浙江伟星实业发展股份有限公司
第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2019-020

浙江伟星实业发展股份有限公司

第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第二十六次（临时）会议的通知于2019年6月3日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2019年6月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席董事十一名，实际现场出席董事六名，董事侯又森先生及独立董事金雪军先生、吴冬兰女士、陈智敏女士和毛美英女士以通讯方式参与表决。会议由公司董事长章卡鹏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

因公司第六届董事会任期届满，为保证公司董事会正常、有序运行，根据有关法律、法规的规定，本届董事会提名章卡鹏先生、张三云先生、蔡礼永先生、谢瑾琨先生、沈利勇先生和侯又森先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名陈智敏女士、毛美英女士和周岳江先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述九名董事候选人中没有职工代表担任的董事候选人，董事候选人中拟兼任公司高级管理人员的董事人数不会超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人的详细信息已在深圳证券交易所网站进行公示，独立董事侯选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。九名董事候选人简历见附件一。

本议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。独立董事对本次董事会换届选举发表了同意意见，独立董事意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司发展需要，董事会同意将董事人数由十一名调整为九名，并对《公司章程》第一百零一条条款进行修订。《〈公司章程〉修订条款对照》见附件二。修改后的《公司章程》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

3、会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2019年6月25日下午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开公司2019年第一次临时股东大会，通知全文于2019年6月10日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议；

2、独立董事意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

2019年6月10日

附件一：

浙江伟星实业发展股份有限公司

第七届董事会董事候选人最近五年简历

章卡鹏先生：中国国籍，1965年1月出生, 工商管理硕士，高级经济师，具有三十多年的企业决策管理经验。现任公司董事长、伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）董事长兼总裁、浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“伟星新材”）董事，浙江省人大代表、台州市人大常委、临海市人大常委、临海市工商业联合会主席、临海市总商会会长。为公司实际控制人之一，持有公司6.73%的股份，持有公司控股股东伟星集团15.97%的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

张三云先生：中国国籍，1963年12月出生，工商管理硕士，高级经济师，具有三十多年的企业决策管理经验。现任公司副董事长兼总经理、伟星集团副董事长、伟星新材董事，中国日用杂品工业协会钮扣分会会长、台州市政协委员。为公司实际控制人之一，持有公司4.46%的股份，持有公司控股股东伟星集团10.88%的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

蔡礼永先生：中国国籍，1965年3月生，工商管理大专学历，具有三十多年的新产品研发与企业管理经验。现任公司董事、副总经理、伟星集团有限公司董事、浙江伟星拉链配件有限公司董事长、浙江伟星进出口有限公司执行董事、伟星国际（香港）有限公司执行董事、中国服装协会第五届服装关联产业专业委员会副主任委员。持有公司0.89%的股份, 持有公司控股股东伟星集团3.42%的股权，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；系第七届监事候选人娄常丰先生的妻舅，除此之外，与实际控制人及拟聘的董事、其他监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

谢瑾琨先生：中国国籍，1967年9月生，工商管理硕士，具有二十多年的投资与管理经验。现任公司董事、董事会秘书兼副总经理，伟星新材董事。持有公司3.05%的股份, 持有公司控股股东伟星集团2.37%的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与实际控制人及拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

沈利勇先生：中国国籍，1969年8月生，会计学专业本科学历，具有二十多年的财务管理经验。现任公司副总经理、财务总监、浙江伟星拉链配件有限公司董事、浙江伟星进出口有限公司监事。持有公司0.69%的股份, 持有公司控股股东伟星集团2.41%的股权，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与公司实际控制人及聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

侯又森先生：中国国籍，1959年3月生，大学本科，具有十多年的企业决策管理经验。现任公司董事、副总经理、北京中捷时代航空科技有限公司执行董事。持有公司1.09%的股份, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈智敏女士：中国国籍，1960年4月生，工商管理硕士，具有二十年的资产评估及投资控制管理经验。曾任浙江天健东方工程投资咨询有限公司总经理、浙江省建设工程造价管理协会副会长、浙江省注册会计师协会常务理事、浙江省政协委员；现任公司独立董事、浙江天健东方工程投资咨询有限公司高级顾问、浙江财通资本有限公司外部董事，浙江金科过氧化物股份有限公司、杭州泰格医药科技股份有限公司、浙江迦南科技股份有限公司、浙江佐立药业股份有限公司的独立董事。未持有公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

毛美英女士：中国国籍，1963年10月生，会计学本科，高级会计师，具有三十多年的财务核算和决策管理经验。曾任浙江正裕工业股份有限公司独立董事；现任公司独立董事、负责台州市沿海高速公路建设管理中心财务管理工作，浙江永太科技股份有限公司、浙江海翔药业股份有限公司、浙江万盛股份有限公司、永高股份有限公司的独立董事。未持有公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

周岳江先生：中国国籍，1969年8月生，工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、税务师、资产评估师，具有二十多年的审计、资产评估等经验。曾任台州中天税务师事务所有限公司法定代表人、经理；现任台州中天会计师事务所有限公司董事、总经理助理，浙江正裕工业股份有限公司、新界泵业集团股份有限公司的独立董事。未持有公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及拟聘的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

附件二：

《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》修订条款对照

（修订部分用楷体加黑标示）

■

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2019-021

浙江伟星实业发展股份有限公司

第六届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

公司第六届监事会第二十二次（临时）会议的通知于2019年6月3日以专人送达或电子邮件等方式发出，并于2019年6月6日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际亲自出席监事三名，会议由公司监事会主席叶立君先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第六届监事会任期届满，为确保监事会的正常运作，根据有关法律、法规的规定和相关股东提议，本届监事会提名叶立君先生、娄常丰先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，上述两位监事候选人最近两年内未担任过公司董事或高级管理人员，单一股东提名的监事候选人未超过公司监事总数的二分之一，两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。两名股东代表监事候选人简历见附件。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第二十二次（临时）会议决议。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司监事会

2019年6月10日

附件：

浙江伟星实业发展股份有限公司

第七届监事会股东代表监事候选人最近五年简历

叶立君先生：中国国籍，1969年1月生，工商管理硕士，中级经济师，具有二十多年的生产技术与管理经验。曾任深圳市联星服装辅料有限公司执行董事，深圳市伟星进出口有限公司执行董事，现任公司监事会主席。持有公司0.58%的股份，持有控股股东伟星集团有限公司3.46%的股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，与实际控制人及拟聘的其他监事、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

娄常丰先生：中国国籍，1968年11月生，数学专业本科学历，具有二十多年的企业信息化管理工作经验。现任公司监事、伟星集团有限公司信息部总经理。未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；系公司第七届董事候选人蔡礼永先生的妹夫，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司监事、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002003   证券简称：伟星股份   公告编号：2019-022

浙江伟星实业发展股份有限公司

关于召开2019年第一次临时

股东大会的通知

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

董事、监事的选举将采用累积投票表决方式，非独立董事和独立董事的表决将分别进行，其中选举非独立董事六名、独立董事三名、监事两名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，董事会定于2019年6月25日下午在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开公司2019年第一次临时股东大会。有关具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年6月25日（星期二）14:00开始；

（2）网络投票时间：2019年6月24日-2019年6月25日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为: 2019年6月25日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月24日15:00至2019年6月25日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2019年6月18日

7、出席对象：

（1）股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举的议案》

（1）分项选举非独立董事候选人章卡鹏先生、张三云先生、蔡礼永先生、谢瑾琨先生、沈利勇先生和侯又森先生担任公司第七届董事会董事；

（2）分项选举独立董事候选人陈智敏女士、毛美英女士和周岳江先生担任公司第七届董事会董事。

2、审议《关于监事会换届选举的议案》

分项选举监事候选人叶立君先生、娄常丰先生担任公司第七届监事会监事。

3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案1、2将采用累积投票表决方式，且非独立董事和独立董事的表决分别进行，并对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。独立董事侯选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案3为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。具体内容详见公司于2019年6月10日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》和《公司第六届监事会第二十二次（临时）会议决议公告》。

本次股东大会选举产生新一届董事会和监事会后，公司将于当日即时召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议。董事会会议将选举产生董事长和副董事长，聘任高级管理人员等；监事会会议将选举产生监事会主席。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记

2、登记时间：2019年6月19日9:00-11:30、14:00-16:30

3、登记地点：浙江省临海市前江南路8号伟星股份证券部

4、登记及出席要求：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

（4）上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

5、其他事项：

（1）联 系 人：项婷婷、黄志强 电子邮箱：002003@weixing.cn

联系电话：0576-85125002 传 真：0576-85126598

（2）与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议；

2、公司第六届监事会第二十二次（临时）会议决议。

附件：

1、网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司

董 事 会

2019年6月10日

附件1：

网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362003”，投票简称为“伟星投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年6月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月24日15:00，结束时间为2019年6月25日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

浙江伟星实业发展股份有限公司

2019年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江伟星实业发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

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注：

1、议案1、2、3，请在对应候选人后面填报选举票数。

2、议案4，请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏内填写对应股数。

3、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决。

委托人姓名或名称（签章）： 持股性质：

持股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日