北京歌华有线电视网络股份有限
公司第五届董事会第四十八次
会议决议公告

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2019－016

北京歌华有线电视网络股份有限

公司第五届董事会第四十八次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司将于2019年6月20日召开2019年第一次临时股东大会

一、董事会会议召开情况

根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第四十八次会议通知于2019年5月29日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2019年6月3日以通讯方式举行。应参与表决董事15人,实际参与表决董事15人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于独立董事任期届满离任及更换独立董事的议案》；

公司独立董事彭中天先生、邓峰先生和罗玫女士任期已满六年，将不再担任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务，公司独立董事刘华女士因个人原因已辞去公司独立董事职务（具体详情请参见公司公告临2018－027）。鉴于以上四位独立董事的离任将导致本公司独立董事低于法定人数，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等相关规定，公司董事会提名陶鸣成先生、张恒先生、崔也光先生、崔欣先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），任期与第五届董事会一致，自股东大会审议通过之日起生效。陶鸣成先生、张恒先生、崔也光先生、崔欣先生同意被提名为公司独立董事候选人（独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见上海证券交易所网站）。

公司5位独立董事发表了一致同意的独立意见。

独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，公司提请2019年第一次临时股东大会审议。

议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》。

董事会同意将第五届董事会第四十二次会议审议通过的不超过12.5亿元的自有资金进行现金管理的投资期限延长一年，即由截至2019年6月7日延长至截至2020年6月7日。具体内容见本公司当日刊登的《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的公告》。公司5位独立董事发表了独立意见。

议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2019年6月20日（星期四）下午2：30在本公司三层会议室召开2019年第一次临时股东大会，具体内容详见公司召开2019年第一次临时股东大会的通知。

议案表决情况如下：15票同意，0票反对，0票弃权。

上述决议的第一项内容尚需提请公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司

董事会

2019年6月4日

附件：

公司独立董事候选人简历

陶鸣成先生，1959年出生，硕士研究生。现任上海臻熙体育发展有限公司董事长、浙江瀚叶股份有限公司独立董事。曾任百视通新媒体股份有限公司董事、总裁，优点互动科技有限公司董事、首席执行官。

张恒先生，1970年出生，硕士研究生，高级编辑。现任北京爱奇艺科技有限公司副总裁。曾任北京电视台新闻中心副主任、总编室主任、影视剧中心主任。

崔也光先生，1957年出生，博士研究生，注册会计师。现任首都经济贸易大学会计学院教授。曾任首都经济贸易大学会计学院院长兼大学校长助理、茂名石化实华股份有限公司独立董事、北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司独立董事。

崔欣先生，1972年出生，博士研究生，律师。现任北京市盈科律师事务所高级合伙人。曾任北京市展达律师事务所律师。

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2019－017

北京歌华有线电视网络股份有限

公司第五届监事会第三十七次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

根据《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届监事会第三十七次会议通知于2019年5月29日以书面送达和电子邮件的方式发出。会议于2019年6月3日以通讯方式举行。应参与表决监事4人，实际参与表决监事4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过如下决议：

审议通过《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》。

监事会同意将第五届监事会第三十一次会议审议通过的不超过12.5亿元的自有资金进行现金管理的投资期限延长一年，即由截至2019年6月7日延长至截至2020年6月7日。监事会认为公司延长自有资金进行现金管理的投资期限，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

议案表决情况如下：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司监事会

2019年6月4日

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2019-018

北京歌华有线电视网络股份有限

公司关于召开2019年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年6月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年6月20日 14点30分

召开地点：北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦3层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年6月20日

至2019年6月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见2019年6月4日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。

2、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。

4、出席会议股东请于2019年6月17日、18日，每日上午9：30－11：30，下午1：30－5：00持有效证件到现场办理登记手续，也可用信函或传真的方式登记。

六、其他事项

1、会期半天

2、出席会议者交通及住宿自理

3、联系地址：北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦7层歌华有线公司战略

投资部

4、联系电话：010－62364114、62035573 传真：010－62364114、62035573

5、邮政编码：100007

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2019年6月4日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举独立董事投票方式说明

●

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京歌华有线电视网络股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月20日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“投票数”栏内填入“票数”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明

一、本次股东大会独立董事候选人为4人，采用累积投票制。投资者应针对每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。股东每持有一股即拥有与该议案组下应选独立董事人数相等的投票总数。

三、股东应以议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

如某股东持有公司100股股票，本次股东大会应选独立董事候选人4名，则该股东对于董事会选举议案组拥有400股的选举票数。该股东可以以400票为限，他（她）既可以把400票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2019－019

北京歌华有线电视网络股份有限

公司关于延长自有资金进行现金

管理的投资期限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

将董事会审议通过的不超过12.5亿元的自有资金进行现金管理的投资期限延长一年，即由截至2019年6月7日延长至截至2020年6月7日。

北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十一次会议审议通过了对暂时闲置的不超过12.5亿元的自有资金进行现金管理，投资于期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款等。授权期限截止至2019年6月7日（具体详情请参见公司公告临2019－003）。鉴于该授权即将到期，公司根据经营情况和资金使用安排，决定延长该项授权的投资期限，即由截至2019年6月7日延长至截至2020年6月7日，现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。

一、会议审议情况

公司于2019年5月31日以通讯方式召开第五届董事会第四十八次会议、第五届监事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》，同意将第四十二次董事会授权的不超过12.5亿元的自有资金进行现金管理的投资期限延长一年，即由截至2019年6月7日延长至截至2020年6月7日。

二、独立董事意见

独立董事对该事项发表了同意意见，认为：公司延长自有资金进行现金管理的投资期限，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及股东的利益。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在侵害中小股东利益的情形。

三、监事会意见

公司第五届监事会第三十七次会议审议通过了该议案，认为：公司延长自有资金进行现金管理的投资期限，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第四十八次会议决议；

2、公司第五届监事会第三十七次会议决议；

3、独立董事出具的独立意见。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

2019年6月4日