京东方科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2019-034

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2019-034

京东方科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年6 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网上刊登了《京东方科技集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-033）。

为进一步便于网络投票，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，在此对股东大会议案的提案编码进行调整，特发布关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告，现将有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2019年6月10日公司召开了第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议开始时间：2019年6月28日下午1:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月28日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月27日下午3:00至2019年6月28日下午3:00中的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年6月19日

B股股东应在2019年6月19日（即能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象

（1）截至2019年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）

二、会议审议事项

1、关于董事会换届选举的议案；

1.1、选举公司非独立董事

1.1.1、非独立董事候选人陈炎顺先生

1.1.2、非独立董事候选人潘金峰先生

1.1.3、非独立董事候选人刘晓东先生

1.1.4、非独立董事候选人王晨阳先生

1.1.5、非独立董事候选人宋杰先生

1.1.6、非独立董事候选人孙芸女士

1.1.7、非独立董事候选人高文宝先生

1.1.8、非独立董事候选人历彦涛先生

1.2、选举公司独立董事

1.2.1、独立董事候选人吕廷杰先生

1.2.2、独立董事候选人王化成先生

1.2.3、独立董事候选人胡晓林先生

1.2.4、独立董事候选人李轩先生

2、关于监事会换届选举的议案；

2.1、 监事候选人杨向东先生

2.2、 监事候选人徐涛先生

2.3、 监事候选人魏双来先生

2.4、 监事候选人陈小蓓女士

2.5、 监事候选人史红女士

3、关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案；

4、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案；

5、关于调整董事、监事津贴的议案。

其中，议案 1、议案2 需以累积投票方式表决，非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产生。公司需将独立董事候选人的有关资料报送深圳证券交易所审核通过后方可提交股东大会选举。议案3以特别决议方式表决。上述议案的详细情况，详见公司2019年6月11日于巨潮资讯网披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会议案对应“提案编码”一览表如下：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2019年6月20日、21日，9:30－15:00

3、登记地点：

地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12号

邮政编码：100176

4、指定传真：010－64366264

5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见附件。

六、其它事项：

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话：010－64318888转

联系人：王艺敏、张夙媛

电子邮件：wyimin@boe.com.cn ；zhangsuyuan@boe.com.cn

2、本次股东大会出席者所有费用自理。

七、备查文件

1、第八届董事会第四十一次会议决议；

2、第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2019年6月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360725，投票简称：“东方投票”

2、意见表决或选举票数：

（1）对于非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对累积投票议案则填写选举票数，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，具体如下：

①选举非独立董事和独立董事

本公司独立董事和非独立董事实行分开投票。

选举非独立董事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*8。

在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给8 位非独立董事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。

选举独立董事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*4。

在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给4 位独立董事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。

②选举公司监事

选举监事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*5。

在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给5 位股东代表监事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年6月28日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为：2019年6月27日下午3:00至2019年6月28日下午3:00中的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东社会统一信用代码）：

委托人持股种类： A股 B股

委托有效期限：2019年 月 日至2019年 月 日

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

注：一、提案 1.00、提案 2.00、提案3.00 采取累积投票方式表决，具体说明如下：

（1）非独立董事、独立董事与监事的选举分别采用累积投票方式表决，委托人拥有的表决权数分别为其于股权登记日持有的公司股票数乘于应选举的非独立董事人数（8 名）、独立董事人数（4 名）或监事人数（5 名）；

（2）在每一项表决权数额度范围内，委托人可自主分配同意票数，可以将其拥有的全部表决权数集中投给某一位候选人，也可以将其拥有的表决权数自主分配给两位或两位以上的候选人；

（3）如委托人所投出的表决权总数等于或者小于其累积可使用表决权数，则投票有效，实际投出表决权总数与累积可使用表决数间的差额部分视为放弃；如委托人所投出的表决权总数超过其累积可使用表决权数的，该委托人对该事项的投票无效

二、委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期：2019年 月 日