江西铜业股份有限公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会
和2019年第一次H股类别股东大会决议公告
证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2019-034
江西铜业股份有限公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会
和2019年第一次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月25日
(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道7666号江铜国际广场会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席2018年年度股东大会的股东及其持有股份的情况
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2、出席2019年第一次A股类别股东大会的股东及其持有股份的情况
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3、出席2019年第一次H股类别股东大会的股东及其持有股份的情况
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会和2019年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集，由董事长龙子平先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，董事梁青先生、高建民先生、涂书田先生、刘二飞先生、柳习科先生因公未能出席；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事廖胜森先生、曾敏先生、张建华先生因
公未能出席；
3、公司暂由董事长代行董秘职务并出席会议；部分公司高管出席了会议；
4、公司聘请的律师、会计师及有关工作人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
2018年年度股东大会
1、议案名称：审议《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议《公司2018年度经审计的财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议《公司2018年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：审议《聘任2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准对全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：审议《回购H股股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：审议《关于修订江西铜业股份有限公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2019年第一次A股类别股东大会
1、议案名称：审议《回购H股股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2019年第一次H股类别股东大会
1、议案名称：审议《回购H股股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次2018年年度股东大会议案第 1-6项均为普通决议议案，已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过；第7-8项议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会审议的第7项议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：侯志伟
2、律师见证结论意见：
本次股东大会、本次A股类别股东大会、本次H股类别股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会和2019年第一次H股类别股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会和2019年第一次H股类别股东大会法律意见书。
江西铜业股份有限公司
2019年6月26日
