丹化化工科技股份有限公司
关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告

证券代码：600844 900921 股票简称：丹化科技 丹科B股 公告编号：临2019-035

丹化化工科技股份有限公司

关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

丹化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港商报》披露了《关于召开重大资产重组媒体说明会的公告》（公告编号：临2019-031）

2019年6月21日（周五）下午15:00-17:00，公司在上海证券交易所交易大厅召开了重大资产重组媒体说明会，并且通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）进行网络现场直播，会议由董事兼总裁花峻先生主持，具体召开情况如下：

一、出席媒体说明会人员

1、中证中小投资者服务中心有限责任公司的领导：闫婧、张冰洁

2、媒体代表：

1）上海证券报：葛荣根、乔翔

2）中国证券报：徐金忠

3）证券时报：王一鸣

4）证券日报：施露

5）证券市场红周刊：苏华

6）证券市场周刊：齐健

3、公司相关人员：董事长王斌先生、董事兼总裁花峻先生、独立董事谢树志先生、财务负责人蒋勇飞先生

4、标的资产相关人员：实际控制人缪汉根先生、总经理白玮先生、财务总监赵建东先生、副总经理邱林先生

5、停牌前6个月及停牌期间取得标的资产股权的机构负责人授权代表：胡鑫先生、黄云火先生

6、中介机构代表：独立财务顾问东方花旗证券有限公司资深业务总监石昌浩先生、北京市金杜律师事务所合伙人宋彦妍女士、安永华明会计师事务所合伙人赵国豪先生及中联资产评估集团有限公司郝威先生

7、本次媒体说明会见证律师：北京市金杜律师事务所宋彦妍女士、李倚晴女士

二、媒体说明会主要发言情况

与会相关人员在媒体说明会上详细介绍了本次重大资产重组方案，并就媒体及投资者普遍关注的问题进行了全面的解答。公司通过上海证券交易所“上证e互动”提前对投资者及媒体关注的问题进行了收集、汇总、整理，并在媒体说明会上予以统一答复。现就本次重大资产重组媒体说明会的主要发言、问题及答复情况整理如下：

1、公司董事兼总裁花峻先生介绍本次重大资产重组方案；

2、公司董事长王斌先生对本次重大资产重组的必要性、交易定价的原则、标的资产的估值合理性进行说明；

3、公司独立董事谢树志先生对评估机构的独立性、评估或者估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表明确意见；

4、标的资产董事长、实际控制人缪汉根先生对标的资产的生产经营情况、未来发展规划、业绩承诺、业绩补偿承诺的可行性及保障措施等进行说明；

5、标的资产总经理白玮先生对标的资产的行业情况、未来发展规划进行说明；

5、独立财务顾问东方花旗证券有限公司资深业务总监石昌浩先生、北京市金杜律师事务所合伙人宋彦妍女士、安永华明会计师事务所合伙人赵国豪先生及中联资产评估集团有限公司郝威先生依次对本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等工作进行说明。

四、媒体说明会现场回答提问情况

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的本公告附件：《丹化化工科技股份有限公司重大资产重组媒体说明会问答记录》。

五、媒体说明会律师现场见证情况

本次媒体说明会由北京市金杜律师事务所宋彦妍律师、李倚晴律师现场见证，并就本次媒体说明会出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：除本法律意见书另有说明外，本次媒体说明会的通知、召开程序、参会人员符合法律、法规及《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》的有关规定；截至本法律意见书出具之日，本次媒体说明会的信息披露情况符合法律、法规及《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》的有关规定。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

董事会

2019年6月24日