上海现代制药股份有限公司
第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-049
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次（临时）会议于2019年5月28日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，会议通知和会议资料已于2019年5月23日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
1、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于变更财务总监的公告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意聘任祖敬先生为公司财务总监，任期至本届董事会任期届满为止。
2、审议通过了《关于制定〈债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》，并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。（全文详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案》，并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的公告》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于召开上海现代制药股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2019年5月30日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-050
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
关于变更财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司财务总监李昊先生的辞职报告，因工作调动原因李昊先生申请辞去财务总监职务，辞职后将不在公司担任任何职务。公司董事会对李昊先生任职期间为公司发展作出的贡献，表示由衷的感谢。
同时，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，2019年5月28日公司召开第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任祖敬先生（简历附后）担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2019年5月30日
附件：
祖敬先生简历
男，1970年出生，大学本科学历，高级会计师，中共党员。曾历任中国出国人员服务总公司财务部副总经理，中服嘉远贸易公司副总经理兼财务总监，国药国际香港有限公司总经理，中国国际医药卫生公司财务部总经理、财务副总监、财务总监。证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-051
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司关于在中国银行间市场
交易商协会注册发行债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步优化公司债务结构、拓宽公司融资渠道、降低综合资金成本，满足公司可持续稳定发展要求，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币60亿元（含60亿元）定向债务融资工具。申请的具体方案如下：
一、本次定向债务融资工具发行方案
（一）计划注册品种及规模
公司拟在中国银行间市场交易商协会申请注册超短期融资券金额不超过人民币35亿元（含35亿元）、中期票据金额不超过人民币25亿元（含25亿元）。最终的注册发行规模及额度将以中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中载明的额度为准。
（二）发行期限
公司拟申请注册发行的超短期融资券单笔发行期限不超过270天，中期票据单笔发行期限为3-5年。具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。
（三）募集资金用途
本次申请发行定向债务融资工具所募集资金将用于偿还金融机构贷款、补充公司流动资金等符合国家相关法律法规及中国银行间市场交易商协会允许的用途。
（四）发行方式
本次发行由公司聘请的已在中国人民银行备案的金融机构在全国银行间债券市场公开发行。
（五）发行利率
根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平、公司资金需求情况以及与承销商协商情况确定。
（六）发行对象
面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
（七）发行日期
公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》后及规定的注册有效期（两年）内一次或择机分期发行。
二、本次注册发行债务融资工具的授权事宜
为合法、高效地完成本次债务融资工具的注册发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会提请公司股东大会授权公司经营层依照法律法规的有关规定以及公司资金需求及市场情况，从维护公司股东及债权人利益的原则出发，在股东大会审议通过的框架和原则下，全权决定、办理与本次注册发行债务融资工具相关的一切事宜，包括但不限于：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次债务融资工具注册发行的具体发行方案以及修订、调整本次债务融资工具的发行条款，包括发行日期、发行期限、发行额度、发行利率等与发行条款有关的全部事宜；
（二）聘请中介机构，办理本次债务融资工具发行申报注册、备案、上市、还本付息等事宜；
（三）签署与本次债务融资工具注册发行有关的合同、协议和相关的法律文件；
（四）及时履行信息披露义务；
（五）办理与本次债务融资工具注册发行有关的其他事项；
（六）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、本次拟注册发行债务融资工具履行的审议程序
本次债务融资工具拟注册发行事项已经公司第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，尚需提请公司2019年第二次临时股东大会批准，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次拟注册发行的债务融资工具后续事宜。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2019年5月30日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-052
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年6月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月14日 14 点30 分
召开地点：上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月14日
至2019年6月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案将于 2019 年 6月 4日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关相应证件进行登记及参会。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记及参会。
3、登记时间：2019年6月13日9:00-16:00。
4、登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。
5、登记的交通方式：地铁二号线江苏路站4号口、公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
6、现场登记问询及传真电话：021-52383315。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和上海金融办、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。
2、会议联系方式：
联系地址：上海市北京西路1320号（邮政编码：200040）
联系电话：021-52372865
传真号码：021-62510787
联系人：程晓瑜、景倩吟、李苗苗
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2019年5月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海现代制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月14日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
