委、县政府开展应急处置工作，逸出的二氧化硫气体及时得到控制，该事故并未造成人员伤亡。
目前，锌冶炼厂暂时处于停产状态，对产量造成一定影响，每天减少电锌280吨，锌冶炼厂产能为8.5万吨/年，短暂停产对锌冶炼厂的影响不大。甘肃厂坝有色金属有限责任公司所属矿山生产经营正常。截至2018年末，公司的冶炼产能为50.7万吨/年，锌冶炼厂的暂时停产不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司已及时要求下属公司按照相关法律法规以及规章制度安全规范地开展生产经营活动。
公司将根据本次事故调查和处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2019年5月28日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2019-临040号
白银有色集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月28日
(二)股东大会召开的地点：甘肃省白银市白银区友好路68号白银市红鹭宾馆会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事李宗义先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，北京市海嘉律师事务所李育宁和刘硕律师出席了现场会议并作见证。会议的召集和召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席2人，张锦林、刘鑫、夏桂兰、罗宁、王普公、王樯忠、张江雪、王玉梅、孙积禄、满莉、崔少华董事因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事6人，出席3人，郑志旺、朱银鸿、杨成渊监事因工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书孙茏先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2019年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2018年度公司计提减值准备的提案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2018年度利润分配的提案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2018年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2019年对外提供担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
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10.00议案名称：2019年日常关联交易预计的提案
10.01公司与白银有色产业集团有限责任公司及其下属公司之间的2019年关联交易预计事项
审议结果：通过
表决情况：
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10.02议案名称：公司与中信国安集团有限公司及中国中信集团有限公司下属公司之间的2019年关联交易预计事项
审议结果：通过
表决情况：
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10.03议案名称：公司与甘肃省国有资产投资集团有限公司及甘肃省新业资产经营有限责任公司下属公司之间的2019年关联交易预计事项
审议结果：通过
表决情况：
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10.04议案名称：除上述关联交易外的其他2019年关联交易预计事项
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于聘任2019年度审计机构的提案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：2019年向各金融机构申请综合授信的提案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于发行永续中期票据的提案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的提案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修改公司章程的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
16、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
2018年年度股东大会第15项议案为特别表决议案，经出席本次股东大会所持有表决权三分之二以上同意通过；第10.01项议案公司与白银有色产业集团有限责任公司及其下属公司之间的2019年关联交易预计事项，中信国安集团有限公司、甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、中国中信集团有限公司、甘肃省经济合作总公司作为关联股东回避表决；第10.02项议案公司与中信国安集团有限公司及中国中信集团有限公司下属公司之间的2019年关联交易预计事项，中信国安集团有限公司、中国中信集团有限公司作为关联股东回避表决；第10.03项议案公司与甘肃省国有资产投资集团有限公司及甘肃省新业资产经营有限责任公司下属公司之间的2019年关联交易预计事项，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、甘肃省新业资产经营有限责任公司、甘肃省经济合作总公司作为关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海嘉律师事务所
律师：李育宁、刘硕
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果均合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
白银有色集团股份有限公司
2019年5月28日
证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2019一临041号
白银有色集团股份有限公司
关于股东所持公司股份被轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）获悉公司股东中信国安集团有限公司（以下简称“国安集团”）持有的公司股份被轮候冻结，现将具体情况披露如下：
一、本次股份被轮候冻结的基本情况
国安集团持有的公司限售流通股因哥伦资本管理（北京）有限公司与国安集团及其下属公司合同纠纷一案被北京市高级人民法院轮候冻结，本次轮候冻结的股份数量为2,250,000,000股，冻结起始日为2019年5月28日，冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算。
截至本公告日，国安集团持有公司股份2,250,000,000股，占公司总股本的31.20%，均为限售流通股，处于轮候冻结状态的股份数量为2,250,000,000股，占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的31.20%。
二、该事项对公司的影响及风险提示
截至本公告披露日，公司生产经营正常，上述轮候冻结事项对公司的生产经营未造成影响。公司严格按照《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规范运作。
公司将持续关注该事项的进展情况，按照相关法律法规履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2019年5月28日
