中国核能电力股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2019-
中国核能电力股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月12日
(二) 股东大会召开的地点：北京市南礼士路头条1号天泰宾馆10-12会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由公司董事会召集，董事、总经理张涛主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事14人，出席12人，董事长陈桦、董事陈国庆因公务原因未出席会议；
2、 公司在任监事6人，出席4人，监事罗笑春、职工代表监事卢鹏因公务原因未出席会议；
3、 3、 公司董事会秘书出席了会议，部分其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司2018年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司2019年度独立董事津贴方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于聘用2019年年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司注册并发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于《中国核能电力股份有限公司股权激励计划实施考核办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
15、 关于选举董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：王芳律师、胡冬阳律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 中国核能电力股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、 北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
中国核能电力股份有限公司
2019年6月13日
