山东宏创铝业控股股份有限公司
第四届董事会2019年第四次临时会议决议公告

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2019－032

山东宏创铝业控股股份有限公司

第四届董事会2019年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第四次临时会议于2019年6月25日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2019年6月20日已通过书面、传真、电子邮件、电话或者其他口头方式发出。公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长赵前方先生主持, 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1、审议并通过了《关于拟签订〈土地收储补充协议书〉暨出售土地使用权进展的议案》；

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

博兴县财政局按土地储备最终核定数通过县土地储备交易中心对公司予以补偿，各方拟签署《土地收储补充协议书》。

《关于拟签订〈土地收储补充协议书〉暨出售土地使用权的进展公告》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议并通过了《关于公司2019年度日常关联交易调整的议案》；

本议案有效表决票6票，同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事赵前方回避表决。

因公司正常业务发展需要，对公司2019年度日常关联交易进行调整。独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

《关于公司2019年度日常关联交易调整的公告》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议并通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，公司定于2019年7月11日（星期四）14：30召开2019年第三次临时股东大会。

《关于召开公司2019年第三次临时股东大会通知的公告》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会2019年第四次临时会议决议。

2、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司2019年度日常关联交易调整的事前认可意见。

3、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会2019年第四次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十六日

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2019－033

山东宏创铝业控股股份有限公司

关于拟签订《土地收储补充协议书》暨

出售土地使用权进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、签订背景

1、山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第一次临时会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司出售土地使用权的议案》。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2019-003、2019-005）。

2、根据《关于进一步加强县城区工业企业“退城进园”土地处置工作的意见（试行）》（博办发【2018】14号）精神，公司、博兴县自然资源和规划局、博兴县财政局三方及博昌街道办事处于2019年2月28日签订《土地收储协议书》，博兴县自然资源和规划局对公司所使用的位于205国道以西、乐安大街以东、滨河路以北295.923亩工业用地进行收储，博兴县财政局按土地储备最终核定数通过县土地储备交易中心对甲方予以补偿，各方拟签署《土地收储补充协议书》（以下简称“补充协议”）。该补充协议已经公司第四届董事会2019年第四次临时会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次签署补充协议事项尚需提交股东大会审议。本补充协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，经公司股东大会审议通过后生效。

二、补充协议主要内容

甲方：山东宏创铝业控股股份有限公司

乙方：博兴县自然资源和规划局

丙方：博兴县财政局

1、根据“退城进园”政策，收储地块已取得国有土地使用权的，收储补偿费根据土地成本及地上附着物成本进行协商确定。根据以上规定并结合甲方原始拿地成本、历年缴纳税款及资金成本等，并考虑到该等地块用于公共设施用途部分后续可产生收益，对于本次收储地块中规划用途为幼儿园用地16.9905亩、停车场用地5.109亩（以上合计22.0995亩土地），经研究、协商并报博兴县政府同意，甲、乙、丙三方一致同意该等22.0995亩土地收储补偿标准按344万元/亩（已出让182.5665亩平均成交价格）执行，需追加补偿款项7,071.84万元。本补充协议签署后10个工作日内，由丙方通过县土地储备交易中心向甲方支付补偿款。

2、本次其余收储地块（包括规划住宅用地222.1875亩、规划商业用地5.5515亩）的补偿标准仍按照博办发【2018】14号文件及《土地收储协议书》的规定执行。

三、本次补充协议对公司的影响

1、根据补充协议，本次交易预计会增加利润7,071.84万元；

2、本次交易无法收回土地出售价款的风险较低，本次出售土地所得收入将用作公司生产经营需要。

四、其他事项

公司董事会将密切关注土地交易事项的进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法规的要求，就土地交易事项的重大进展情况及时履行持续的信息披露义务。

五、备查文件

1、第四届董事会2019年第四次临时会议决议

2、土地收储协议书

3、土地收储补充协议书

特此公告

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十六日

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2019－034

山东宏创铝业控股股份有限公司

关于公司2019年度日常关联交易调整的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

2019年1月7日，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》，且该议案已提交2019年1月23日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2019-002、2019-005）。

2019年6月25日，公司召开第四届董事会2019年第四次临时会议，会议审议并通过了《关于公司2019年度日常关联交易调整的议案》，关联董事赵前方回避表决，独立董事已事前认可本次日常关联交易调整的事项，并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关于公司2019年度日常关联交易调整的事项需经公司股东大会审议。关联股东山东宏桥新型材料有限公司将回避表决。

(二)日常关联交易调整情况

1、关联交易方滨州市宏诺新材料有限公司(以下简称“滨州宏诺”）由于经营发展需要，成立了全资子公司滨州绿动热电有限公司（以下简称“滨州绿动”），公司拟变更与滨州宏诺剩余的购电关联交易的供电主体为滨州绿动。变更后，预计购买滨州绿动的电力的累计交易总金额为人民币5,400万元人民币（不含税）。截至公告披露日，公司与滨州宏诺发生的购买电力的关联交易金额为1,503.86万元人民币（不含税）。

2、因供电线路调整，本公司拟变更与山东魏桥铝电有限公司（以下简称“魏桥铝电”）剩余的购电关联交易的供电主体为山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”），除供电主体发生变更外，剩余交易预计总金额、定价原则等相关内容均不发生变化。公司预计购买山东宏桥电力的累计交易总金额为人民币1,400万元人民币（不含税）。截至公告披露日，公司与魏桥铝电发生的购买电力的关联交易金额为1,007.06万元人民币（不含税）。

3、为了降低原材料的采购成本，公司将向关联方邹平县汇聚新材料科技有限公司 (以下简称“邹平汇聚”）、邹平县汇才新材料科技有限公司（以下简称“邹平汇才”）购买废铝母线，预计购买废铝母线的累计交易总金额为人民币26,300万元人民币（不含税），其中预计向邹平汇才购买的额度为17,700万元人民币(不含税)，预计向邹平汇聚购买的额度为8,600万元人民币(不含税)。

4、由于采购废铝母线作为生产用原材料，将减少铝锭的采购量，公司与邹平县汇盛新材料科技有限公司（以下简称“邹平汇盛”）的关联交易金额由35,000万元人民币（不含税）调整为29,300万元人民币（不含税）。截至公告披露日，公司与邹平汇盛发生的购买原材料铝锭的关联交易金额为17,075.54万元人民币（不含税）。

5、由于采购废铝母线作为生产用原材料，将减少铝水的采购量，公司与邹平县宏正新材料科技有限公司（以下简称“邹平宏正”）的关联交易金额由176,500万元人民币（不含税）调整为155,000万元人民币（不含税）。截至公告披露日，公司与邹平宏正发生的购买原材料铝水的关联交易金额为78,595.54万元人民币（不含税）。

6、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，按照公司2019年度生产经营计划，对公司2019年度日常关联交易调整情况如下：

调整前： 单位：人民币万元（不含税）

■

调整后： 单位：人民币万元（不含税）

■

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联方介绍

1、关联方名称：滨州绿动热电有限公司

成立时间：2019年04月24日

法定代表人：张继明

注册资本：340,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：滨州经济技术开发区黄河二路以南、渤海二十二路以西

统一社会信用代码：91371600MA3PLPM32J

经营范围：热力、电力（不含小火电）的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联方名称：山东宏桥新型材料有限公司

成立时间：1994年07月27日

法定代表人：张波

注册资本：153,312万美元

公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

公司住所：山东省邹平县经济开发区会仙一路

统一社会信用代码：913716006138582965

经营范围：铝矿砂（铝矾土）贸易；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝制品和铝型材的加工及销售；备案范围内的自营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、关联方名称：邹平县汇聚新材料科技有限公司

成立时间：2016年04月21日

法定代表人：宋爱东

注册资本：50,000万元人民币

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

公司住所：山东省滨州市邹平县魏桥镇驻地魏码路南侧

统一社会信用代码：91371626MA3C9FJ20L

经营范围：新型结构金属材料生产技术的研发；销售铝矾土；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝型材压延加工及销售。备案范围内的进出口业务。（以上项目不含危险化学品；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4、关联方名称：邹平县汇才新材料科技有限公司

成立时间：2016年04月22日

法定代表人：刘剑飞

注册资本：370,000万元人民币

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

公司住所：山东省滨州市邹平县经济开发区月河三路西侧

统一社会信用代码：91371626MA3C9G8N57

经营范围：新型结构金属材料生产技术的研发；销售铝矾土；铝锭、铝板、铝箔、铝带、铝型材压延加工及销售。备案范围内的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）关联关系

公司与滨州宏诺、魏桥铝电、邹平汇聚、邹平汇才、滨州绿动受同一法人股东山东宏桥控制，符合《股票上市规则》10.1.3条规定的情形，从而构成关联方。

（三）履约能力分析

关联方山东宏桥、滨州绿动、邹平汇聚、邹平汇才均为依法存续且正常经营的公司，资信良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，是一种公允、合理的定价方式；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

2、交易价格参照市场定价协商制定

交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易系公司正常业务发展需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，其符合公司经营管理需要。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述关于公司2019年度日常关联交易调整的事项予以了事前认可，同意将本议案提交公司董事会审议，并且对上述关于公司2019年度日常关联交易调整的事项发表了独立意见：

我们对公司提交的《关于公司2019年度日常关联交易调整的议案》进行了认真审查。经核查，公司董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次议案为对已经批准实施的关联交易进行调整，公司所预计的关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，符合公司经营管理需要。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次对2019年度日常关联交易调整事项的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发展规划，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

公司董事会审议关于公司2019年度日常关联交易调整事项时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。我们同意该项日常关联交易的调整，同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会2019年第四次临时会议决议。

2、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司2019年度日常关联交易调整的事前认可意见。

3、山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会2019年第四次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十六日

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2019－035

山东宏创铝业控股股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年6月25日召开的第四届董事会2019年第四次临时会议审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会2019年第四次临时会议审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2019年7月11日（星期四）14：30召开2019年第三次临时股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议时间：

现场会议召开时间：2019年7月11日（星期四）下午14：30

网络投票时间：2019年7月10日－2019年7月11日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年7月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月10日下午15：00至7月11日下午15：00 期间的任意时间。

（五）股权登记日期：2019年7月4日

（六）参加股东大会的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、截至2019年7月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议提案

1、审议《关于拟签订〈土地收储补充协议书〉暨出售土地使用权进展的议案》；

2、审议《关于公司2019年度日常关联交易调整的议案》。

关联股东山东宏桥新型材料有限公司将回避表决。

（二）议案的披露情况

以上提案已于2019年6月25日召开的第四届董事会2019年第四次临时会议审议通过，详情请见公司于2019年6月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东 以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、提案编码：

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、现场股东会议登记方法：

（一）登记地点：本公司证券部

（二）现场登记时间：2019年7月5日 9：30---16：30

（三）登记办法：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

电 话：0543-2161727

传 真：0543-2161727

联 系 人：肖萧

联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室

邮政编码：256500

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

附：《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》

七、备查文件

1、第四届董事会2019年第四次临时会议决议

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十六日

附件一：

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362379”，投票简称为“宏创投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年7月11日的交易时间，即9：30一11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年7月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授 权 委 托 书

委托人姓名： 代表股数： ，兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2019年7月11日召开的山东宏创铝业控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决。本人（或单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。表决指示如下：

■

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人签名（法人单位盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：：

委托日期： 年 月 日