上工申贝（集团）股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2019-038
上工申贝（集团）股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2019年5月24日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知，于2019年5月30日以通讯方式召开。会议应发表意见的董事8名，实际发表意见的董事8名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、关于修订《公司章程》部分条款的议案
同意公司根据中国证券监督管理委员会2019年4月17日颁布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》【证监会公告〔2019〕10号】以及最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》（2018修订）和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，结合公司实际，修订《公司章程》部分条款，并提交股东大会审议。详见公司同日披露的2019-040号公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、关于增补公司董事的议案
同意增补邱建女士为公司董事，并提交股东大会审议。邱建女士的简历如下：
邱建，女，1979年4月出生，大学本科学历，工商管理硕士，经济师，现任上海国际集团资产管理有限公司总经理助理兼任财务管理部总经理。曾任中国工商银行上海市长宁支行资产保全部业务经理；上海浦东发展银行信用卡中心信用风险分析员；上海国际集团资产管理有限公司融资安排总部项目经理、高级项目经理；上海国际集团资产管理有限公司财务管理部总经理。
邱建女士未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见上海证券交易所网站。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、关于召开2018年年度股东大会的议案
同意公司于2019年6月21日13：30在上海市浦东新区新金桥路1566号二楼报告厅召开2018年年度股东大会。详见公司同日披露的2019-041号公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年六月一日
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2019-039
上工申贝（集团）股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2019年5月24日发出，于2019年5月30日以通讯方式召开。本次会议应发表意见的监事3名，实际发表意见的监事3名。会议的召集及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。三名监事审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过了《关于增补公司监事的议案》
公司监事会对《关于增补公司监事的议案》进行了审议，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定及上海市浦东新区国有资产监督管理委员会【浦国资委（2019）35号】《关于提名倪明同志为上工申贝（集团）股份有限公司监事会监事人选的函》，公司监事会同意增补倪明同志为公司监事候选人。
倪明的简历如下：
倪明，男，1964年9月出生，大学本科学历，农学学士，助理研究员职称。1985年7月至1998年11月先后任上海农学院团委专职干部、团委副书记、书记、学生处副处长、农村经济系党总支副书记、代书记；1998年11月至2002年7月先后任南汇区（县）宣桥镇党委副书记（挂职）、副书记及镇长；2002年7月至2009年先后任南汇区科委副主任及党组书记、主任及党组副书记、科协主席、知识产权局局长，教育局局长、党委副书记；2009年9月至2012年4月先后任浦东新区教育副局长、党工委委员；2012年4月至2015年10月先后任浦东新区浦兴路（社区）街道党工委副书记、办事处主任；2015年10月至2016年12月先后任浦东新区金扬新村街道党工委书记、党工委书记及人大工委主任；2016年12月至2019年5月任浦东新区区委委员、浦东新区金扬新村街道党工委书记、人大工委主任。
倪明未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
同时以上决议一、二议案同意提交股东大会审议。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司监事会
二〇一九年六月一日
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2019-040
上工申贝（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意公司根据中国证券监督管理委员会2019年4月17日颁布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》【证监会公告〔2019〕10号】以及最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》（2018修订）和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，结合公司实际，修订《公司章程》部分条款，具体如下：
■
附件：上工申贝（集团）股份有限公司章程（2019年5月拟修订）
本次修订尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
二〇一九年六月一日
证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2019-041
上工申贝（集团）股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年6月21日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月21日 13点30分
召开地点：上海市浦东新区新金桥路1566号二楼报告厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月21日
至2019年6月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次股东大会还将听取公司独立董事2018年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、2、4、5、6、7已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，议案3已经公司第八届监事会第十次会议审议通过，议案8已经公司第八届董事第十二次会议审议通过，议案9、10已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，议案11、12已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，议案13已经公司第八届监事会第十三次会议审议通过，详见公司分别于2019年4月16日、4月30日、5月11日和6月1日在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告，以及后续披露的2018年年度股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案7、11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、8、9、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10
应回避表决的关联股东名称：上海浦科飞人投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、股东登记
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持除上述证件外，本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可在登记时间内用信函或传真方式办理登记（以信函或传真收到为准，地址请寄公司）。
2、现场登记时间：2019年6月19日9:00一11:30，13:30一16:00
3、现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼上海立信维一软件有限公司
联系电话：021-52383315 传真：021-52383305
六、其他事项
公司办公地址：上海市浦东新区新金桥路1566号 邮编：201206
联系人：沈立杰、王胧浩
联系电话：021-68407515、68407700
传真：021-63302939
电子邮箱：600843@sgsbgroup.com
本次现场会议会期半天，不备礼品，与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会
2019年6月1日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上工申贝（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月21日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
