美都能源股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的
公告

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2019-052

美都能源股份有限公司

关于延期回复上海证券交易所问询函的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美都能源股份有限公司（以下简称“美都能源”或“公司”）于2019年5月21日收到上海证券交易所(上证公函【2019】0730号)《关于对美都能源股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》（以下简称“问询函”），具体内容详见公司于2019年5月22日、5月29日在上海证券交易所网站披露的《美都能源股份有限公司关于收到上海证券交易所〈关于对美都能源股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函〉的公告》（临时公告2019-046）及《关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（临时公告2019-050）。

目前，公司已经完成大部分问询函回复内容，鉴于问询函涉及部分事项需要进一步补充和完善，无法在原定时间内予以回复。经申请，将延期回复《问询函》，公司预计于2019年6月7日前披露回复内容。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易

所网站，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2019年6月1日

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2019-053

美都能源股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日召开九届二十七次董事会，审议通过了《关于聘任王法彬先生为董事会秘书的议案》，同意聘任王法彬先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与公司第九届董事会任期一致。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见：董事会聘任王法彬先生担任公司董事会秘书，经审阅王法彬先生的履历等材料，我们认为：王法彬先生具备法律、法规和《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的任职资格，符合与其行使职权相适应的任职条件。同意董事会本次聘任董事会秘书的议案。

王法彬先生任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求,且公司已按相关规定将王法彬先生的董事会秘书任职资格提交至上海证券交易所并通过审核。

现将公司董事会秘书和证券事务代表联系方式披露如下：

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特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2019年 6月 1日

附：王法彬先生的简历

王法彬，男，汉族，1989年6月生，研究生学历。毕业于深圳大学；2015年至2016年6月就职于广东信达律师事务所，2016年6月至今担任金元证券股份有限公司投资银行部业务董事。