美克国际家居用品股份有限公司
关于监事变动的公告

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2019-058

美克国际家居用品股份有限公司

关于监事变动的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事邵炜的书面辞职报告，邵炜因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后邵炜不再担任公司任何职务，辞职申请自送达公司监事会之日起生效。

2019年5月30日，公司召开职工代表大会，选举王炜为公司第七届监事会由职工代表担任的监事，任期至第七届监事会届满。

公司监事会对邵炜在任职期间为公司发展和监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

附：王炜简历

王炜：女，汉族，52岁，大学学历，持有中华人民共和国律师资格证书，中国国籍。2001年6月至今在公司从事法律事务工作，现任公司法务部经理。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司监事会

二○一九年六月一日

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2019-059

美克国际家居用品股份有限公司对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）；

●公司为控股股东美克集团11,000万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保金额为73,400万元人民币；

● 公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

公司为控股股东美克集团11,000万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起两年内有效。

上述担保事项已经公司第七届董事会第十七次会议及公司2019年第一次临时股东大会审议通过。内容详见公司2019年2月2日、2月19日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：美克投资集团有限公司

注册地址：乌鲁木齐市北京南路506号

注册资本：20,000万元人民币

法定代表人：冯东明

经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的设计，咨询服务，货物与技术的进出口业务等。

美克集团成立于1993年，为公司控股股东。截至2018年12月31日，该公司总资产11,461,718,517.95元人民币，负债总额为8,217,666,660.12元人民币，净资产3,244,051,857.83元人民币，2018年实现净利润-185,299,148.47元人民币（经审计）。

三、担保内容

公司为美克集团申请的11,000万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保；担保期限：自合同签订之日起两年内有效。

美克集团已为公司向其担保事宜提供了反担保，详见2019年2月2日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告内容。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保等支持。为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币168,400万元，美元6,616.85万元,担保的总额按照央行中间价折算为人民币212,335.48万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的44.22%，其中公司与控股子公司之间担保金额为138,935.48万元人民币，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的28.93%，无对外逾期担保。

六、备查文件目录

1、美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议；

2、美克国际家居用品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○一九年六月一日