中国第一重型机械股份公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2019--007
中国第一重型机械股份公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司第三届董事会第二十七次会议于2019年5月30日下午在北京举行。应出席本次董事会会议的董事8名，实际出席8名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：
1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于推荐公司第四届董事会非职工代表董事候选人的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
2.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于增资中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司的议案》，同意向全资子公司一一中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司增资6.4亿元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3.审议并通过了《关于修订〈中国第一重型机械股份公司股东大会议事规则〉的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4.审议并通过了《关于修订〈中国第一重型机械股份公司董事会议事规则〉的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
5.审议并通过了《关于修订〈中国第一重型机械股份公司独立董事工作制度〉的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
7.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司总裁工作规则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
8.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司董事会战略委员会议事规则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
9.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
10.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司董事会提名委员会议事规则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
11.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
12.审议并通过了《关于修订〈中国第一重型机械股份公司募集资金管理制度〉的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
13.审议并通过了《关于修订〈中国第一重型机械股份公司信息披露管理制度〉的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
14.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司投资者关系管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
15.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
16.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司总裁办公会议事规则》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
17.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
18.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司内幕信息知情人管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
19.审议并通过了《关于制定〈中国第一重型机械股份公司独立董事履职待遇、业务支出管理暂行办法〉的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：非职工代表董事候选人简历
中国第一重型机械股份公司董事会
2019年6月1日
附件
隋炳利简历
一、基本情况：
隋炳利，男，汉族，吉林舒兰人，1963年3月出生，1984年8月参加工作，1988年9月加入中国共产党，华东工程学院特种机械专业，本科学历，学士学位，研究员级高级工程师，现任中国一重集团有限公司党委常委，中国第一重型机械股份公司第三届董事会董事、总经理、临时党委书记。
二、工作简历：
1984.08--1994.11 第一重型机器厂第二技术处设计师
1994.11--1997.02 中国一重第二技术处副科长
1997.02--1998.06 中国一重第二技术处副总师
1998.06--1999.05 中国一重第二技术处副处长
1999.05--1999.06 中国一重舰炮研究所所长
1999.06--2000.02 中国一重舰炮研究所所长、党支部书记
2000.02--2002.01 中国一重军品专项总师
2002.01--2002.12 中国一重副总工程师、生产长
2002.12--2004.06 中国一重中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总工程师、生产长
2004.06--2004.12 中国一重中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总工程师、生产长、舰炮研究所所长
2004.12--2005.12 中国一重中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总工程师、舰炮研究所所长
2005.12--2007.12 中国一重中国第一重型机械(集团)有限责任公司副总裁、舰炮研究所所长
2007.12--2010.01 中国一重天津重型装备工程研究有限公司总裁
2010.01--2012.05 中国一重天津重型装备工程研究有限公司总裁、党总支书记
2012.05--2013.02 中国一重中国第一重型机械股份公司驻天津地区单位纪检组组长、天津重型装备工程研究有限公司总裁、党总支书记
2013.02--2013.03 中国一重中国第一重型机械股份公司驻天津地区单位纪检组组长、天津重型装备工程研究有限公司总裁
2013.03--2016.09 中国一重天津重型装备工程研究有限公司总裁
2016.09--2017.12 中国一重中国第一重型机械股份公司副总裁
2017.12--2018.02 中国一重党委常委、中国第一重型机械股份公司副总裁
2018.02--2018.12 中国一重党委常委、中国第一重型机械股份公司总经理
2018.12--2019.04 中国一重党委常委、中国第一重型机械股份公司第三届董事会董事、总经理
2019.04-- 中国一重党委常委、中国第一重型机械股份公司第三届董事会董事、总经理、临时党委书记
拟任：中国第一重型机械股份公司第四届董事会非职工代表董事
朱青山简历
一、基本情况：
朱青山，男，汉族，黑龙江泰来人，1962年8月出生，1980年7月参加工作，1999年12月加入中国共产党，黑龙江省经济管理干部学院财会专业，本科学历，高级会计师，现任中国第一重型机械股份公司第三届董事会董事、副总经理。
二、工作简历：
1980.07--1981.12 第一重型机器厂八车间会计
1981.12--1983.06 第一重型机器厂经营计划处计划员
1983.06--1986.08 黑龙江省广播电视大学工业企业管理专业学生
1986.08--1993.03 第一重型机器厂经营计划处综合科计划员
1993.03--1996.01 中国一重经营计划处综合科计划员
1996.01--1996.10 中国一重经营计划处综合计划科副科长
1996.10--1998.06 中国一重经营计划处经济计划科副科长
1998.06--2000.02 中国一重经济运行部副部长
2000.02--2002.03 中国一重副总经济师兼经济运行部副部长
2002.03--2004.12 中国一重副总经济师兼经济运行部部长
2004.12--2005.12 中国一重副总经济师、黑龙江第一重工股份有限公司总裁
2005.12--2006.01 中国一重副总经济师、计划财务部部长
2006.01--2007.12 中国一重副总经济师、计划财务部部长、党支部书记
2007.12--2008.12 中国一重副总经济师、计划财务部部长
2008.12--2018.02 中国第一重型机械股份公司财务总监
2018.02-- 中国第一重型机械股份公司第三届董事会董事、副总经理
拟任：中国第一重型机械股份公司第四届董事会非职工代表董事
胡建民简历
一、基本情况：
胡建民，男，汉族，上海人，1954年7月出生，1974年12月参加工作，1985年4月加入中国共产党，山东工学院电力系统继电保护及自动化专业，本科学历，学士学位，高级工程师，现任中国第一重型机械股份公司第三届董事会独立董事。
二、工作简历：
1974.12--1978.09 上海后方基地366发电厂工人
1978.09--1982.07 山东工学院电力系统继电保护及自动化专业学生
1982.07--1993.02 上海石洞口发电厂、山东济宁发电厂、山东聊城发电厂职工
1993.02--1998.04 山东聊城电厂厂长、石横电厂厂长、邹县电厂厂长
1998.04--2001.01 山东电力工业局总工程师
2001.01--2004.04 华能国际电力股份有限公司副总经理、党组成员
2004.04--2007.01 中国华能集团公司计划发展部主任、副总工程师、总经理助理
2007.01--2009.02 华能呼伦贝尔能源开发有限公司执行董事、总经理、党委书记
2009.02--2009.12 中国华能集团公司总工程师
2009.12--2014.07 中国华能集团公司副总经理、党组成员
2014.07--2015.04 退休
2015.04-- 中国第一重型机械股份公司第三届董事会独立董事
拟任：中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事
朱元巢简历
一、基本情况：
朱元巢，男，汉族，安徽巢湖人，1956年11月出生，1975年2月参加工作，1989年1月加入中国共产党，中央党校经济管理专业，中央党校研究生学历，学士学位，研究员级高级工程师。
二、工作简历：
1975.02--1978.03 安徽省巢县环城人民公社插队
1978.03--1982.02 合肥工业大学电气工程系电机专业学生
1982.02--1995.04 东方电机厂、东方电机股份有限公司电机处水发设计员
1995.04--1997.08 东方电机股份有限公司电机处副科长
1997.08--1999.03 东方电机股份有限公司总师办副主任
1999.03--1999.11 东方电机股份有限公司副总工程师
1999.11--2001.01 东方电机股份有限公司执行董事、副总经理
2001.01--2002.03 东方电机股份有限公司副董事长、总经理
2002.03--2003.03 东方电机股份有限公司副董事长、总经理,东方电机厂副厂长、党委副书记
2003.03--2006.11 东方电机厂厂长、党委书记，股份公司董事长
2006.11--2007.09 中国东方电气集团公司副总经理
2007.09--2008.09 中国东方电气集团公司副总经理、党组成员
2008.09--2009.08 中国东方电气集团公司党组成员，股份公司董事、高级副总裁
2009.08--2010.07 中国东方电气集团有限公司党组成员，股份公司董事、高级副总裁
2010.07--2017.05 中国东方电气集团有限公司副总经理、党组成员，股份公司董事
2017.05一2018.11 退休
拟任：中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事
杜兵简历
一、基本情况：
杜兵，男，汉族，山西平遥人，1962年12月出生，1983年3月参加工作，1998年7月加入中国共产党，哈尔滨理工大学材料科学与工程专业，研究生学历，博士学位，研究员，现任机械科学研究总院集团有限公司总工程师、科技发展部部长、军工与科技专项办公室主任。
二、工作简历：
1983.08--1989.02 哈尔滨焊接研究所助理工程师
1989.02--1994.09 哈尔滨焊接研究所工程师
1994.09--1997.08 哈尔滨焊接研究所高级工程师、室副主任
1997.08--2003.02 哈尔滨焊接研究所研究员
2003.02--2005.03 哈尔滨焊接研究所高智焊业有限公司副总经理、副总师
2005.03--2006.03 哈尔滨焊接研究所研发中心主任、副总师
2006.03--2013.02 哈尔滨焊接研究所副所长
2013.02--2015.11 机械科学研究总院副总工程师、科技发展部部长、军工与科技专项办公室主任(挂职)、哈尔滨焊接研究所副所长
2015.11--2017.07 机械科学研究总院副总工程师、科技发展部部长、军工与科技专项办公室主任
2017.07一2018.11 机械科学研究总院集团有限公司总工程师、科技发展部部长、军工与科技专项办公室主任
2018.11-- 机械科学研究总院集团有限公司总工程师、科技发展部部长、军工与科技专项办公室主任
拟任：中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事
张建平简历
一、基本情况：
张建平，男，汉族，浙江瑞安人，1966年3月出生，1991年7月参加工作，1984年12月加入中国共产党，对外经济贸易大学国际商学院国际经济与贸易专业，研究生学历，博士学位，教授，现任对外经济贸易大学国际商学院教授、资本市场研究中心主任。
二、工作简历：
1991.07--1993.12 对外经济贸易大学教师
1993.12--1994.12 对外经济贸易大学国际企业管理系国际财务教研室主任
1994.12--1999.10 对外经济贸易大学会计与财务管理学系主任
1999.10--2010.10 对外经济贸易大学国际商学院副院长
2010.10--2014.12 对外经济贸易大学国际商学院教授
2014.12一2018.11 对外经济贸易大学国际商学院教授、资本市场研究中心主任
2018.11-- 对外经济贸易大学国际商学院教授、资本市场研究中心主任
拟任：中国第一重型机械股份公司第四届董事会独立董事
证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2019--008
中国第一重型机械股份公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司第三届监事会第二十二次会议于2019年5月30日以通讯表决形式举行。公司监事共有5名，实际出席本次会议的监事5名。出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对提交本次会议审议的议案进行表决。会议形成一致决议如下：
1.审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于推荐公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2.审议并通过了《关于修订〈中国第一重型机械股份公司监事会议事规则〉的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：股东代表监事候选人简历
中国第一重型机械股份公司监事会
2019年6月1日
附件
于兆卿简历
一、基本情况：
于兆卿，男，汉族，山东成武人，1962年5月出生，1984年8月参加工作，1989年9月加入中国共产党，东北重型机械学院冶炼设备及工艺专业，大学学历，工程硕士学位，研究员级高级工程师，现任中国第一重型机械股份公司第三届监事会主席。
二、工作简历：
1984.08--1993.03 第一重型机器厂设计研究院锻压一科设计师
1993.03--1996.02 中国一重设计研究院锻压一科设计师
1996.02--1999.06 中国一重设计研究院锻压一科副科长
1999.06--2000.08 中国一重技术管理部基建技改科科长
2000.08--2002.04 中国一重技术管理部副部长
2002.04--2005.12 中国一重技术管理部党支部书记、副部长
2005.12--2006.12 中国一重技术管理部部长、党支部书记
2006.12--2011.01 中国一重技术中心副主任、技术中心办公室主任、党支部书记
2011.01--2013.02 中国第一重型机械股份公司总裁助理、生产计划部部长
2013.02--2013.03 中国第一重型机械股份公司总裁助理
2013.03--2018.02 中国第一重型机械股份公司副总裁
2018.02-- 中国第一重型机械股份公司监事会主席
拟任：中国第一重型机械股份公司监事会股东代表监事
常英海简历
一、基本情况：
常英海，男，汉族，黑龙江海伦人，1975年6月出生，1997年7月参加工作，1996年6月加入中国共产党，中央党校经济管理专业，中央党校研究生学历，教授级高级政工师，现任中国一重集团有限公司纪委副书记，中国第一重型机械股份公司临时纪委副书记、第三届监事会监事、监察部总经理。
二、工作简历：
1997.07--2000.07 一重二中教师
2000.07--2007.02 中国一重纪委(监察部)纪检员
2007.02--2012.05 中国一重党委组织部组织科副科长(主持工作)
2012.05--2016.02 中国第一重型机械股份公司监察部部长助理
2016.02--2016.11 中国第一重型机械股份公司监察部副部长
2016.11--2018.02 中国第一重型机械股份公司监察部总经理
2018.02--2018.08 中国第一重型机械股份公司监察部总经理
2018.08--2019.04 中国一重纪委副书记,中国第一重型机械股份公司监察部总经理
2019.04-- 中国一重纪委副书记，中国第一重型机械股份公司临时纪委副书记、监事、监察部总经理
拟任：中国第一重型机械股份公司第四届监事会股东代表监事
周永禄简历
一、基本情况：
周永禄，男，满族，黑龙江双城人，1973年4月出生，1995年6月参加工作，2004年12月加入中国共产党，兰州大学法学专业，大学学历，学士学位，三级法律顾问，现任中国第一重型机械股份公司审计与风险管理部副总经理。
二、工作简历：
1995.06--1998.12 中国一重审计部法律顾问室法律顾问
1998.12--2003.01 中国一重审计部合同审计室审计员
2003.01--2010.02 中国一重审计部合同审计室副主任
2010.02--2014.04 中国第一重型机械股份公司审计部合同审计室主任
2014.04--2016.10 中国第一重型机械股份公司审计部部长助理、合同审计室主任
2016.10-- 中国第一重型机械股份公司审计与风险管理部副总经理
拟任：中国第一重型机械股份公司第四届监事会股东代表监事
