上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告

编号：临2019-043

上海普天邮通科技股份有限公司

第八届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第四十二次（临时）会议的通知，于2019年6月4日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过：

《公司2019年度财务预算报告》，同意6票，反对0票，弃权2票，尚需提交公司股东大会审议。

独立董事何和平、谢仲华弃权，理由均为囿于2019年度公司财务预算净资产及净现金流量存在负风险且本人无法判断持续经营基本假设依旧合理并对据此基础编制的财务预算的公允性存疑。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司

2019年6月5日

编号：临2019-044

上海普天邮通科技股份有限公司

第八届监事会第三十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日以书面形式向全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第三十五次（临时）会议的通知，并于2019年6月4日以通讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过：

《公司2019年度财务预算报告》，同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交公司股东大会审议。

监事会全体成员列席了公司第八届董事会第四十二次（临时）会议，讨论审议有关议案和决议。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司

2019年6月5日