奥维通信股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2019-033

奥维通信股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年6月6日下午三点在公司五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2019年5月26日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长吕琦先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟调整资产划转方案取消原定于2019年6月13日召开股东大会的议案》。

具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消召开2019年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

二○一九年六月六日

证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2019-034

奥维通信股份有限公司

关于取消召开2019年第二次

临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）上刊登了关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告，会议拟审议《关于向全资子公司划转资产的议案》。因公司拟对议案中原划转资产范围作进一步调整，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，董事会决定取消原定于2019年6月13日召开的2019年第二次临时股东大会，待划转资产范围调整确定后重新召开董事会审议。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。公司将按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

二○一九年六月六日