江苏凤凰出版传媒股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2019-025
江苏凤凰出版传媒股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年5月29日
(二)股东大会召开的地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座2701会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长梁勇主持。股东大会采取现场记名投票方式与网络投票方式表决。本次股东大会网络投票由公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人。出席会议的董事分别为：梁勇、孙真福、佘江涛；董事王译萱、单翔，独立董事应文禄罗戎、陈志斌和丁韶华因在外地出差，未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人。监事林海涛、郝宁义出席会议，监事汪维宏因在外地出差，未能出席本次会议；
3、公司副总经理、董事会秘书徐云祥出席本次会议；副总经理金国华、宋吉述，财务总监吴小毓列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《公司2018年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《2018年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《2019年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于终止实施连锁网点改造项目并将项目节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2018年度日常性关联交易执行情况与2019年度日常性关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于《公司2018年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于续聘公司2019年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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3、关于增补监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
1、议案8、9涉及关联交易，本公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司及关联股东凤凰集团－华泰联合证券－16凤凰EB担保及信托财产专户作为关联方回避了表决。
2、议案12是需要以特别决议审议的议案，该议案获得的有效表决权超过了股份总数的2/3，审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏法德永衡律师事务所
律师：李美柯、李彤
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2019年5月30日
