浙江百达精工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2019-037
浙江百达精工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月26日
(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市经中路908弄28号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长施小友先生主持。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事张启春、独立董事张华因个人工作原因，未能现场出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司副总经理列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：1关于调整“年产7,100万件高效节能压缩机核心零部件项目”建设内容暨新建“年产10,000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目”的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：3.01本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：3.02发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：3.03票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：3.04债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：3.05债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：3.06付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：3.07转股期限
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：3.08转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：3.09转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：3.10转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：3.11赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：3.12回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：3.13转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：3.14发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：3.15向原A股股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
18、议案名称：3.16债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
■
19、议案名称：3.17本次募集资金用途及实施方式
审议结果：通过
表决情况：
■
20、议案名称：3.18担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：3.19评级事项
审议结果：通过
表决情况：
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22、议案名称：3.20募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
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23、议案名称：3.21本次发行可转换债券方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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24、议案名称：4 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
25、议案名称：5 关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
26、议案名称：6关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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27、议案名称：7 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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28、议案名称：8 关于制定《浙江百达精工股份有限公司A股可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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29、议案名称：9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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30、议案名称：10 关于终止部分首次公开发行募集资金投资项目并将节余募集资金变更投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议10为普通决议议案，并对中小投资者单独计票，经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：杨钊、吕兴伟
2、律师见证结论意见：
浙江百达精工股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江百达精工股份有限公司
2019年6月27日
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2019-038
浙江百达精工股份有限公司
关于签订施工合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与方远建设集团股份有限公司签订两份施工合同。合同（一）：年产10000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目（施工总承包）；合同（二）：总部办公楼、宿舍楼（施工总承包），具体情况如下：
重要内容提示:
● 合同类型：建设工程施工合同
● 签约合同价：合同（一）金额为148,058,485元人民币；合同（二）金额为36,229,514元人民币。
● 合同生效：双方约定本合同自双方经法定代表人或委托代理人签字，加盖本单位公章后生效。
● 合同工期：合同（一）2021年6月底全部竣工完成（综合验收合格）；合同（二）2021年6月底全部竣工完成（综合验收合格）。
● 对上市公司当期业绩的影响：本合同的履行有利于公司主营业务的持续发展，对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。本项目的顺利实施将对公司当期及未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。
● 特别风险提示：在合同履行过程中如果遇到市场、宏观经济等不可预计的或不可抗力等因素，有可能会影响合同正常履行，提请广大投资者注意投资风险。
一、合同标的情况
合同（一）
工程名称：年产10000万件高效节能压缩机新材料核心零部件项目（施工总承包）
工程地点：台州市经济开发区海城路北侧、海茂路西侧
建设规模：发包人所提供的施工图纸所包含的土建工程（包括桩基、基坑围护、地下室、上部主体结构、建筑幕墙）,室内精装修工程除外和安装工程（包括水、电、消防、暖通工程等），电梯、空调等设备除外。
合同（二）
工程名称：总部办公楼、宿舍楼（施工总承包）
工程地点：台州市经济开发区海城路北侧、海茂路西侧
建设规模：发包人所提供的施工图纸所包含的土建工程（包括桩基、基坑围护、地下室、上部主体结构、建筑幕墙）,室内精装修工程除外和安装工程（包括水、电、消防、暖通工程等），电梯、空调等设备除外。
二、交易对手方情况
公司名称：方远建设集团股份有限公司
住所：浙江省台州市市府大道298号
法定代表人：张学形
注册资本：叁亿叁仟万元整
经营范围：工业与民用建筑；市政建设工程、地基与基础工程、建筑装饰工程、设备安装工程、房屋防水工程、房屋加固工程、园林建设工程、园林绿化工程、水利水电工程、交通建设工程的施工；智能大楼系统集成安装施工；钢结构工程施工；金属门窗工程施工；建筑工程涉及，建筑材料、装潢材料、五金、涂料的销售；开展对外经济技术合作业务（范围详见外经贸部批文）；货物运输（凭许可证经营）。
关联关系说明：公司与方远建设集团股份有限公司无关联关系。
三、合同主要条款
（一）合同主体：
发包人：浙江百达精工股份有限公司
承包人：方远建设集团股份有限公司
（二）合同工期
合同（一）2021年6月底全部竣工完成（综合验收合格）；合同（二）2021年6月底全部竣工完成（综合验收合格）。
（三）签约合同价
合同（一）金额为148,058,485元人民币；合同（二）金额为36,229,514元人民币。
（四）合同生效
双方约定本合同自双方经法定代表人或委托代理人签字，加盖本单位公章后生效。
四、说明合同履行对公司的影响
1、本合同的履行将对公司经营业绩产生积极影响；
2、本合同的履行对公司业务的独立性不构成影响，不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。
五、合同履行的风险分析
公司将会根据双方约定的条件积极稳步推动上述合同项目的顺利完成，但是否能够如期实现尚存如下不确定性：合同履行存在受不可抗力影响造成的风险；在合同期限内存在和发生其他不可预见或无法预期的合同履行风险；因合同各方造成的未履约风险；其他可能出现的风险。
公司将及时跟进项目进展情况并做好后续的信息披露事宜，敬请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会
2019年6月27日
