华天酒店集团股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-037
华天酒店集团股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议，于2019年6月17日（星期一）在公司贵宾楼四楼芙蓉厅会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。出席会议的董事应到9名，实到9名（其中董事向军先生委托董事侯跃先生出席会议并表决）。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，会议合法有效。公司部分监事和高管人员列席了会议。
本次会议由董事长蒋利亚先生主持，经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于子公司潇湘华天酒店配套装修改造工程项目的议案》
为了优化酒店配套设施，提升资产利用效率，公司下属子公司湖南国际金融大厦有限公司潇湘华天大酒店拟通过引入包含温泉、康养、和式风格餐饮、亲子互动等多内容的大型综合业态，对其一楼、二楼、三楼、七楼共计8145.34平米的场地进行装修改造、转型升级，以提升酒店整体的经营收益和市场竞争力。项目拟投资5,662.72万元，工期预计一年。
本议案需提交公司股东大会审议。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于子公司潇湘华天酒店配套装修改造工程项目的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于拟转让湖北华天大酒店有限责任公司100%股权的议案》
根据公司轻资产运营的总体发展战略，为加快公司资产处置项目落地，提升公司资产流动性和运营效率，公司拟转让本公司全资子公司湖北华天大酒店有限责任公司100%股权，并授权公司管理层与潜在意向方就股权转让具体方案谈判。具体方案及相关协议的签订再另行召开董事会和股东大会审议。
详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的《关于拟转让湖北华天大酒店有限责任公司100%股权的提示性公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2019年6月17日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-038
华天酒店集团股份有限公司
关于子公司潇湘华天酒店配套装修改造工程项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司潇湘华天酒店配套装修改造工程项目的议案》。公司拟投资5,662.72万元对子公司湖南国际金融大厦有限公司潇湘华天大酒店（以下简称“潇湘华天”）一楼、二楼、三楼、七楼共计8145.34平米的场地进行装修改造、转型升级。
一、投资项目概述
为了优化酒店配套设施，提升资产利用效率，公司下属子公司湖南国际金融大厦有限公司潇湘华天大酒店拟通过引入包含温泉、康养、和式风格餐饮、亲子互动等多内容的大型综合业态，对其一楼、二楼、三楼、七楼共计8145.34平米的场地进行装修改造、转型升级，以提升酒店整体的经营收益和市场竞争力。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项需提交公司股东大会审议批准。
本次投资项目不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法规定的资产重组》。
二、投资主体基本情况
湖南国际金融大厦有限公司作为本次投资项目主体，基本情况如下：
1、公司名称：湖南国际金融大厦有限公司
2、成立日期：1992年11月04日
3、注册地址：湖南省长沙市开福区芙蓉中路八一桥北侧
4、法定代表人：钟巧萍
5、企业类型：有限责任公司
6、注册资本：6665万元
7、经营范围：经营、管理湖南国际金融大厦（以上涉及行政许可的凭许可证经 营）。（以下限分支机构凭许可证经营）住宿；餐饮；娱乐；桌球；游泳；美容美发；足浴；棋牌；KTV；桑拿；乒乓球；网球；羽毛球；洗衣服务；酒类、香烟、服装、工艺品、皮具、食品、书刊、鲜花、日用百货的销售；汽车出租；物业清洗服务；代售飞机票。
三、投资项目的基本情况
1、项目名称：潇湘华天酒店配套装修改造工程项目
2、项目主要内容：装修改造潇湘华天酒店一楼、二楼、三楼、七楼低效利用区域,总建筑面积为8145.34平米，其中一楼装修改造面积为508.64平米，二楼装修改造面积为1832平米，三楼装修改造面积为 4226.9 平米，七楼装修改造面积为1577.8平米。建设内容为升级酒店硬件、软件设施设备（包括酒店配套和公共区域装饰工程、室外门头改造工程、水处理设备、地暖工程、空调工程、消防工程、弱电工程、部分智能系统等）。
潇湘华天酒店配套装修改造工程项目投资估算总额为5,662.72万元，资金主要来源于银行贷款。项目工期预计一年。
四、投资项目目的、存在风险和对公司的影响
此次投资项目以康养、温浴为流量入口，将丰富酒店经营业态，改善配套体验，有助于提升酒店营收，增强区域竞争力。同时还可以进一步提高酒店资产的利用效率及促进酒店业务的多元化发展。项目定位为酒店的康养配套和业态的迭代，具有行业布局的可行性，对公司转型发展具有战略意义。
此项目的实施将严格控制施工期，确保项目按期完工，避免不必要的财务成本和机会成本。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第七届董事会第八次会议决议。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2019年6月17日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-039
华天酒店集团股份有限公司
关于拟转让湖北华天大酒店有限责任公司100%股权
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日召开的公司第七届董事会第八次会议审议并通过了《关于拟转让湖北华天大酒店有限责任公司100%股权的议案》，公司董事会同意转让本公司全资子公司湖北华天大酒店有限责任公司（ 以下简称“湖北华天”）100%股权，并授权公司管理层与潜在意向方就股权转让具体方案谈判。具体方案及相关协议的签订再另行召开董事会和股东大会审议。
二、交易对方基本情况
由于目前交易对象还未确定，无法披露交易对方的基本情况。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：湖北华天大酒店有限责任公司
2、注册地址：武汉市洪山区徐东路7号
3、法定代表人：彭利伟
4、注册资本：39000万
5、成立日期：2004年03月19日
6、经营范围：宾馆、理发；中餐类制售，含凉菜，含生食海产品，不含裱花蛋糕；写字楼出租；百货、服装、酒店用品的销售；体育健身（游泳）；卷烟、雪茄烟零售业务（有效期至2023年6月30日）；对宾馆、写字楼、旅游项目、商业的投资；商务服务；停车服务；洗染服务；物业管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
7、股权结构：华天酒店集团股份有限公司持股100%。
8、主要财务状况：截至2018年12月31日，湖北华天经审计的总资产69,429.53万元，负债总额33,667.13万元，净资产35,762.40万元，营业收入5,118.95万元，净利润-1,608.09万元。
截至2019年3月31日，湖北华天未经审计的总资产69,317.82万元，负债总额34,050.59万元，净资产35,267.23万元，营业收入1,184.67万元，净利润-495.17万元。
四、股权转让的目的
公司拟通过本次股权转让，实现公司从重资产向轻资产逐步转型的战略，提升公司资产流动性和运营效率，本次股权转让符合公司战略发展方向。
五、股权转让对公司的影响
本次股权出售交易完成后，公司将不再持有湖北华天的股权，湖北华天将不再纳入公司的合并报表范围。因目前交易对象等相关因素未确定，存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况及时履行相关程序及信息披露义务。
六、其他
由于交易对方、交易方案等相关事项均尚未确定，本公司持有的湖北华天股权能否转让成功还存在重大不确定性。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2019年6月17日
